公司目前经营一切正常，公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相 关规定，尽快完成财务总监的选聘工作。 特此公告 新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2024 年 10 月 15 日 1 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-065 新疆天顺供应链股份有限公司 关于公司董事长兼总经理代行财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）原财务总监苏旭霞女士 因个人原因已辞去公司董事、副总经理、财务总监、审计委员会委员等职务，为 保证公司各项工作的正常开展，公司指定董事长兼总经理丁治平先生暂代行财务 总监职责。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议并通过了《关于注销新疆企茂供应 链有限公司的议案》。现将具体情况公告如下： 一、注销全资子公司事项概述 为进一步优化公司资产结构，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高 经营效率。经公司审慎研究，决定注销全资子公司新疆企茂供应链有限公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次全资子 公司注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。本次全资子公司注销事项 自董事会审议通过后生效，并由董事会授权管理层办理相关注销事宜。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-068 新疆天顺供应链股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 （不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-066 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次临时会议于 2024 年 10 月 14 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大 连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决 的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2.审议通过了《关于注销新疆企茂供应链有 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四 次临时会议于 2024 年 10 月 14 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大 连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决 的监事3名，实际参加表决的监事 3名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议决议真实、合法、有效。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-067 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2024 年第三季度报告》。 表决结果 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥517,973,310.42, representing a 196.86% increase compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥10,184,460.01, an increase of 275.87% year-over-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,455,675.79, up 119.68% from the previous year[2]. - Basic earnings per share for the period were ¥0.0462, an increase of 85.54% compared to the same period last year[2]. - The company's operating revenue for Q3 2024 reached CNY 1,011,207,009.73, an increase of 29.55% compared to CNY 780,566,138.53 in the same period last year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥1,011,207,009.73, an increase from ¥780,566,138.53 in the previous period, representing a growth of approximately 29.5%[18]. - Net profit for the current period was ¥19,903,653.29, down from ¥30,419,512.30 in the previous period, indicating a decline of approximately 34.5%[19]. - The basic earnings per share for the current period was reported at 0.1189, compared to 0.1500 in the previous period[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,198,982,114.25, reflecting a 43.15% increase from the end of the previous year[2]. - The company's total assets reached approximately 1.20 billion RMB, an increase from 837.60 million RMB in the previous year, representing a growth of 43%[16]. - The company's total liabilities amounted to approximately 661.90 million RMB, compared to 302.09 million RMB in the previous year, marking an increase of 119%[17]. - The company's equity attributable to shareholders reached approximately 528.20 million RMB, slightly up from 513.43 million RMB in the previous year[17]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥287,968,148.19, a decrease of 345.06% year-over-year[2]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 287,968,148.19, a decline of 345.06% from CNY 117,507,523.06 in the previous year, primarily due to increased payments for international air logistics services and supply chain management[6]. - The net cash flow from financing activities improved significantly, reaching CNY 225,849,507.51, a 194.49% increase from the previous year, primarily due to new bank loans[6]. - The total cash inflow from financing activities in Q3 2024 was 342,057,638.16 CNY, an increase from 226,636,447.17 CNY in Q3 2023[22]. - Cash outflow from financing activities for Q3 2024 was 116,208,130.65 CNY, significantly lower than 465,653,205.26 CNY in the same quarter last year[22]. - The company received 335,357,638.16 CNY in borrowings during Q3 2024, compared to 167,900,000.00 CNY in Q3 2023[22]. Operational Highlights - The company successfully launched 13 international cargo routes and one international passenger route, enhancing its logistics capabilities[14]. - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose by 3,068.38% to CNY 64,846,166.59, indicating a rise in prepayments for international air logistics services[5]. - The gross profit margin decreased as operating costs rose by 33.68% to CNY 952,985,895.23, driven by the expansion of international air logistics services[5]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,561[9]. - The largest shareholder, Zhoushan Tianshun Equity Investment Co., Ltd., holds 43.25% of shares, totaling 65,856,000 shares[9]. - The company experienced a change in its top 10 shareholders due to share lending activities[10]. Corporate Actions - The company provided guarantees for loans totaling RMB 10 million, RMB 9 million, and RMB 30 million to its subsidiaries from various banks[10][11]. - In July 2024, the company acquired 5% equity of its subsidiary Xinjiang Qiantai Jiyu Aviation Service Co., Ltd. for 0 RMB, resulting in 100% ownership[6]. - In July 2024, the company acquired 51% equity of its subsidiary Xinjiang Luguang Changlian Supply Chain Logistics Co., Ltd. for 0 RMB, making it a wholly-owned subsidiary[7]. - The registered capital of Tian Dexin (Hainan) Supply Chain Co., Ltd. was increased from 5 million RMB to 20 million RMB in August 2024[8]. - The company established a new subsidiary, Shanxi Tianming Supply Chain Management Service Co., Ltd., with a registered capital of 10 million RMB, holding a 51% stake[9]. Management Changes - The company’s financial officer resigned in August 2024 for personal reasons[11].

