股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（边新俊） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本人作为新疆天 顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"天顺股份"）独立董事，现向董 事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行汇报。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人边新俊，本科学历，1986 年 7 月至 1987 年 10 月，任甘肃政法学院教 师；1987 年 10 月至 2002 年 12 月，新疆经济律师事务所律师（1997 年名称变更 为新疆公论律师事务所）；2002 年 12 月至 2007 年 10 月，新疆桑赛律师事务所 律师；2007 年 10 月至 2019 年 10 月，任新疆鼎信旭业律师事务所律师；2019 年 10 月至今，任新疆公论律师事务所律师。2018 年 5 月至今，任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关 ...

股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋岩） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本人作为新疆天 顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"天顺股份"）独立董事，现向董 事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行汇报。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋岩，硕士学历，证券相关业务注册会计师、注册资产评估师、注册税 务师、高级会计师，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。1999 年 1 月至今，经历多次会计师事务所的改制和吸收合并，成为新疆华西会计师事务所 出资人、五洲松德联合会计师事务所合伙人及新疆华西分所副主任会计师、中审 华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人, 中审华会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人。现任新疆宝地矿业股份有限公司独立董事、新疆新华水电投资 股份有限公司独立董事、新疆银行股份有限公司监事。2018 年 1 ...

组织形式：特殊普通合伙企业 股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况报告 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）以下简称（"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 (一) 会计师事务所基本信息 事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址： 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏先生 大信会计师事务所 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超 ...

一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 10 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 3 月 31 日以电子邮件及微信方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-028 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 1 本议案需提交股东大会审议。 3.审议通过了《关于<2023年 ...

证券代码:002800 证券简称:ST天顺 公告编号:2024-025 新疆天顺供应链股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开了 第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于注销子公司的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、注销子公司事项概述 为整合公司业务，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率。 经公司审慎研究，决定注销西安乾泰吉宇航空服务有限责任公司。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次子公司的注销事项不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情 形，无需提交公司股东大会审议。本次子公司注销事项自董事会审议通过后生效， 并由董事会授权管理层办理相关注销事宜。 一、西安乾泰吉宇航空服务有限责任公司的基本情况 1.公司名称：西安乾泰吉宇航空服务有限责任公司 代理；国内集装箱货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动)。许可项目：通用航空服务；国际道路货 ...

新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事宋岩、王海灵、边新俊的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事宋岩、王海灵、边新俊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 新疆天顺供应链股份有限公司 ...

| 附属企业 | 服务有限责任 | 的法人 | | | | | | | | 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | | | 上市公司的 | 乌鲁木齐国际 | 子公司及其控制 | | | | | | | 铁路运 | 经营性往 | | 子公司及其 | 陆港联运有限 | | 预付账款 | | 1,467,082.50 | | 1,467,082.50 | | 费及代 | | | 附属企业 | | 的法人 | | | | | | | | 来 | | | 责任公司 | | | | | | | | 理费 | | | 上市公司的 | 新疆天世杰通 | 子公司及其控制 | | | | | | | | 经营性往 | | 子公司及其 | 供应链有限责 | | 预付账款 | 2,683,736.70 | | | 3,799,818.00 | -1,116,081.30 | 货款 | | | | | 的法人 | | | | | | | | 来 | | 附属企业 | 任公司 | | ...

股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》 等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，认真履行监督职能， 对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监 督和核查，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。监事会现将 2023 年 度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内公司共召开了 8 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体审议情况如下： 1.2023 年 2 月 9 日，公司召开了第五届监事会第十一次临时会议，会议审 议通过了以下议案： （1）《关于现金收购中直能源新疆投资有限公司56.3486%股权暨关联交易 的议案》 （2）《关于续聘会计师事务所的议案》 2.2023 年 3 月 22 日，公司召开了第五届监事会第十二次临时会议，会议审 议通过了以下议案： （1）《关于签订服务协议暨关联交易的议案》 3.2023 年 4 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年度新疆天顺供应链股份有限公司（简称"公司"） 对合并报表范 围内的子、孙公司向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额预计不超过 21,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 40.90%。其中，为资产负债率超过 70%的新疆天汇物流有限责任公司（以下简称"天汇子公司"）提供担保金额不 超过 11,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 21.42%。为资产负债率超过 70% 的新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称"新疆华辰"）提供担保金额不超过 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 15.58%。敬请投资者充分关注担保风 险。 2.本次会议审议通过的公司对下属子、孙公司向相关银行申请银行综合授信 提供连带责任保证担保为预计担保额度，将根据公司下属子、孙公司融资情况决 定是否予以实施。公司为子、孙公司提供融资担保事项实际发生后，公司将按照 信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 证券代码：002800 证券简 ...

为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了更好的支持新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）业务的 发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司及子公司、孙公司拟向相关银 行申请累计不超过 9.2 亿元的综合授信，在此额度内由公司及子公司、孙公司根 据实际资金需求进行授信申请。授信有效期自 2023 年年度股东大会审议通过本 议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。公司拟以自有财产为上述银行 授信提供担保，包括但不限于抵押、质押等方式。同时公司实际控制人王普宇先 生、胡晓玲女士将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，公司实际控制人王 普宇先生、胡晓玲女士对公司的担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不 需要公司提供反担保；公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司（以下简称"天 顺投资"）对公司及子公司的担保拟向公司收取担保费用，担保费用根据提供的 担保金额*担保费率（2%/年)*实际担保期限计算。 证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-0 ...