云南恩捷新材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 云南恩捷新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和股东的合 法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章及《云南恩 捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额超过 50%的股东； （二）持有股份的比例虽然未超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二章 一般原则 第四条 公司控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使权利、 履行义务，维护公司独立性，不得滥用控制地位或者利用关联关系损害公司和其 他股东的合法权益，不得利用对公司的控 ...

云南恩捷新材料股份有限公司信息披露管理制度 云南恩捷新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规及 规范性文件，和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重 大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定，将公告 文稿和相关备查文件报送深交所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简 ...

云南恩捷新材料股份有限公司累积投票实施细则 云南恩捷新材料股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名或者两名以上董事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决票，股东拥有的投票表 决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有 的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投 票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。每一投票表决权 可以为"同意"票、"反对"票、或者"弃权"票。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，但不包括职 工代表董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选 ...

1、本次拟终止的募投项目名称：江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目 2、节余募集资金安排：永久补充流动资金 3、履行的审议程序：上述事项已经公司第五届董事会第四十六次会议及第五 届监事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-134 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第三十八次会议，审议通过了《关 于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于当前市 场环境及募投项目的实施进展情况，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公 司拟终止"江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目"的建设，并将该项目节 余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项尚需提交公司股 东会审议。现将相关情况公告如下 ...

合并资产负债表 2025年6月30日 | 编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司 | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2025年6月30日 | 2025年1月1日 | 项 目 | 2025年6月30日 | 2025年1月1日 | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | 货币资金 | 2,852,424,316.56 | 2,574,141,019.53 | 短期借款 | 8,619,136,148.21 | 8,136,897,962.50 | | 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | 429,495,153.76 | 370,653,110.87 | 应付票据 | 542,681,919.21 | 514,689,404.62 | | 应收账款 | 6,061,644,371.47 | 6,102,048,232.51 | 应付账款 | 1,925,548,525.66 | 2,009,858,521 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-136 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于使用自有资金、承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第三十八次会议，审议通过了《关 于使用自有资金、承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"恩捷技 术研究院项目"实施期间，使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金， 之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司非募集资金专户， 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886 号文）核准，并经 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-137 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、制度修订概况 为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》及 中国证券监督管理委员会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对 《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订， 并结合公司实际情况及经营管理需要，公司将不再设置监事会，监事会相关职权 由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款 相应废止，同时增设职工董事。修订后的《公司章程》详见公司与本公告同日刊 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文） 及其他相关规定，云南恩捷新材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-133 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 年半年 | 2025 年半 | 2025 年半 | 2025 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用 | | | | 度占用累计 | 年度占用资 | 年度偿还 | | 占用形成原 | | | 占用 | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 发生金额（不 | 金的利息 | 累计发生 | 期末占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | | | | 余额 | | | | ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-135 云南恩捷新材料股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点及延期的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886 号文）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司于 2016 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,348 万 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.41 元。截至 2016 年 9 月 6 日止，公 司共募集资金 783,766,800.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 35,999,800.00 元，募集资金净额 747,767,000.00 元。上述资金到账情况业经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）以"大华验字[2016]000897 号"验资报告验证确认。公司对募集 资金采取了专户存储管理，公司与专户银行、保荐机构签订了募集资 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-132 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股股票 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886 号文）核准，并经深圳证券交易所同 意，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商招商证券股 份有限公司（以下简称"招商证券"）于 2016 年 9 月 6 日向社会公众公开发行 普通股（A 股）股票 3,348 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.41 元。 截至 2016 年 9 月 6 日止，公司共募集资金 783,766,800.00 元，扣除与发行有关 的费用人民币 35,999,800.00 元，募集资金净额 747,767,000.00 元。上述资金到账 情况业经大华会计师事务所（ ...