云南恩捷新材料股份有限公司董事会 3、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在 内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股 票或建议他人买卖公司股票。 4、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情 人名单向深圳证券交易所进行了上报；公司制作了交易进程备忘录，督促相关人 员在交易进程备忘录上签名确认。 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股份 购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定 的要求，采取了严格的保密措施及保密制度，现说明如下： 1、公司严格控制本次交易参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围。 2、公司与交易对方签署的交易协议设有保密条款，约定双方对本次交易的 相关信息负有保密义务。公司与本次交易拟聘请的各中介机构 ...

云南恩捷新材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股 份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）第十一条、第四十三条和第四十四条的规定进 行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《重组管理办法》第十一条的 有关规定，具体情况如下： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的标的资产将以符合《中华人民共和国证券法》规定的 资产评估机构出具的评估报告所载明的评估值为基础，由交易各方协商确定， 确保定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 4、本次交易所涉及的标的资产中，交易对方郅立鹏、陈继朝、杨波、青岛 华瑞创业投资中心（有限合伙）、青岛合兴晟景股权投资中心（有限 ...

云南恩捷新材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股份 购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，特此说明如 下： 1、本次交易的标的资产为交易对方持有的青岛中科华联新材料股份有限公 司的股份，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事 项。本次交易涉及的有关报批事项、有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批 准的程序已在《云南恩捷新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 预案》中详细披露，并对可能无法获得审批或备案的风险做出了特别提示。 2、本次交易所涉及的标的资产中，交易对方郅立鹏、陈继朝、杨波、青岛 华瑞创业投资中心（有限合伙）、青岛合兴晟景股权投资中心（有限合伙）所持 标的资产存在质押情形。针对前述质押事项，上述交易对方已出具相应承诺，承 诺将按照与上市公司签署的《关于收购青岛中科华 ...

截至本说明签署日，本次交易的审计和评估工作尚未完成，标的公司经审计 的财务数据及标的资产的评估值和交易定价尚未确定。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成关联交易、预计不构成重大资产重 组、不构成重组上市的说明 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股份 购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计不构成关联交易 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易对方在交易 前与上市公司之间不存在关联关系，本次交易完成后各交易对方预计持有上市公 司股份不会超过 5%，因此，本次交易预计不构成关联交易。 鉴于本次交易的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确 定，本次交易上市公司向各交易对方发行的股份数量尚未确定，因此上述初步测 算和预计后续可能发生变化，对于本次交易是否构成关联交易的具体认定，公司 将在重组报告书中予以披露。 二、本次交易预计不构成重大资产重组 根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组 ...

云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二五年十二月十二日 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 | 停牌前第21个交易日 | | | （2025年10月31日）收 | 停牌前1个交易日 （2025年11月28日）收 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | | 涨跌幅 | | | | | 盘价 | 盘价 | | | 公司股票收盘价（元/股） | | | 48.52 | 55.35 | 14.08% | | 深证成指（399001.SZ） | | | 13,378.21 | 12,984.08 | -2.95% | | 锂 电 化 品 指 （CI005420.CI） | 学 | 数 | 3,081.16 | 3,312.30 | 7.50% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | 17.02% | | 剔除同行业板块因素影响后的涨跌幅 | | | | | 6.57% | 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 综上，公司董事会认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价 在本次交易首次公告日前 20 个交易日内累计涨 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-205 云南恩捷新材料股份有限公司 关于暂不召开股东会审议发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份等方式购 买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"），已于 2025 年 12 月 12 日召开第 五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于<云南恩捷新材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详 见公司于本公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《云南恩捷新材 料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》（公告编号：2025-201 号）等相关公告。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开 股东会审议本次交易相关事项。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董 事会审议本次交易具体方案及相关事项，并按照法定程序召集召开股 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事 会独立董事专门会议第七次会议于 2025 年 12 月 8 日在公司控股子公司上海恩捷 新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以电话、电子邮件等方式通知全体独立董事，会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，全体独立董事本着实事求 是、认真负责的态度，公正、公平、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对 公司拟通过发行股份方式向郅立鹏、青岛众智达投资有限公司、陈继朝、杨波、 袁军等交易对方购买其所持有的青岛中科华联新材料股份有限公司（以下简称"中 科华联"）的股份，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）所涉及的相关议案进行了审议，并发表了相关审核意 见，具体如下： 经审核，公司独立董事认 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-200 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事 会第四十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 12 日上午 10 时在公 司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到 董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、 独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决， ...

恩捷股份公告称，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易预计不构成关联交易，因交易对 方在交易前与公司无关联关系，完成后预计持股不超5%，不过后续或有变化，具体认定将在重组报告 披露。交易预计也不构成重大资产重组，目前审计和评估未完成，初步测算未达相关标准。此外，交易 前公司控制权未变更，完成后控股股东、实控人预计不变，主营业务也无根本变化，预计不构成重组上 市。本次交易需经深交所审核、证监会注册。 ...

恩捷股份公告称，公司因筹划交易事项，股票自2025年12月1日开市起停牌。停牌前20个交易日为2025 年11月3日至28日，该期间公司股票涨14.08%，深证成指跌2.95%，锂电化学品指数涨7.50%。剔除大盘 因素影响后涨17.02%，剔除同行业板块因素影响后涨6.57%。董事会认为，本次交易首次公告日前20个 交易日内，公司股价累计涨跌幅未超20%，未达深交所相关标准，股票交易无异常波动。 ...