本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次 会议于2025年1月22日召开，会议决议于2025年2月10日在云南红塔塑胶有限公司 三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股 东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规 定。 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-022 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年2月10日（星期一）上午9:15-9:25、9:3 ...

一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：51,500 万元—66,500 万元 | 盈利：252,668.86 | 万元 | | 扣除非经常性损益后归属于上 市公司股东的净利润 | 亏损：49,079.50 万元—63,374.50 | 万元 盈利：246,125.79 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.50 元/股—0.65 元/股 | 盈利：2.68 元/股 | | 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-017 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、与会计师事务所沟通情况 公司就本期业绩预告已与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师 事务所在本期业绩 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-016 云南恩捷新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日召 开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，同意公司对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的 13 名激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计 17,197 股予以回购注销，回购价格为 62.2544 元/股及银行同期存款利息；同意公司对 2024 年限制性股票激励计划首 次授予的11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,689,882股予 以回购注销，回购价格为 23.0474 元/股及银行同期存款利息。本次回购注销完成 后，公司股份总数将减少 1,707,079 股，公司注册资本将减少 1,707,079.00 元； 同时，受公司可转换公司债券"恩捷转债"（债券代码：128095）转股等 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东会的召集、召开程序 本次股东会由董事会召集，公司董事会已于 2025 年 1 月 3 日于《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：云南恩捷新材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任云南恩捷新材料股份有 限公司（以下称"公司"或"恩捷股份"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-015 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 20 日（星期一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日（星期 一）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南红塔塑胶 有限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公 ...

国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任云南恩捷新材料股份有 限公司（以下称"公司"或"恩捷股份"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席并见证了公司于 2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:00 在云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南 红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序 等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及 中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-012 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 16 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日（星期 四）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南红塔塑胶 有限公司三楼会议室。 6、会议召开的合法 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-011 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2701 号"文同意，云南恩捷新 材料股份有限公司于 2020 年 2 月 11 日向不特定对象发行了 1,600.00 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 160,000.00 万元，期限 6 年。 证券代码：002812 证券简称：恩捷股份 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 转股价格：人民币 64.92 元/股 转股时间：2020 年 8 月 17 日至 2026 年 2 月 11 日 根据公司《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在可转债存续期间，当公司股票 在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-009 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权与限制 性股票激励计划部分股票期权注销手续于近日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕，现将有关情况公告如下： 一、股票期权注销事项概述 2024 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事 会第二十八次会议审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的议案》，因公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中的 37 名激励对象离职，公司对其已获授但尚未获准行权的股票期权合计 18,638 份予 以注销。2025 年 1 月 2 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监 事会第三十次会议审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的议 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-007 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 30 日 以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三十次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次会议于 2025 年 1 月 2 日下午 14 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次 会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件、公司 2022 年股票 ...