证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-035 新疆天顺供应链股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券 简称：天顺股份；证券代码：002800）股票连续两个交易日内（2025 年 6 月 20 日、6 月 23 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，截至本公告披露日，公司董事会对公司、控 股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 四、相关风险提示 1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网 （ ...

Meeting Details - The annual general meeting of Xinjiang Tianshun Supply Chain Co., Ltd. was held on June 18, 2025, at 14:50 Beijing time [1] - A total of 77 shareholders and authorized representatives participated, representing 66,213,208 shares, which is 43.4889% of the total voting shares [2][3] Voting Results - The voting method combined on-site and online voting, with 66,082,468 shares (99.8025%) in favor, 120,240 shares (0.1816%) against, and 10,500 shares abstaining [2][3] - Among minority shareholders, 226,468 shares (33.6611%) voted in favor, with 10,500 shares abstaining [2][3] Election of Directors - Several directors were elected, including Ding Zhiping, Hu Xiaoling, Hu Jianlin, Wang Hailing, Deng Feng, Zhang Hongmei, and Bai Ming, all receiving more than half of the valid votes [4][5][6] Legal Opinion - The meeting was witnessed by lawyers from Guohao Law Firm, confirming that the meeting's procedures and voting results complied with relevant laws and regulations [6]

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-032 新疆天顺供应链股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 18 日召开，会议选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事 长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监、审计部负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名， 独立董事 3 名。成员如下： 公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董 事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员担任董事的人数未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在独立董 事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所 审核无异议。 以上各位董事的简 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-031 新疆天顺供应链股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次临 时会议于 2025 年 6 月 18 日北京时间 16:30 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董 事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议由董事会半数以上董事共同推举丁 治平先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、 表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 会议同意选举丁治平先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会 议通过之日起至 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-033 新疆天顺供应链股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日 召开了第五届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于选举第六届董事 会独立董事的议案》，选举白鸣先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股 东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，白鸣先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，白鸣先生已书面承诺参加 最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。 董事会 2025 年 6 月 19 日 近日，公司收到白鸣先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易 所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培 训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告 新疆天顺供应链股份有限公司 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-034 新疆天顺供应链股份有限公司 特此公告 新疆天顺供应链股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）因通讯线路调整，对 公司传真号码进行了变更。具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 传真号码 | 0991-3792602 | 0991-3717790 | 除上述调整外，公司投资者联系电话、办公地址、邮政编码及电子邮箱等 其他联系方式保持不变，请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便， 敬请谅解。 关于变更传真号码的公告 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-032 新疆天顺供应链股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 18 日召开，会议选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事 长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监、审计部负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名， 独立董事 3 名。成员如下： 1.非独立董事：丁治平先生、胡晓玲女士、胡建林先生、王海灵先生 2.独立董事：邓峰先生、张红梅女士、白鸣先生 公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董 事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员担任董事的人数未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在独立董 ...

股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆天顺供应链股份有限公司 二 0 二五年第一次临时股东大会 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 杭州 • 广州 • 昆明 • 天津 • 成都 • 宁波 • 福州 • 西安 • 南京 • 南宁 • 济南 • 重庆 • 苏州 • 长沙 • 太原 • 武汉 • 贵阳 • 乌鲁木齐 • 香港 • 巴黎 • 马德里 • 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 邮编：830000 电话: (+86)(991) 3070688 传真: (+86)(991)3070288 网址:http://www.grandall.com.cn 1 股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 1、公司董事会于 2025 年 5 月 30 日在《证券时报》和深圳证券交易所网站 上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、投票方 式、现场会议召开的日期、时间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事 项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。 2 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-030 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）北京时间 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 18 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年6月18日9：15， 结束时间为 2025 年 6 月 18 日 15：00。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供 应链股份有限公司四楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长丁 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-029 4.公司本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分配方案 公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本152,253,067股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有 股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个 人和证券投资基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股 及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得 税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售 1 新疆天顺供应链股份有限公司 关于2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派 方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情 ...