天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG10585 号 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | 二 公司募集资金存放与使用情况专项报告 1-5 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10585号 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以 下简称"桂发祥"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 周立群 作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独 立董事管理办法》等的规定要求开展工作，充分发挥本人经济学专业优势，本着 客观、公正、独立的原则，独立履职，审慎行使公司及股东赋予本人的权利，积 极出席董事会以及相关会议，及时了解公司生产经营实际情况，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。本人于 2024 年 9 月 25 日起不再担任公司独立董事，现将 2024 年度本人任期内履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人周立群，经济学博士，南开大学经济学院教授，从事经济学教育和研究。 原公司独立董事，现任天津市农业经济学会副理事长；曾任南开大学滨海开发研 究院常务副院长、南开大学经济学院院长、教育部经济学教学指导委员会秘书长、 天津市经济学会会长、天津市智库联盟理事长。 2024 年任期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 ...

董事会 二〇二五年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事独立性自查情 况，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事任建国、刘凤义、宋清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会 经核查独立董事任建国、刘凤义、宋清的任职经历以及提交的《独立董事独 立性自查情况报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 党组织 | | 27 | | 第六章 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 36 | | 第四节 | 董事会秘书 | 41 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | | 43 | | 第八章 监事会 | | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 8012.59万股，累计占流通股比： 39.98%，较上期变化： -685.85万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 天津市桂发祥（002820）麻花饮食集团有限公司 | 6827.33 | 34.08 | 不变 | | 南通凯普德股权投资合伙企业(有限合伙) | 301.32 | 1.50 | -200.84 | | 李辉忠 | 168.45 | 0.84 | -245.16 | | 李林 | 148.07 | 0.74 | -59.66 | | 中山市新达投资管理有限公司 | 147.16 | 0.73 | 35.50 | | 刘晓芳 | 102.80 | 0.51 | 2.80 | | 上海申宸私募基金管理合伙企业(有限合伙)-上海申宸辉耀 私募证券投资基金 | 86.95 | 0.43 | 新进 | | UBS AG | 86.07 | 0.43 | 新进 | | 曹惠娟 | 74.17 | 0.37 | 新进 | | ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年年度报告全文 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 二〇二五年三月二十九日 1 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李路、主管会计工作负责人郭爽及会计机构负责人（会计主 管人员）付强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相 关人士的实质承诺，公司在本报告第三节管理层讨论与分析"十一、公司未 来发展的展望"中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2025 年度经营 计划，敬请广大投资者注意查阅。 本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》中的要求进行披露，可能面对零售行业、食品及酒制造相关业 相关风险，公司在相关章节进行了详细描述 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-001 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024年1月1日—2024年12月31日 2.预计的业绩：□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 | 项 | 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | | 盈利：2,500 | 万元–2,800 | 万元 | 盈利：6,103.50 | 万元 | | | | 比上年同期下降：59.04%-54.12% | | | | | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | | 盈利：2,235 | 万元–2,535 | 万元 | 盈利：5,720.41 | 万元 | | | | 比上年同期下降：60.93%-55.68% | | | | | | 基本每股收益 | | 盈利：0.13 | 元/股–0.14 | 元/股 | 盈利：0. ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-076 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日召 开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品 的议案》，同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财 产品，额度不超过 30,000 万元人民币，购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。 具体内容详见 2024 年 4 月 9 日及 2024 年 5 月 10 日发布于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 根据上述决议，公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司、天津 艾伦糕点食品有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行签订了协议，使用暂时闲置 自有资金共计人民币 16,000 万元购买结构性存款产品，现 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-075 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 12 日签发的证监许可[2016] 2094 号 文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 公司于 2016 年 11 月向社会公众发行人民币普通股 32,000,000 股，每股发行价格为人民 币 16.60 元，募集资金总额为 531,200,000 元。扣除发行费用人民币 37,180,000 元后， 本公司共收到募集资金人民币 494,020,000 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计 人民币 9,590,500 元后，A 股实际募集资金净额为人民币 484,429,500 元。上述资金于 2016 年 11 月 14 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证 并出具普华永道中天验字（2016）第 1428 号验资报告。 1 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《募集资金管理办 法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、相关银行签署 了募集资金监管协议，募集资 ...