债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-002 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司监事会对本议案发表了核查意见。 本议案尚须提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以 上（含）通过。 审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事马伟华先生对本 议案回避表决。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 2 日上午 10 时在公司控股子公司上 海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事 长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件方 式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九 ...

本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的规定，公司特此通知 债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应 的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施 本次回购注销和减少注册资本相关事宜。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-260 云南恩捷新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》，同意公司对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的 37 名激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计 18,638 股予以回购注销，回购价格为 62.2544 元/股及银行 ...

国浩律师（上海）事务所 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年第十次临时股东会的法律意见书 致：云南恩捷新材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任云南恩捷新材料股份有 限公司（以下称"公司"或"恩捷股份"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席并见证了公司于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 在云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云 南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的 2024 年第十次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序 等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及 中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行 ...

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司及子公司日常 经营和业务发展需要，公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 600.00 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度 为准）。本次向银行申请综合授信额度事项具体情况如下： 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-252 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二四年十二月三十日 公司及合并报表范围内子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度总计不 超过人民币 600.00 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审 批的授信额度为准），授信期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议批准之日 起 12 个月内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不 限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、 中长期 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-255 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于 2025 年使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买 银行理财产品投资额度的议案》，同意公司及下属子公司 2025 年度使用总额不超 过人民币 20.00 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理 财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日有效，同时授权公司管理层负责办理相关事宜。现将具体情况公告如 下： 4、投资期限：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日有效。 5、资金来源：闲置自有资金。 6、授权：在审批额度范围内，公司董事会授权公司管理层负责办理相关事 宜，包括但不限于：选择银行、明确金额 ...

一、公司开展外汇套期保值业务的背景 二、公司开展外汇套期保值业务的概述 公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和 其 他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利 率期权等，相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品， 与 公司主营业务在品种、规模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司合 法、 谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。 云南恩捷新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 随着云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）进行全球化的业务 布局及海外业务的迅速增长，公司在日常经营过程中会涉及外币业务，并持有 一 定数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融 市场 环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影 响，同 时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟于2025年开展 以套期保值为目的的外汇套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不 进行投机性和单纯的套利交易，但外汇套期保值业务操作仍存在包括但不限于 以下风险： 1、汇 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-259 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于2024年第十次临时股东会决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 30 日（星期一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日（星 期一）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南红塔塑胶 有限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集 ...

| 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-261 | | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年合并报表范围内 担保额度的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号： 2024-078 号）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会审议通过了上 述事项。 二、担保进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司玉溪分行（以下简称"浦发银 行玉溪分行"）签订《最高额保证合同》（合同编号：ZB4 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-251 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-252 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 27 日上午 10 时在公司控股子公司 上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董 事长 Paul Xia ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-258 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度不超过人民币 600.00 亿元，授信期限自公司 2025 年第一次临时股 东会审议批准之日起 12 个月内有效，有效期内授信额度在不超过上述额度范围 内可循环使用，是为了公司及子公司日常经营及发展规划需要，且公司及子公司 经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。相关审议程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 ...