证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-014 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第二十次临时会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 临时会议于 2024 年 3 月 14 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，经全体监事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的 监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 因董建恩女士申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关 规定，董建恩女士的辞职将导致公司监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次临时会议于 2024 年 3 月 14 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连 街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的 董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，会议决议真实、合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-016 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第二十三次临时会议决议的公告 1.审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 公司定于 2024 年 4 月 1 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发 区大连街 52 号公司四楼会议 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事离职情况 证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-015 新疆天顺供应链股份有限公司 关于公司监事离职暨补选监事的公告 特此公告 新疆天顺供应链股份有限公司监事会 2024 年 3 月 15 日 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 13 日收到公司监事会主席董建恩女士提交的书面辞职报告。董建恩女士因个人 原因，向监事会申请辞去公司第五届监事会监事职务。董建恩女士辞去监事职务 后将继续在公司担任职务。截至本公告披露日，董建恩女士未持有公司股份。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等有关规定，董建恩女士的辞职导致公司监事会成员低于法定 最低人数，因此董建恩女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方 可生效，在公司选聘出新的监事之前，董建恩女士仍应按照有关法律、行政法规 和《公司章程》的规定继续履行本公司监事的职责。董建恩女士的离职不会影响 公司的正常生产运营。公司将按照法定程序尽 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-017 新疆天顺供应链股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次临时会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，决定 于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2024 年第一次临时股东大会会议共计 1 项议案，经公司第五届监事会第二 十次临时会议审议通过，且公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，故公司 2024 年第一次临时股 东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件及《公司章程》的相关规定。 4.召开 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据乌政办[2018]92 号《关于印发乌鲁木齐国际（地区）航线客运货运补 贴专项资金管理暂行办法的通知》，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称 "公司"）下属控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司（以下简称 "乾泰吉宇"）获得新疆机场（集团）有限责任公司拨付的 2020 年度补贴款 352.07 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 100.85%， 上述补助款项已于 2024 年 3 月 4 日划拨到乾泰吉宇相关资金账户。上述补助与 乾泰吉宇的日常经营活动相关，属于与收益相关的政府补助。上述补贴政策不 具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得 的上述项目补助不用于购建或以其他方式形成 ...

证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2024-012 新疆天顺供应链股份有限公司 1 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与华夏银行股份 有限公司乌鲁木齐分行（以下简称"华夏银行乌鲁木齐分行"）签订了《最高额 保证合同》（编号：WLMQZXZI(高保）240001），同意为公司控股孙公司新疆华 辰供应链有限责任公司（以下简称"新疆华辰"）与华夏银行乌鲁木齐分行签订 的 900 万元人民币借款提供连带责任保证担保。 本次担保提供后，公司已为新疆华辰提供的担保余额为人民币 2,890 万元。 公司已于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十六次 会议、2022 年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。该议 案同意公司为新疆华辰提供连带责任保证担保不超过 4,000 万元人民币。具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cni ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-011 新疆天顺供应链股份有限公司 关于获得政府补助的公告 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得 的上述项目补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政 府补助。 2.补助的确认和计量 一、获取补助的基本情况 根据乌政办[2018]92 号《关于印发乌鲁木齐国际（地区）航线客运货运补 贴专项资金管理暂行办法的通知》，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称 "公司"）下属控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司（以下简称 "乾泰吉宇"）获得新疆机场（集团）有限责任公司拨付的 2020 年度补贴款 95 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 27.21%，上述补 助款项已于 2024 年 2 月 7 日划拨到乾泰吉宇相关资金账户。上述补助与乾泰吉 宇的日常 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次临时会议于 2024 年 2 月 5 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连 街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决 的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-007 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议的公告 提交董事会审议。 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-010 新疆天顺供应链股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第五届董事会第二十二次临时会议，审议并通过了《关于注销子公司的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、注销子公司事项概述 为整合公司业务，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率。 经公司审慎研究，决定注销公司全资子公司新疆天宇力合供应链有限责任公司、 公司全资子公司新疆天顺思迅供应链有限公司、公司全资子公司新源县天顺达供 应链有限公司、公司全资子公司新疆中天达物流有限责任公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次全资子 公司的注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。本次全资子公司注销事 项自董事会审议通过后生效，并由董事会授权管理层办理相关注销事宜。 二、子公司基本情况 （一）新疆天宇力合供应链有限责任 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-009 新疆天顺供应链股份有限公司 关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）拟与控股股东下属孙公 司中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司（以下简称"煤炭储运"）签订《物 流服务协议》，合同总金额不超过 1500 万元。公司控股子公司新疆天汇物流有 限责任公司（以下简称"新疆天汇"）拟与控股股东下属孙公司煤炭储运签订《物 流服务协议》，合同总金额不超过 250 万元。 公司持有新疆天汇物流有限责任公司 55%的股权。舟山天顺股权投资有限公 司（以下简称"天顺投资"）为公司的控股股东，天顺投资间接持有中直能源鄯 善工业园区煤炭储运有限公司 97.26%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定，公司与控股子公司新疆天汇本次与煤炭储运的交易构成关联 交易。 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第二十二次临时会议，以 6 票同 意、0 票反对、0 票弃权，审议通 ...