关于控股股东股份解除质押的公告 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-020 罗欣药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日接到控股 股东山东罗欣控股有限公司（以下简称"罗欣控股"）通知，获悉其所持有本公 司的部分股份解除质押。本次股份质押解除前，罗欣控股及其一致行动人累计质 押公司股份205,943,530股，占其持股总数的85.23%，占公司总股本的18.94%。 本次股份质押解除后，截至本公告披露日，罗欣控股及其一致行动人累计质押公 司股份118,943,530股，占其持股总数的49.22%，占公司总股本的10.94%。具体 事项如下： 注：总股本以公司截至目前股本总数1,087,588,486股为计算基数。 二、股东股份累计质押情况 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。 截至本公告披露日，罗欣控股及其一致行动人克拉玛依珏志股权投资管 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-019 一、会议召开基本情况 1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生； 3.现场会议召开时间：2025年3月3日（星期一）下午2:00； 4.现场会议召开地点：上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心 60层会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月3 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025 年3月3日上午9:15，结束时间为2025年3月3日下午3:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于罗欣药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：罗欣药业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受罗欣药业集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 3 月 3 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2025 年 2 月 15 日 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-018 罗欣药业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：山东罗欣药业集团股份有限公司 1 公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市） 特别风险提示： 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总 额超过最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺 利开展，公司拟为其控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山 东罗欣"）人民币 86,000 万元银行授信额度提供担保。公司分别于 2025 年 1 月 20 日、2025 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十 九次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供 担保的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的 ...

监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会及其成员的行为，保障监事会依法独立行使监督职能，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本规则。 第二章 监事 第二条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不得担任监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有 ...

罗欣药业集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 公司股份 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董 | 事 27 | | 第二节 | 董 | 事 会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监 事 | 会 37 | | 第一节 | 监 | 事 37 | | 第二节 | 监 | 事 会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 38 | | 第二节 | | 内部审计 43 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 ...

罗欣药业集团股份有限公司 章程修改条款对比表 | 序号 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇一条 董事可以在任期届 | | | | 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | 第一百〇一条 董事可以在任期届 | | | 提交书面辞职报告，辞职自辞职报告送 | 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | | | 达董事会之日起生效。董事会将在 2 日 | 提交书面辞职报告，辞职自辞职报告送 | | | 内披露有关情况。 | 达董事会之日起生效。董事会将在 2 日 | | | 若因董事辞职导致公司董事会成员 | 内披露有关情况。 | | | 低于法定最低人数或独立董事辞职导致 | 若因董事辞职导致公司董事会成员 | | | 独立董事人数少于董事会成员的三分之 | 低于法定最低人数或独立董事辞职导致 | | | 一或独立董事中没有会计专业人士时， | 独立董事人数少于董事会成员的三分之 | | 1 | 其辞职报告应在下任董事填补因其辞职 | 一或独立董事中没有会计专业人士时， | | | 产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚 | 其辞职报告应在下任董事填补因其辞职 | ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-017 罗欣药业集团股份有限公司 关于职工代表监事离职的公告 根据《中华人民共和国公司法》《罗欣药业集团股份有限公司章程》等有关 规定，吕洁女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司监事会正常运作和公司正常生产经营，公司职工代表监事的比例亦不低于三分 之一，其辞职申请自辞职报告送达公司监事会之日起生效。公司监事会对吕洁女 士在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司监事会 2025 年 2 月 14 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 14 日收到公司第五届监事会职工代表监事吕洁女士递交的书面辞职报告，因个人原 因，吕洁女士申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。吕洁女士辞职后， 不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，吕洁女士未持有公司股份， 不存在应履行而未履行的承诺事项。 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-016 罗欣药业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月14日召开的 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大 会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第二十三次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025年3月3日（星期一）下午2:00 （2）网络投票时间：2025年3月3日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月3日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-015 罗欣药业集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 2025 年 2 月 14 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第二十次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议通知已于 2025 年 2 月 11 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，董事会秘书列席了会议。监 事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定召开，会议程序合法有效。 二、 监事会会议审议情况 2 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为提高监事会决策的科学性、有效性，公司拟将监事会成员人数由 4 名调整 至 3 名。根 ...