监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，公司于 2025 年 5 月 28 日召开第五届董事会第三十二次临时会议，审议 通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独 立董事的议案》 ，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司第五届董事会推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审查，提名丁治平 先生、胡晓玲女士、胡建林先生、王海灵先生为公司第六届董事会非独立董事候 选人；提名邓峰先生、张红梅女士、白鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选 人。独立董事候选人张红梅女士为会计专业人士。上述人员简历详见附件。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-025 新疆天顺供应链股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律 根据《公司法 ...

证券代码: 002800 证券简称: 天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆天顺供应链股份有限公司董事会现就提名白鸣为新 疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 ...

Group 1 - The company held its 32nd temporary board meeting on May 28, 2025, where it was decided to expand its business scope to include construction engineering [1] - The board approved amendments to the company's articles of association, including changing "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" [2] - The board proposed to submit the amendments to the shareholders' meeting for approval, with all votes in favor [3][4] Group 2 - The company is in the process of electing its sixth board of directors, with nominations for both non-independent and independent directors [5][6] - The nominated candidates for non-independent directors include Ding Zhiping, Hu Xiaoling, Hu Jianlin, and Wang Hailing, all receiving unanimous support [5][7] - The independent director candidates are Deng Feng, Zhang Hongmei, and Bai Ming, also receiving unanimous support, pending approval from the Shenzhen Stock Exchange [6][7] Group 3 - The sixth board of directors will serve a term of three years, starting from the date of approval by the shareholders' meeting [7][8] - The company will continue to operate under the current board until the new board is officially appointed [6][7] - A temporary shareholders' meeting is scheduled for June 18, 2025, to discuss the board elections [8]

新疆天顺供应链股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）等相关法律、法规和规范性文件以 及《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本议事规则。 第二条 本议事规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的 修改而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规 定。 第二章 证券投资部 第三条 董事会下设证券投资部，负责处理董事会日常事务。 第四条 公司设董事会秘书，董事会秘书主管证券投资部。董事会秘书可以 指定其他有关人员协助其处理日常事务。董事会秘书负责股东会和董事会会议的 筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等 事宜。 第五条 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有关参加有关会议 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报披露信息出现重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 差异等情形，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及其他与年报信息披露工 作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 1.实事求是、客观公正、有错必究； 2.过错与责任相适应，责任与权利对等； 3.追究责任与改进工作相结合原则。 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，董事会下设薪酬与考核 委员会，制订和管理公司高级人力资源薪酬计划或者方案，评估高级管理人员业 绩指标。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司 治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是公司董事会的下设专门机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。主要研究董事与经理人员考核的标准，制订董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并依据董事会或者股东会的薪酬决议考核上述人员。 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法 律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、法规的规定，该项 决议无效。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组成，委员中公司独立董事应占多数。薪 酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。薪酬与考核委 员会召集人由全体委员的二分之一以上选举产生。 薪酬与考核委员会召集 ...

第三条 战略投资委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第四条 战略投资委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反有关法律、法规的规定，该项 决议无效 。 第二章 人员组成 第五条 战略投资委员会由三人组成。战略投资委员会委员由公司董事会选 举产生。 新疆天顺供应链股份有限公司 战略投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善 公司治理结构和内控制度，董事会设立战略投资委员会，作为公司研究、规划公 司战略投资的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》及《公司章 程》等有关规定，制订本议事规则。 第六条 战略投资委员会设召集人一名，战略委员会召集人由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由公司董事会选举产生。 第七条 战略投资委员会召集人负责召集和主持战略投资委员会会议，当战 略投资委员会召 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第一条 为规范新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相 关法律、法规和规范性文件以及《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时筹备、召集和组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，全体股东应当积极参与，确保股东会正常召开及各股东 依法行使职权。 第三条 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股 东会的法定职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的， 应当符合法律法规、规范性文件、深圳证券交易所的其他规定和公司章程、股东 会议事规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 一、直接或间接控制公司的法人（或其他组织）； 二、由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人（或其他组织）； 三、由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人（或其他组织）； 四、持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人； 五、中国证监会或深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人（或其他组织）。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第一条 为保证新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司 章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益 相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 往来适用本制度。 第三条 本制度所称的关联方，与《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 关联方具有相同含义。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支 付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担 保责任而形成的债权，及其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用 ...