新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年年度报告全文 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年年度报告 2024-029 【2024 年 4 月 】 l 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人丁治平、主管会计工作负责人苏旭霞及会计机构负责人（会 计主管人员）赵志成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望" 中对公司可能面对的风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资 风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 108,752,191 为基数， 向全体股东每 10 股派发现 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-021 新疆天顺供应链股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《< 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，本议案尚需提交公 司 2023 年度股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、利润分配预案具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现母公司 净利润为-45,319,569.38 元，按 10%提取盈余公积 0 元，加上母公司期初未分配 利润 222,780,415.41 元，减去 2022 年度实际分配现金红利 0 元，2023 年度母 公司可供分配的利润为 177,460,846.03 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 ...

2024 年度财务预算报告 股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 新疆天顺供应链股份有限公司 本预算报告是公司在总结2023年实际经营情况及2024年所面临的市场环境 和业务发展计划，结合公司发展战略，本着"稳健、谨慎"的原则进行编制。预 算范围包括母公司及各控股子公司、分公司。 一、基本假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 2.公司经营业务所涉及的国家或地区经济环境无重大改变，经营所在地的行 业形势、市场行情无异常变化； 3.国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变； 4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变； 5.公司现行的生产组织结构无重大变化；公司的生产经营计划、营销计划、 投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使 各项计划的实施发生困难； 6.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 二、预算编制依据 1.营业收入根据公司 2023 年业务完成情况，结合 2024 年度公司战略布局、 市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算； 2.营业成本及期间费用根据公司2023年实际发生并结合2024年新增业务量 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 12-00015 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 12-00015 号 新疆天顺供应链股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-022 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司、孙公司 由于日常经营需要预计 2024 年将与关联方舟山天顺股权投资有限公司（以下简 称"天顺投资"）、中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司（以下简称"煤炭 储运"）、乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司（以下简称"天恒祥物业"）、乌 鲁木齐经济技术开发区天悦酒店（以下简称"天悦酒店"）、新疆宝顺新兴供应 链有限公司（以下简称"宝顺新兴"）以及王继芳先生发生日常关联交易，预计 交易总金额不超过 5,605.5 万元。上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额 为 2,512.15 万元。公司与前述关联人发生的日常关联交易包括接受劳务、不动 产租赁等。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信专审字[2024]第 12-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 12-00014 号 新疆天顺供应链股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公 ...

股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 1 股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关法律法规，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不 断规范公司治理。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年重点工作完成情况 （一）公司经营情况 报告期内，在极为严峻和复杂的国内外市场环境下，公司坚持聚焦主业，积 极拓展和探索新的业务领域，不断克服各种影响和困难。公司全体员工围绕年度 各项经营目标，稳基础、调结构、抓内控。公司 2023 年度经营状况如下： | 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 同比增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 95,013.17 | 124,122.97 | -23.45% | | 营业利润（万元） | 1,654.12 | 1,712. ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-026 新疆天顺供应链股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，决定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会述职。会 议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2023 年度股东大会会议共计 9 项议案，分别经公司第五届董事会第二十四 次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，且公司第五届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，故公司 2023 年度股 东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件及《新疆天顺供应链股份有限公司<公司章 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 新疆天顺供应链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 12-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信专审字[2024]第 12-00013 号 新疆天顺供应链股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具大大信审字 [2024]第 12-00015 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的 ...