第一条 为了进一步完善无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护公司 整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）以及《无锡洪汇 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照相关 法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-016 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 二、2023 年度利润分配预案的合法性和合理性 公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司的宏观经济形势、行业发展环 境、自身发展规划、盈利水平以及投资者回报水平等因素，本预案符合中国证 监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》等有关法律法规和《公司章程》、《公司未 来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的相关要求，具备合法性、合理 性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，亦不 会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损 害全体股东特别是中小股东利益的情形。 三、2024 年中期现金分红规划 为了更好地回报投资者，提请 2023 年度股东大会授权董事会在公司满足现 金分红条件，且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与 当期业绩等因素综合考虑，制定 2024 年具体的中期（半年报或三季报）分红方 案，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 关于2023年度利润分配预案 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-017 无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，不会对公司 当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如 下： 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1、会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"《企业会计准则解释第 16 号》"），其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规 定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 一、本次会计政策变更的概述 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-012 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于回购股份比例达 1%的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通 过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 12 元/股（含），回购期限为经董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月以内。具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-003）、《关于以集中竞价方式回购股份的报告书》（公告编号： 2024-004）。 公司回购股份时间及集中竞价交易的委托时段、 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-011 | | | | 押股份数 | 押股份数 | 比例 | 比例 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（股） | 量（股） | | | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | | 冻结数量 （股） | 比例 | 冻结数量 （股） | 比例 | | 项洪 伟 | 96,277,123 | 52.81% | 43,367,000 | 43,367,000 | 45.04% | 23.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 合计 | 96,277,123 | 52.81% | 43,367,000 | 43,367,000 | 45.04% | 23.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"洪汇新材"）于近日收到国家 知识产权局颁发的 2 项发明专利证书，具体情况如下： 证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-009 二〇二四年三月二十七日 | 序 | 专利 | 专利 | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请日 | 授权公告 | 证书号 | 有效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | 权人 | | | | | 日 | | 期 | | 1 | 发明 专利 | 洪汇 新材 | 一种含羟基水性 树脂分散体及其 | ZL 2022 0833432.5 | 1 | 2022.7.14 | 2024.3.26 | 第 6833049 | 20年 | | | | | 制备方法 | | | | | 号 | | | 2 | 发明 专利 | 洪汇 新材 | 一种网络交联结 构羟基水分散体 | Z ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-008 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通 过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 12 元/股（含），回购期限为经董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月以内。具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-003）、《关于以集中竞价方式回购股份的报告书》（公告编号： 2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-006 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 项洪伟 96,277,123 52.81 2 招商证券资管－李燕昆 －招商资管创新价值 2 02103 号单一资产 管理计划 5,849,750 3.21 3 无锡洪汇新材料科技股 份有限公司－第一期员 工持股计划 2,873,111 1.58 4 朱天社 2,767,300 1.52 5 邵黎 2,117,694 1.16 6 吴晓阳 1,416,266 0.78 一、前十大股东持股情况 | 7 | 吴景珍 | 1,330,500 | 0.73 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 孙建军 | 962,507 | 0.53 | | 9 | 顾卫新 | 869,100 | 0.48 | | 10 | 杨青 | 845,507 | 0.46 | 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-001 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关 于以集中竞价方式回购股份的报告书》（公告编号：2024-004）详见同日的《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 特此公告。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董 事 会 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于2024年2月7日以电话形式发出通知，并于2月7日在公司综合楼305会议 室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立 董事汪洋先生和独立董事李港先生以通讯表决方式参加。会议由董事长项梁先生 主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以 集中 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于2024年2月7日在公司综合楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监 事3名，实到监事3名，会议由监事会主席李岗先生主持，公司董事会秘书列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案: 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购股份方案的议案》。 经审议，本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号——回购股份》等相关规定；有利于增强公司股票长期的投资价 值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，推进公司 长远发展。因此，同意公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已经发 行的人民币普通股（A 股）股票，回购不低于 ...