为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了更好的支持新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）业务的 发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司及子公司、孙公司拟向相关银 行申请累计不超过 9.2 亿元的综合授信，在此额度内由公司及子公司、孙公司根 据实际资金需求进行授信申请。授信有效期自 2023 年年度股东大会审议通过本 议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。公司拟以自有财产为上述银行 授信提供担保，包括但不限于抵押、质押等方式。同时公司实际控制人王普宇先 生、胡晓玲女士将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，公司实际控制人王 普宇先生、胡晓玲女士对公司的担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不 需要公司提供反担保；公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司（以下简称"天 顺投资"）对公司及子公司的担保拟向公司收取担保费用，担保费用根据提供的 担保金额*担保费率（2%/年)*实际担保期限计算。 证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-0 ...

证券代码:002800 证券简称:ST天顺 公告编号:2024-027 新疆天顺供应链股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 经查询，上述交易对方不属于失信被执行人，与公司及公司实际控制人、董 事、监事、高级管理人员等不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其 利益倾斜的其他关系。 三、交易标的基本情况 （一）基本情况 公司名称：新疆天汇物流有限责任公司 统一社会信用代码：91652325328869367Q 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次收购事项不构成关联交易，也 不构成重大资产重组。 一、交易概述 二、交易对方的基本情况 公司持有控股子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称"天汇子公司" 或"标的公司"）55%的股权，为进一步整合公司内部资源，强化协同效应，提 高整体运作效率，实现公司总体经营目标，公司拟与天汇子公司少数股东王多智 签订股权转让协议，以人民币24,678,646.45元收购王多智持有的天汇子公司45% 的 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 新疆天顺供应链股份有限公司 内 控 审 计 报 告 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信审字[2024]第 12-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00016 号 新疆天顺供应链股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新 疆天顺供应链股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告否定意见 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及事项影响已消除的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 12-00027 号 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的专项说明符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，贵公 2022 年度内部控制审计报告否定意见 涉及事项影响已消除的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 12-00 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 2.公司已设立审计风控部，并增设风险控制岗位编制，审计风控部直接向董 事长汇报。审计风控部定期对公司的内控制度、流程的执行情况进行监督、评价 与改进，并督促各部门对整改要求的有效落实。同时审计风控部会持续重点关注 董事会关于 2022 年度内部控制审计报告出具否定意见涉及 事项影响已消除的专项说明 公司的重大资金往来，特别是对上市公司与大股东与关联方之间的业务资金往来 重点审计核查，坚决防止控股股东及其他关联方资金占用情况的再次发生。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆天顺供应链股份有限公司（以下 简称"公司"或"天顺股份"）2022 年度内部控制出具了否定意见的内部控制审 计报告（大信审字[2023]第 12-00085 号）。公司董事会现就 2022 年度内部控制 审计报告出具否定意见涉及事项的影响消除说明如下： 3.公司梳理了相关制度，要求财务部门和业务部门就业务开展情况，每周定 期进行专项沟通。特别是涉及公司与关联方之间的业务往来，财务部门与业务部 门需要重点关注防范。公司要求财务与业务部门每个月都要向证券部门反馈相关 重大事项，确保公司信息披露合法合规。 一、2022 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 2023年度财务决算报告 新疆天顺供应链股份有限公司（ 以下简称"公司"），2023 年度财务报表 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计意见， 会计师的审计意见如下：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及财务报表附注。现将公司 2023 年度财务决算的相关情况汇 报如下： 一、2023年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 同比增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 95,013.17 | 124,122.97 | -23.45% | | 营业利润（万元） | 1,654.12 | 1,712.82 | -3.43% | | 利润总额（万元） | -3,099.44 | 2,111.08 | -246.82% | | 归属于上市公 ...

股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王海灵） 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 本人投入足够的时间履行职责。2023 年努力做到亲自出席应出席的董事会 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王海灵，硕士学位，副教授。2006 年 11 月毕业于法国国立科学与艺术 大学工商管理硕士（国际物流战略规划设计）；2006 年 11 月至 2017 年 7 月， 任新疆大学科学技术学院物流工程系主任；2017 年至今，任新疆大学经济与管 理学院物流学科带头人；主持完成科研项目近 20 项，经费 420 万元；主要从事 跨国物流公司战略规划设计与风险研究。2018 年 5 月至今，任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本人作为新疆天 顺供 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-020 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议于 2024 年 4 月 10 日北京时间 10:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 3 月 31 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董 事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监 事及高级管理人员和保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议真实、合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2.审议通过了《 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-018 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）北京时间 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 1 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 4 月 1 日 9：15， 结束时间为 2024 年 4 月 1 日 15：00。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供 应链股份有限公司四楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董 ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书 網址:http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆天顺供应链股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆天顺供应链股份有限公司 二 0 二四年第一次临时股东大会 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 杭州 • 广州 • 昆明 • 天津 • 成都 • 宁波 • 福州 • 西安 • 南京 • 南宁 • 济南 • 重庆 • 苏州 • 长沙 • 太原 • 武汉 • 贵阳 • 乌鲁木齐 • 香港 • 巴黎 • 马德里 • 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 電話: (+86)(991) 3070688 傳真: (+86)(991)3070288 二 0 二四第一次临时股东大会法律意见书 致：新疆天顺供应链股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天顺供应链股份有限公 司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、张瑞琛律师出席公司 2024 第一 次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称 ...