罗欣药业集团股份有限公司 章 程 | 第一节 | 股东的一般规定 | 12 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 16 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 17 | | 第四节 | 股东会的召集 | 21 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 32 | | 第二节 | 董 事 会 | 36 | | 第三节 | 独立董事 | 40 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | 第一节 | 财务会计制度 | 46 | | 第二节 | 内部审计 | 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 52 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 54 | | 第二节 | 公司解散和清算 | 56 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-082 罗欣药业集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划调整预留份额暨分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划调整预留 份额暨分配的议案》。董事会同意公司将 2024 年员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）首次授予中放弃认购的对应股票 104.5 万股调整至本员工持股 计划的预留部分中，调整后，预留股票将由原来的不超过 780.8358 万股增加至 不超过 885.3358 万股，占本员工持股计划总数的 34.01%。同时，董事会同意公 司拟向不超过 135 名持有人授予不超过 885.3358 万股预留股票。 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权及《罗欣药业集团股份有限公 司 2024 年员工持股计划》《罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管 理办法》的相关规定，本次预留份额分配事项在董事会 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-080 根据股权转让相关协议约定，第二期至第四期股权转让款将由上药山东根据 上药罗欣在业绩承诺期间（即 2023-2025 年）的实际业绩完成情况分期进行支付。 根据股权转让交割时间及协议约定的业绩承诺机制，上药罗欣承诺 2024 年度营 业收入 346,060.00 万元，剔除非经常性损益后的归母净利润 6,069.80 万元。 关于转让控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、转让控股子公司股权事项概述 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 21 日、2022 年 10 月 11 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二 十二次会议及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司 股权的议案》。公司下属子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山 东罗欣"）将其持有的山东罗欣医药现代物流有限公司（现更名为上药罗欣医药 （山东）有限公司，以下简称"上药罗欣"）70%股权转让给上药控股有限公司 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-081 罗欣药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司 治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，宋良伟女士、宋丽丽女士、夏方女士均不存在应当履行 而未履行的承诺事项，亦未直接持有公司股份，宋良伟女士通过认购公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 25 万股；宋丽丽女士通过认购公司 2024 年员 工持股计划间接持有公司股份 25 万股。宋良伟女士和宋丽丽女士间接持有的股 份仍将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《罗欣药 业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》等相关规定进行管理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-083 罗欣药业集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开的 第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会 的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第三十次会议审议通过。 （2）网络投票时间：2025年10月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年10 月15日上午9:15，结束时间为2025年10月15日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-079 罗欣药业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总 额超过最近一期经审计净资产 100%；公司及控股子公司担保金额超过上市公司 最近一期经审计净资产 50%；本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的控股 子公司提供担保，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司及控股子公司为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证其生产经 营持续发展和业务顺利开展，2025 年度拟为控股子公司提供总额度不超过人民 币 6.48 亿元的担保（不含单事单议和已履行董事会和股东大会审议程序的担保 额度）。其中，公司为山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"） 提供担保额度人民币 50,500 万元；公司及山东罗欣为罗欣药业（上海）有限公 司（以下简称"上海罗欣"）提供担保额度人民币 5,100 万元；公司控股子公司 罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下 ...

格隆汇9月25日丨罗欣药业(002793.SZ)公布，公司收到5%以上股东方秀宝及其一致行动人方东晖、大任 管理出具的《关于股份减持结果的告知函》，获悉上述减持计划已实施完成。大任管理于2025年7月30 日至2025年9月24日通过集中竞价方式累计减持公司股票10,442,080股，占公司总股本的0.96%，占剔除 本公司回购专用账户7,808,358股后的总股本比例0.97%。 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-078 罗欣药业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人 减持计划实施完成的公告 本公司持股 5%以上股东方秀宝及其一致行动人方东晖、温岭市大任企业管 理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日披露 了《关于持股 5%以上股东的一致行动人减持股份预披露公告》，公司持股 5% 以上股东方秀宝的一致行动人温岭市大任企业管理有限公司（曾用名：温岭市大 任投资管理有限公司、盐城大任企业管理有限公司，以下简称"大任管理"）拟 通过集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过10,442,080 股，占公司总股本比例 0.96%，占剔除本公司回购专用账户 7,808,358 股后的总 股本比例 0.97%。 2025 年 9 月 24 日，公司收到 5%以上股东方秀宝及其一致行动人方东晖、 大任管理出具的《关于股份减持结果的告知函》，获悉上 ...

罗欣药业公告，2025年9月24日，公司收到5%以上股东方秀宝及其一致行动人方东晖、大任管理出具的 《关于股份减持结果的告知函》，获悉上述减持计划已实施完成。大任管理于2025年7月30日至2025年9 月24日通过集中竞价方式累计减持公司股票10,442,080股，占公司总股本的0.96%，占剔除本公司回购 专用账户7,808,358股后的总股本比例0.97%。 ...

Group 1 - The company, Luoxin Pharmaceutical, announced that it has no overdue external guarantees and is not involved in any litigation related to guarantees or losses due to judgments against it [2]