罗欣药业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：罗欣药业集团股份有限公司 信息披露义务人：上海中珏私募基金管理有限公司（代表"中珏中钜增利一号私 募证券投资基金"） 注册地址：上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路 468 弄 14 栋 17 号 通讯地址：上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路 468 弄 14 栋 17 号 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 11 月 19 日 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：罗欣药业 股票代码：002793 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 2 | 第一节 | 释 义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市公司股份情况 10 | | 第六节 | 其他重大事项 11 | | 第七节 | 备查文件 12 | | | 信息披露义务人声明 13 | | | 附表 14 | 第一节 释 义 在本报 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-075 罗欣药业集团股份有限公司 关于公开挂牌出售子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东罗欣 药业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）拟通过公开挂牌方式出售其全 资子公司山东罗欣乐康制药有限公司（以下简称"乐康制药"）100%股权，本次 交易完成后，公司控股子公司山东罗欣不再持有乐康制药股权，乐康制药将不再 纳入公司合并报表的范围。 2、本次交易的受让方将通过公开挂牌的方式确定，是否构成关联交易尚不 确定。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重 组。 4、以首次挂牌价且受让方不属于公司关联方测算，本次交易无需提交公司 股东大会审议，公司将根据挂牌转让的最终受让方和交易价格，按照相关法律法 规履行审批程序和信息披露义务。 5、本次股权转让将以公开挂牌方式进行，交易尚存在不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、交易概述 为盘活存量资产、优化公司资源配置，公司 ...

二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 18 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十九次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以电话、专人送达、电子邮件等方式 发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员 列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相 关法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，合法有效。 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-073 （一）审议通过《关于公开挂牌出售子公司股权的议案》 罗欣药业集团股份有限公司 董事会同意公司控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山 东罗欣"）通过临沂产权交易中心以公开挂牌的方式出售其全资子公司山东罗欣 乐康制药有限公司（以 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-074 2024 年 11 月 18 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第十六次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以电话、专人送达、电子邮件等方式 发出。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，董事会秘书列席了会议。 监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司 法》及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定召开，会议程序合法有效。 罗欣药业集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于公开挂牌出售子公司股权的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：本次公开挂牌出售子公司股权有利于公司盘活资产， 优化公司资源配置，符合公司整体利益。决策程序符合有关法律法规、规范性文 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥621,681,834.57, representing an increase of 8.87% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥176,660,541.04, a decrease of 72.14% year-over-year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,880,916,973.62, an increase from ¥1,826,505,219.29 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 2.98%[13]. - The net profit for Q3 2024 was -317.60 million, compared to -286.58 million in Q3 2023, indicating a year-over-year decline of approximately 10.8%[14]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -0.25, compared to -0.21 in Q3 2023, indicating a worsening in earnings per share[15]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was -317.39 million, compared to -280.68 million in Q3 2023, reflecting an increase in losses of approximately 13.1%[15]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥162,463,515.99, a decline of 151.26% compared to the previous year[5]. - The cash inflow from operating activities was 1.87 billion, down from 2.19 billion, indicating a decrease of approximately 14.9%[16]. - The net cash outflow from operating activities was CNY 162,463,515.99, compared to a net inflow of CNY 316,945,306.52 in the previous year, indicating a significant decline in operational cash flow[17]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 339,664,127.93, down from CNY 734,401,426.60 at the end of the previous year[17]. - The cash paid to employees was CNY 472,354,987.52, a decrease from CNY 500,408,359.45 in the previous year, suggesting cost-cutting measures[17]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, were ¥4,889,277,306.84, down 4.46% from the end of the previous year[2]. - Current liabilities rose significantly to ¥2,406,832,950.04, compared to ¥1,917,555,795.86, marking an increase of around 25.49%[12]. - Non-current liabilities decreased to ¥328,402,186.29 from ¥627,442,216.48, a reduction of about 47.7%[12]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 14.81% to ¥2,104,123,686.23 compared to the end of the previous year[2]. Investment and Expenditures - Research and development expenses for the year-to-date period were ¥49,206,243.34, a reduction of 46.03% compared to the same period last year[5]. - The company reported a significant decrease in investment income, with a loss of -¥12,337,516.69, down 918.53% year-over-year[5]. - Development expenditures increased to ¥256,741,195.40 from ¥224,910,329.08, showing a growth of about 14.18%[12]. - Total cash outflow from investment activities was CNY 96,664,625.59, down from CNY 181,021,835.92 year-over-year, reflecting a reduction in investment expenditures[17]. - Cash received from investment activities totaled CNY 115,027,930.59, a significant decrease from CNY 1,223,468,002.36 year-over-year, highlighting reduced investment returns[17]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26,202[6]. - The largest shareholder, Shandong Luoxin Holdings Co., Ltd., holds 21.79% of shares, totaling 236,955,520 shares[6]. - The company has a total of 2.39% of its total share capital held in its repurchase account[7]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest five shareholders holding over 50%[7]. Operational Challenges - The company experienced a 70.35% increase in short-term borrowings, totaling ¥946,486,153.68[4]. - The company reported an investment loss of -12.34 million, a significant decline from a gain of 1.51 million in the previous year[14]. - Operating profit for Q3 2024 was -298.56 million, compared to -258.11 million in the same period last year, showing an increase in losses of approximately 15.7%[14]. - Sales expenses increased to 766.65 million from 686.20 million, marking an increase of about 11.7% year-over-year[14]. Audit and Compliance - The company did not undergo an audit for the third quarter report, indicating that the financial results are unaudited[18].

第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-069 罗欣药业集团股份有限公司 的合同、协议、凭证等各项法律文件。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于为控股子公司开展融资租 赁业务提供担保的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 24 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十七次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电话、专人送达、电子邮件等方式 发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、董事会秘书列 席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关 法律、法规、规范性文 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-071 关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东罗欣药 业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）因业务发展的需要，拟以其自 有的机器设备等作为租赁标的物，与北银金融租赁有限公司（以下简称"北银 金租"）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币 1 亿元，租赁期限为 36 个月。公司对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议 案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权人在审议的 担保事项范围内代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 公司与北银金租无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上 市 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-070 2024 年 10 月 24 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第十四次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电话、专人送达、电子邮件等方式 发出。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，董事会秘书列席了会议。 监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司 法》及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定召开，会议程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 经审核，监事会认为：本次公司为控股子公司提供担保的事项有利于公司的 经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为 控股子公司提供担保的事项。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-068 罗欣药业集团股份有限公司 关于替戈拉生片新适应症获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、产品简介 近日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司山东罗 欣药业集团股份有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的适应症为"与适当 的抗生素联用以根除幽门螺杆菌"的替戈拉生片《药品注册证书》。现将相关情 况公告如下： 一、基本信息 药品名称：替戈拉生片 剂型：片剂 规格：50mg 注册分类：化学药品 2.4 类 药品批准文号：国药准字 H20220008 通知书编号：2024S02437 上市许可持有人：山东罗欣药业集团股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准增加适应症，新增适应症为"与适当的抗生素联 用以根除幽门螺杆菌"。 替戈拉生片是钾离子竞争性酸阻滞剂类药物（Potassium-Competitive Acid Blockers，P-CAB），其抑制酸分泌的作用机制为竞争性结 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：罗欣药业 证券代码：002793 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年十月 1 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2024 年 9 月 28 日公告的公司 2024 年员工持股 计划（草案）及其摘要内容一致。 2 一、本员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定编制。 二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 一、罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"罗欣药业""公司" ...