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-064 新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与中国银行股份 有限公司乌鲁木齐市分行（以下简称"中行乌鲁木齐市分行"）签订了《最高额 保证合同》（编号：17082PHGB202409001），同意为公司全资子公司新疆乾泰吉 宇航空服务有限责任公司（以下简称"乾泰吉宇"）与中行乌鲁木齐市分行签订 的 800 万元人民币借款提供连带责任保证担保。 公司已于 2024 年 8 月 12 日、2024 年 9 月 2 日召开第五届董事会第二十七 次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议 案》。该议案同意公司为乾泰吉宇提供连带责任保证担保不超过 2,000 万元人民 币。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日、2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本次对外担保事项在上述担保额度 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-063 新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与海口联合农村 商业银行股份有限公司（以下简称"海口联合农商银行"）签订了《保证合同》 （编号：24108381GSSX0005201），同意为公司全资子公司海南天宇航空服务有 限责任公司（以下简称"海南天宇"）与海口联合农商银行签订的 3,000 万元人 民币借款提供连带责任保证担保。 公司已分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 8 月 12 日、2024 年 9 月 2 日召开第五届董事会第二十四次会议、2023 年度股东大会，第五届董 事会第二十七次会议、2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于为子 公司提供担保的议案》。上述议案同意公司为海南天宇提供连带责任保证担保不 超过 2,000 万元和 20,000 万元人民币（合计不超过 22,000 万元人民币）。具体 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-062 新疆天顺供应链股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东王 普宇先生的通知，获悉王普宇先生所持有公司的部分股份解除质押，具体事项 如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 累计被质 | 合计占 | 合计占 | 情况 | | 情况 | | | 东 | 持股数量 | 持股 | 押股份数 | 其所持 | 公司总 | 已质押 | 占已 | 未质押股 | | | 名 | (股) | 比例 | 量 | 股份比 | 股本比 | 股份限 | 质押 | 份限售和 | 占未质押 | | | | (%) | | 例 | 例 | 售和冻 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-061 新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与中国银行股份 有限公司乌鲁木齐市分行（以下简称"中行乌鲁木齐市分行"）签订了《最高额 保证合同》（编号：17082PHGB202407001），同意为公司全资孙公司新疆华辰供 应链有限责任公司（以下简称"新疆华辰"）与中行乌鲁木齐市分行签订的 900 万元人民币借款提供连带责任保证担保。 公司已于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 7 日召开第五届董事会第二十四 次会议、2023 年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。该 议案同意公司为新疆华辰提供连带责任保证担保不超过 8,000 万元人民币。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行 ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆天顺供应链股份有限公司 二 0 二四年第二次临时股东大会 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 杭州 • 广州 • 昆明 • 天津 • 成都 • 宁波 • 福州 • 西安 • 南京 • 南宁 • 济南 • 重庆 • 苏州 • 长沙 • 太原 • 武汉 • 贵阳 • 乌鲁木齐 • 香港 • 巴黎 • 马德里 • 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 電話: (+86)(991) 3070688 傳真: (+86)(991)3070288 網址:http://www.grandall.com.cn 1 1、公司董事会于 2024 年 8 月 14 日在《证券时报》和深圳证券交易所网站 上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、投票方 式、现场会议召开的日期、时间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事 项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。 2、公司本次临时股东大 ...