云南恩捷新材料股份有限公司 ESG 管理制度 云南恩捷新材料股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为实现云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经济、社会 及环境的协调统一及可持续发展，环境、社会和治理（ESG）管理，积极践行企业社 会责任，提升公司在环境、社会及治理（以下简称"ESG"）方面的风险控制能力和价 值创造能力。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号— —可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可 持续发展报告编制》等法律、法规、规章和规范性文件以及《云南恩捷新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务，主要包 括对自然 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-025 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日（星期 一）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）会议出席情况 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：128095 | ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：云南恩捷新材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任云南恩捷新材料股份有 限公司（以下称"公司"或"恩捷股份"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席并见证了公司于 2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:00 在云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南 红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序 等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及 中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-026 云南恩捷新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 10 日下午 16 时在公司控股子公司 上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董 事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 2 月 7 日以电话、电子 邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人， 实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事 潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于向下修正"恩捷转债"转股价格的议案》 审议结果：经 ...

上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级关于云南恩捷新材料股份有限公司 2024年度业绩预亏的关注公告 受云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"恩捷股份"或"公司")委 托,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称"新世纪评级"或"本 评级机构")对公司主体及相关债项进行了信用评级。除因本次评级事项使本 评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不 存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 2024 年 6 月 24 日,本评级机构出具《云南恩捷新材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》。通过对恩捷股份主要信用风险要 素的分析,本评级机构评定公司个体信用级别 aa,评定主体信用等级 AA/稳 定;恩捷转债信用级别为 AA。 根据公司 2025年1月22日发布的《2024年度业绩预告》(简称"《公 告》"),预计 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损 51,500万元-66.500 万元,上年同期盈利 252.668.86 ...

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-023 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-023 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 1 月 19 日以 电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三十一次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次会议于 2025 年 1 月 22 日下午 14 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次 会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-021 号）详见《证券时 报 ...

券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-021 债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-021 债 券代码：128095 债券简称：恩捷转债 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计 政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月 22 日召开 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-020 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"恩捷转债"转股价格的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 经深圳证券交易所"深证上[2020]109号"文同意，公司160,000.00万元可转换公司 债券于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"恩捷转债"，债券代 码"128095"。 2024年5月17日，"恩捷转债"挂牌交易数量因回售减少30张。具体内容详见公 司于2024年5月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于"恩捷转债"回 售结果的公告》（公告编号：2024-111号）。 1、截至 2025 年 1 月 22 日，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格 85% 的情形，已触发"恩捷转债"（债券代码：128095）转股 ...

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 22 日上午 10 时在公司控股子公司 上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董 事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 1 月 19 日以电话、电 子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九 人，实际出席会议的董事九人（其中董事李晓华、董事翟俊、董事向明、独立董 事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-019 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会 ...