证券代码：002796 证券简称：世嘉科 技 苏州市世嘉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025年04月30日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 王娟女士 | | 上市公司接待人 | 独立董事 张瑞稳先生 | | 员姓名 | 董事会秘书 康云华先生 | | | 财务总监 周燕飞先生 | | | 1. 公司今年为什么又不分红？ | | | 答：您好，根据审计机构出具的2024年度审计报告，本公司合并口径可 | | | 供股东分配的利润和母公司口径可供股东分配的利润均为负数。根据《公司 | | | 章程》有关规定2024年度公司不具备现 ...

（文章来源：证券时报网） | 代码 | 简称 | 每股收益 | 净利润（万 | 净利润同比 | 营业收入（万 | 营业收入同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | 元） | （%） | 元） | （%） | | 600335 | 国机汽 车 | 0.2624 | 39245.97 | 1787.58 | 4202471.83 | -3.44 | | 300144 | 宋城演 艺 | 0.4009 | 104875.65 | 1054.18 | 241727.01 | 25.49 | | 600758 | 辽宁能 源 | 0.1500 | 20213.97 | 746.58 | 552615.58 | -1.25 | | 002796 | 世嘉科 技 | 0.3700 | 9212.33 | 727.14 | 95951.49 | -8.44 | | 301021 | 英诺激 光 | 0.1445 | 2183.18 | 585.24 | 44667.99 | 21.41 | | 002886 | 沃特股 份 | 0.1400 | ...

Meeting Overview - The fifth board meeting of Suzhou Shijia Technology Co., Ltd. was held on April 24, 2025, with all five directors present, complying with relevant regulations [2][4]. Resolutions Passed - The board approved the change in accounting policy, with details available on the official website [5][3]. - The board approved the provision for asset impairment, pending review at the 2024 annual shareholders' meeting [5][7]. - The board approved the profit distribution plan for 2024, also pending review at the annual shareholders' meeting [8][10]. - The board approved the general manager's work report for 2024 [11]. - The board approved the board's work report for 2024, with details available in the annual report [12]. - The board approved the financial settlement report for 2024, showing total assets of 1,461.61 million yuan, a 0.02% decrease year-on-year, and a net profit of 92.12 million yuan, a 727.14% increase year-on-year [14][15]. - The board approved the internal control evaluation report for 2024 [18]. - The board approved the annual report and its summary for 2024 [21]. - The board approved the application for comprehensive credit limits and guarantees from financial institutions [25]. - The board approved the establishment of a bill pool business [28]. - The board approved the provision of financial assistance [30]. - The board approved the foreign exchange hedging business [32]. - The board approved the use of idle funds to purchase financial products [35]. - The board approved the execution of director remuneration for 2024, with specific amounts detailed for each director [37][46]. - The board approved the reappointment of the auditing firm for 2025 [49][51]. - The board approved the proposal regarding unremedied losses reaching one-third of the paid-in capital, outlining measures to address the situation [53][55]. - The board approved the repurchase and cancellation of certain restricted stocks due to the departure of two incentive targets [58]. - The board approved the proposal to authorize the board to handle small-scale rapid financing matters, with a limit of 300 million yuan [59]. - The board approved the first quarter report for 2025 [60]. - The board approved the convening of the 2024 annual shareholders' meeting on May 15, 2025 [62]. Financial Performance - The company reported a total asset of 1,461.61 million yuan, a slight decrease of 0.02% year-on-year [14]. - The net profit attributable to the parent company was 92.12 million yuan, reflecting a significant increase of 727.14% year-on-year [14]. - Earnings per share rose to 0.37 yuan, marking a 716.67% increase year-on-year [14]. Shareholders' Meeting Details - The annual shareholders' meeting is scheduled for May 15, 2025, with provisions for both on-site and online voting [65][66]. - The meeting will address various proposals, including special resolutions requiring a two-thirds majority for approval [73].

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-024 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议 均审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》等议案，现将 相关事项公告如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1. 2024 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议， 审议通过了《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。 2. 2024 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于<苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于< ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 苏州市世嘉科技股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0849 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行企 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行企 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | ᇯ䈐Ր䇗ᐾӁࣗᡶδ⢯⇀Ფ䙐ਾՏε ᙱᡶφ्Ӣᐸ㾵ค॰䱒ᡆ䰞ཌཝ㺍 22 ਭ 1 ᒘ 10 ቸ 1001-1 㠩 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ ޣҾ㣿ᐎᐲцహ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖ㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥⲴу亩ᇑṨᣕ ᇩ䈊уᆇ>@= ਧ 㣿ᐎᐲцహ、ᢰ ...

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【飞】 | 容 诚 内部控制审计报告 苏州市世嘉科技股份有限公司 容诚审字|2025|230Z1697 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnoc.gov.cn）"进行企 。 "我一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moc.gov.cn）"进行在 " 目 | 序号 | 页码 | 家 | ત્વ | | --- | --- | --- | --- | | 内部控制审计报告 | - 2 | | | 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z16 苏州市世嘉科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"世嘉科技")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是世嘉科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

【飞】 | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州市世嘉科技股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0850 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行管 " 䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥу亩䈤᰾ ᇩ䈊уᆇ>@= ਧ 㣿ᐎᐲцహ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᦞѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉᇑ䇑Ҷ㣿ᐎᐲцహ、ᢰ㛑ԭᴹ 䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠цహ、ᢰ˅ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘઼ਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ ᒤ ᴸ ᰕࠪާҶᇩ䈊ᇑᆇ >@= ਧⲴᰐ؍⮉㿱ᇑ䇑ᣕDŽ ṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ ਧüüкᐲޜਨ䍴䠁 ᖰᶕǃሩཆᣵ؍Ⲵⴁ㇑㾱≲NJⲴ㾱≲৺␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰlj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ 㠚ᖻⴁ㇑ᤷইㅜ ਧüüъ࣑࣎⨶NJⲴ㿴ᇊˈцహ、ᢰ㇑⨶ቲ㕆ࡦҶਾ䱴Ⲵ㣿ᐎ ᐲцహ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖ䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ ᙫ㺘˄ԕлㆰ〠≷ᙫ㺘˅DŽྲ ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州市世嘉科技股份有限公司 回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票 的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 | 声 明 1 | | --- | --- | | 第二部分 | 释 义 3 | | 第三部分 | 正 文 4 | | 一、 | 本次激励计划实施情况 4 | | 二、 | 本次回购注销的批准与授权 5 | | 三、 | 本次回购注销的具体情况 6 | | （一） | 本次回购注销的原因、数量及价格 6 | | （二） | 本次回购注销的资金来源 6 | | 四、 | 结论意见 6 | 上海市锦天城律师事务所 致：苏州市世嘉科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所接受世嘉科技的委托，作为世嘉科技实施 2024 年 股权激励计划的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规 则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次回购注销有关事宜出具本法 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-015 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议 均审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 年度不派 发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本议案尚需提请至公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1 弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红 不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计未分配利润为正值；……" 因此，2024 年度公司不具备现金分红条件，公司拟不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 根据公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度母公司实现净利润 128,290,453.81 元，加上年初未分配利 ...