罗欣药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开、表决、决议等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得将法定职权委托董事会或其他主体行使。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束 ...

罗欣药业集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经理任职资格及任免 总经理候选人应在知悉或理应知悉其被推举为总经理候选人的第一 时间内，就其是否存在上述情形向董事会报告。总经理候选人存在 本条第一款所列情形之一的，公司不得将其作为总经理候选人提交 董事会表决。违反本条规定聘任总经理的，该聘任无效。总经理在 1 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《罗欣药业集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及有关法律法规的规 定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，总经理对董事会负责，执行董事会决议。 第三条 公司日常生产经营管理实行总经理负责制，全面负责公司的生产、 经营和管理活动，形成以总经理为中心的经营管理体制。 第四条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、 高级管理人员的情形； （二） 被中国证监会采取不得 ...

罗欣药业集团股份有限公司 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人许霞作为罗欣药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人罗欣药业集团股份有限公司董事会提名为罗欣药业集团股份 有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条 ...

罗欣药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭云沛作为罗欣药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人罗欣药业集团股份有限公司董事会提名为罗欣药业集团股 份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

罗欣药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"罗欣药业"或"公司"）董 事会现就提名左敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2026-008 罗欣药业集团股份有限公司 关于为控股子公司银行借款提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）及控股子公司对 外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；公司及控股子公司担保金额超过上市 公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、反担保情况概述 根据业务发展和经营需要，公司控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以 下简称"山东罗欣"）之全资子公司罗欣药业（上海）有限公司（以下简称"上海罗 欣"）向宁波银行上海金桥支行（以下简称"宁波银行"）贷款800万元，由上海浦 东科技融资担保有限公司（以下简称"浦东科技"）提供担保。现根据需要，公司拟 向浦东科技在上述额度内提供连带责任保证反担保。 公司于2026年1月13日召开第五届董事会第三十六次会议，以7票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司银行借款提供反担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

如否，请详细说明： 罗欣药业集团股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"罗欣药业"或"公司"）董 事会现就提名许霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

罗欣药业集团股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 为进一步建立健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配政 策的透明度与可操作性，切实保障投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，公司制定了《罗欣药业集团股份有限公司未来三年 （2026 年-2028 年）股东回报规划》。具体内容如下： （一）本规划制定的考虑因素 在综合分析公司总体发展目标、实际经营状况、股东诉求与意愿、社会资金 成本及外部融资环境等因素的基础上，本规划广泛征求股东（特别是中小股东） 的意见与建议，并综合考虑公司当前及未来的盈利水平、现金流状况、发展阶段、 项目投资资金需求、项目融资情况、银行信贷与债权融资环境等多方面因素，致 力于平衡股东的短期与长期利益。通过本规划，公司旨在建立持续、稳定、科学 的投资者回报机制，对股利分配作出系统性安排，确保利润分配政策的连续性和 稳定性。 （二）本规划的制定原则 公司制定各期股东回报规划，或因公司 ...

罗欣药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人左敏作为罗欣药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人罗欣药业集团股份有限公司董事会提名为罗欣药业集团股份 有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2026-007 罗欣药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2026 年 1 月 30 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《罗欣药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按照相关 法律程序进行董事会换届选举。现将具体内容公告如下： 2026 年 1 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司提名委员会资格 审查，董事会同意提名刘振腾先生、刘振飞先生、韩风生先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人；提名郭云沛先生、左敏先生、许霞女士为公司第六届董事 ...