天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下 简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、其他有关法律、法规、规范性文件及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司章程》（以下简称公司章程），公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称薪酬与考核委员会），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作 细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则考核对象中董事是指在公司支取薪酬、津贴的董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 风险投资管理制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制， 保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下称《证券 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件以及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资是指公司进行证券投资、期货和衍生品交易以 及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动；衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公 司）发展的需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强 决策的科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件及《天津桂发祥十 八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称公司章程），公司特设立董事会 战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员 9 名，由公司董事组成，其中应包含董事长及至少 一名 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会议事规则 | 附则 14 | | --- | | 第八章 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、和 《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关法律法规规定制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第四条 董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管理 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在董事会 领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 其他有关法律、法规、规范性文件及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 章程》（以下简称公司章程），公司设立董事会提名委员会（以下简称提名委员 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其 他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规的规定 及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本制度，本制度作为公司信息披露事务管理制度组成部分。 第二条 内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或者对 公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 内幕信息包括但不限于： 1 （一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二） 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 资产总额百分之三十，或者公司营业用主要 ...

天津市桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内部控制制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内部控制制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称 公司）的内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护 公司资产安全，防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法 规切实得到遵守，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业内部控制基本规范》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司和纳入合并报表范围内的其他主体。 第三条 内部控制是指由公司董事会、董事会审计委员会、经营管理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第四条 建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其下属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制应当在全面 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 对外投资决策制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、其他有关法律、法规、规范性文件及《天 津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 对外投资决策制度 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定： (一) 《公司法》有关董事任职条件的规定； 1 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 独立董事应当在审计、提名、薪酬与考核委员会中过半数并担任召集人，审计委 员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则、公司章程和本工作制度 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一条 为进一步完善天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关联交易管理办法 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关联交易管理办法 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 1 (一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二) 由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司及其控股子公司以外的法人或其他组织； (三) 由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员 的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； (四) 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； (五) 中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成导致公司对其利益 倾斜的法人或其他组织。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关联交易管理办法 控制的而形成上述第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表 人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事或者高级管理人员的除外。 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 关联交易行为，保护投 ...