证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-063 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十七次会议于 2024 年 9 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方 式通知了全体董事，会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人 数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 监事会第十七次会议于 2024 年 9 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方 式通知了全体监事，会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监 事 3 人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州市世嘉科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-064 整。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-067 苏州市世嘉科技股份有限公司 1、公司和本次激励计划的首次授予激励对象均未发生不得授予/获授限制性 股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定本次激励 计划的首次授予日为 2024 年 9 月 20 日，该授予日符合《管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》有关授予日的相关规定。 3、除 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票外，本次激励 计划的首次授予激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。 4、本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激 励对象条件，符合公司《2024 年限制性股 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-065 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的 规定和公司 2024 第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激 励对象名单进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会 议，审议通过了《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》， ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2024 年 9 月 2024 年限制性股票激励计划 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 苏州市世嘉科技股份有限公司 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | 世嘉科技、本公司、公 | 指 | 苏州市世嘉科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 次激励计划、本计划 | | | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本独立财务顾问报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于苏州市世 年限制性股票激励计划首次授予 | | | | 嘉科技股份有限公司 2024 | | | | 相关事项之独立财务顾问报告 | | 限制性股票 | 指 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-066 苏州市世嘉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就， 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 20 日召开第 四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激 励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 9 月 20 日为首次授予日， 向符合条件的 139 名首次授予激励对象授予限制性股票 528.93 万股，授予价格 为 4.34 元/股。具体情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 2024 年 9 月 3 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 〈苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》等议案，本次激励计划的主要内容如下： 1、激励方式：第一类限 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，即公司计划使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司 已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票；本次拟用于回购股份的资金总 额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 4,000.00 万元（含）；本次 回购股份的价格将不超过人民币 13.14 元/股（含）；本次回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份 的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。 关于本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在指定信息披 露媒体上刊登的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）等有关 公告。 一、回购进展情况 证券代码：0027 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于苏州市世嘉科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州市世嘉科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏州市世嘉科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所律师对公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于苏州 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等议案，公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 第 1 号》"）等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2024 年 2 月 8 日——2024 年 8 月 16 日）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况 如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-061 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-060 苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 3 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439 号世嘉科技一楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：公司董事长王娟女士 6. 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 ...