证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-013 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于2024年4月15日以书面形式发出通知，并于4月26日在公司综合楼305会 议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项梁 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董 事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023年年度报告》及摘要。 同意《2023年年度报告》及摘要。 2023年度财务报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董 事会审议。 本报告需提交公司2023年度股东大会审议。 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）详见同日的《证券时报》、 《中国证券报》，并和《2023 年年度报告全文 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-020 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款 6、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合 格专业理财机构，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资风险及风险控制措施 的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司资金 使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司以自有闲置资金通过商 业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保资金安全性、 流动性的基础上实现资金的保值增值。公司拟使用任一时点合计不超过4亿元人 民币或等值外币的部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，该额度可滚 动使用，有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股 东大会召开之前一日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容如 下： 一、投资概述 1、投资目的：在保证公司日常经营资 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日 披露了《关于会计政策变更的公告》，同意公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政 部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 公司按照《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对 2022 年和 2021 年财务报表相关项目进行追溯调整。本次追溯调整已经致公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，详见公司 2023 年年度审计报告附注三、36、重 要会计政策和会计估计的变更。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变更对 公司财务状况和经营成果无重大影响。公司按照《企业会计准则解释第 16 号》 的要求 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日 披露了《关于会计政策变更的公告》，同意公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政 部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 公司按照《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对 2022 年和 2021 年财务报表相关项目进行追溯调整。本次追溯调整已经致公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，详见公司 2023 年年度审计报告附注三、36、重 要会计政策和会计估计的变更。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变更对 公司财务状况和经营成果无重大影响。公司按照《企业会计准则解释第 16 号》 的要求 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1262 号 无锡洪汇新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称洪汇新材）2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洪汇新材 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，无锡洪汇新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李港先生、汪洋先生的 独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 经核查，公司董事会认为，上述两位独立董事未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及本《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-024 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将通过网络互动方式召 开 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。现将有关内容公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 董事长项梁先生；总经理陈甜先生；董事会秘书李专元先生；独立董事李港 先生；财务总监岳希朱女士；总工程师姚唯亮先生。如存在特殊情 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 审计报告 我们审计了无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称洪汇新材）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 2023年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A650 号 无锡洪汇新材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了洪汇新材2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并 及母公司经营成 ...

第一条 为了进一步完善无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护公司 整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）以及《无锡洪汇 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照相关 法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 ...