证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-086 罗欣药业集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行A 股股票，本次向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第五届董事会第 三十次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过，《罗欣药业集团股份 有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称"《预案》"） 及相关文件详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者注意查阅。 《预案》及相关文件的披露不代表审核、注册机关对本次向特定对象发 行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，《预案》所述 本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需取得公司股东大会 审议通过以及有关审批机关的批准方可实施。本次向特定对象发行A股股票 能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2025年9月29日 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 罗欣药业集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二五年九月 1 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和 盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《罗欣药业集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》（以下简称"本论证 分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《罗欣药业集团股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、全球及中国医药市场规模稳步增长，中国医药产业发展迅速 近年来，随着老龄化加剧、社会医疗卫生支出增加和研发投入增加等因素的 影响，全球医药市场规模整体呈现增长趋势。根据 Frost & Sullivan 统计数据，2019 年至 2023 年，全球医药市场规模以 2.7%的年复合增长率 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二五年九月 一、本次募集资金使用计划 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"罗欣药业"）本次向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）募集资金总额不超过人民币 84,240.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目： 本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目 实际进度情况以自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后按照相关法律、法规 规定的程序予以置换。 本次向特定对象发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟 投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募 投项目范围内，根据实际募集资金数额，按照项目实施的具体情况，调整并最终 决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足 部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 （一）创新药研发项目 1、项目概况 本项目由公司子公司山东罗欣药业集团股份有限公司实施，拟使用募集资金 用于创新药物的研究与开发，包括注射用 LX22001 增加治 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 罗欣药业集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年九月 罗欣药业集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法规及规范性文件的要求编制。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之不 一致的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚需取得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通 过并经中国证监会同意 ...

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或间接 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第 五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票，公司承诺如下： 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-089 罗欣药业集团股份有限公司 特此公告 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 29 日 1 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或间接通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。 ...

根据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票，公司承诺如下： 罗欣药业集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在作出保 底保收益或变相保底保收益承诺及直接或者通过利益相关 方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的承诺 1 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或间接通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。 罗欣药业集团股份有限公司 2025 年 9 月 29 日 ...

（一）本规划制定的考虑因素 在综合分析公司总体发展目标、实际经营状况、股东诉求与意愿、社会资金 成本及外部融资环境等因素的基础上，本规划广泛征求股东（特别是中小股东） 的意见与建议，并综合考虑公司当前及未来的盈利水平、现金流状况、发展阶段、 项目投资资金需求、本次发行融资情况、银行信贷与债权融资环境等多方面因素， 致力于平衡股东的短期与长期利益。通过本规划，公司旨在建立持续、稳定、科 学的投资者回报机制，对股利分配作出系统性安排，确保利润分配政策的连续性 和稳定性。 罗欣药业集团股份有限公司 为进一步建立健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配政 策的透明度与可操作性，切实保障投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《罗欣药业集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，公司制定了《罗欣药业集团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股 东回报规划》。具体内容如下： 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-087 罗欣药业集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，为保障中 小投资者知情权、维护中小投资者利益，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项 对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主 体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析 （一）主要假设和前提 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表对公司 2025 年度、2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投 资者不应据此进行投资 ...

罗欣药业集团股份有限公司 章 程 | 第一节 | 股东的一般规定 | 12 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 16 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 17 | | 第四节 | 股东会的召集 | 21 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 32 | | 第二节 | 董 事 会 | 36 | | 第三节 | 独立董事 | 40 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | 第一节 | 财务会计制度 | 46 | | 第二节 | 内部审计 | 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 52 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 54 | | 第二节 | 公司解散和清算 | 56 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 ...

罗欣药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会及其成员的行为，保障董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。其中，独立董事连 ...