证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-021 罗欣药业集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执 ...

经核查独立董事郭云沛、武志昂、许霞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 罗欣药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事对其独立性情况 进行自查，并向公司董事会提交了 2023 年度独立董事独立性自查情况报告。公 司董事会就公司在任独立董事郭云沛、武志昂、许霞 2023 年度的独立性情况进 行评估并出具如下专项报告： ...

罗欣药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《罗欣药 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等公 司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。 监事会成员通过列席董事会及股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行监督，以保障公司规范运作，切实维护公司 和股东的利益。现就 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，公司全体监事均亲自出席。各项会议和经审议通 过的议案等具体情况如下： 2023 年度，监事会依法对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、 检查，认为公司财务制度健 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-024 罗欣药业集团股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于 2024 年度银行授信及对外担保额度的议案》。上述 议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权 人全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司将根据 每笔担保的进展情况及时履行后续信息披露义务。 具体担保情况如下： 1 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保 方最近 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | 一期资 | 担保余额 | 担保额度 | | | | | | 例 | 产负债 | （万元） | （万元） | 近一期净资 | 担保 | | 山 东 罗 | | | 率（%） | | | 产比例（%） | | | 欣 药 业 | 罗欣药业 | | | | | | | | 集 团 股 | （上海） ...

第二章 人员组成 1 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 罗欣药业集团股份有限公司 3 第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际 情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任 职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十二条 董事、总经理人员的选任程序： （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新 董事、总经理人员的需求情况，并形成书面材料； （二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市 场等广泛搜寻董事、总经理人选； （三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况，形成书面材料； （四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经 理人选； （五） 召集提名委员会会议，根据董事、总经理的任职条件，对初 选人员进行资格审查； （六） 在选举新的董事和聘任新的总经理人员前，向董事会提出董 事候选人和新聘总经理人选的建议和相关材料； （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第十三条 提名委员会可根据公司实际需要不定期召开会议，会议由提名委员 会主任委员（召集人）或两名以上委 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东罗欣控股有 限公司（以下简称"罗欣控股"）于 2023 年 12 月 1 日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）下发的立案告知书（证监立案字 01120230036 号），因涉嫌违反限制性规定转让证券，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对罗欣控股立案。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。公司于 2024 年 3 月 16 日披露了《关于控股股东收到中国证券监督管理委员会浙江监管局< 行政处罚事先告知书>的公告》。 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-016 罗欣药业集团股份有限公司 关于控股股东收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 《行政处罚决定书》的公告 2024 年 4 月 3 日，公司收到罗欣控股通知，其已收到中 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-015 罗欣药业集团股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保均是对合并报表范围内子公 司提供担保，其中包含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请投资者注 意相关风险。 一、担保情况概述 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、 2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度银行授信及对外担保额度的 议案》，同意公司及控股子公司 2023 年向银行申请授信。其中，公司控股子公 司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）为公司合并报表范 围内子公司罗欣药业（上海）有限公司（以下简称"上海罗欣"）20,000 万元银 行授信额度提供保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登于巨潮资 讯网（http ...

罗欣药业集团股份有限公司 关于控股股东收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东罗欣控股有 限公司（以下简称"罗欣控股"）于 2023 年 12 月 1 日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）下发的立案告知书（证监立案字 01120230036 号），因涉嫌违反限制性规定转让证券，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对罗欣控股立案。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。 公司收到罗欣控股通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 （以下简称"中国证监会浙江监管局"）下发的《行政处罚事先告知书》（浙处罚 字[2024]5 号），现将相关内容公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》主要内容 山东罗欣控股有限公司： 山东罗欣 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-013 罗欣药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：罗欣药业， 股票代码：002793）股票交易价格在 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 14 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 根据深圳证券交易所相关规定要求，公司对相关事项进行了核实，现就有关 情况说明如下： 1、公司于 2024 年 3 月 8 日披露了《关于签署<战略合作框架协议>的公告》， 深圳未知君生物科技有限公司和/或其关联公司将其持有的肠道菌群移植医疗技 术授权公司和/或其关联公司在双方约定合作区域和渠道范围内独家开展商业化 合作，包括但不限于经销、销售、推广等。 上述合作为双方开展合作的基础性框架文件，目前尚未形成营业收入，对公 司本年度及未来经营业绩的 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-012 罗欣药业集团股份有限公司 关于签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次双方签订的《战略合作框架协议》仅为双方基于开展战略合作而签 署的框架性协议，后续项目合作以届时签订的具体项目协议为准，具体实施内容 和进度尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 2、本框架协议为双方开展合作的基础性框架文件，对公司本年度及未来经 营业绩的影响尚存在不确定性。 3、公司最近三年披露的框架协议详见公司于 2022 年 9 月 22 日披露的《关 于签署<战略合作伙伴框架协议>的公告》，目前正常履行中。 一、合同签署概述 2024 年 3 月 7 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与深 圳未知君生物科技有限公司（以下简称"深圳未知君"）在深圳市签订《战略合 作框架协议》（以下简称"协议""本协议"），深圳未知君和/或其关联公司 将其持有的肠道菌群移植医疗技术授权公司和/或其关联公司在双方约定合作区 域和渠道范围内独家开展商业化合作， ...