天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为明确天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 信息披露管理办法》、其他有关法律、法规、规范性文件及《天津桂发祥十八街 麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 何桢 作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人天 津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第五届董事会提名为天津桂 发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 如否,请详细说明: √ 是 如否，请详细说明： _____ 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

| | | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 股东会议事规则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 的行为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《天津桂发祥十八 街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、 规范性文件之规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会时，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的 规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的职权 第四 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则.. | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 党组织 . | | 第六章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第七章 高级管理人员 … 44 | | | | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范天津桂发祥十八街麻花食品股 份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计、规避风险，实现对公司财务收支和 各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，充分发挥审计委员会对公司财务 信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司审计委员会工作指引》和其他有关法律、法规、规范性文件及《天津 桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称公司章程），制定本工作细 则。 第二章 人员组成 第二条 审计委员会由 5 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，审计委员会中至少有 1 名独立董事为会计 专业人士，由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-037 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决议召开 2025 年第一次临时 股东会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 1 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公 司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动 董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核 委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 1 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (一) 公平原则：体现收入水平符合公司规模 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-033 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第九次 会议于 2025 年 11 月 12 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。 会议通知已于 2025 年 11 月 6 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、 监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的 董事为 2 人，分别为任建国、刘凤义。会议由董事长主持，公司监事、董事会秘书 列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。 鉴于业务发展的需要，公司计划增加经营范围；同时根据相关法律法规的要求， 拟调整公司治理结构，不再设置监事会及监事，并结合治理规 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应建立现代企业制 | 第一条 为适应建立现代企业制 | | 度的需要，规范天津桂发祥十八街麻 | 度的需要，规范天津桂发祥十八街麻 | | 花食品股份有限公司（以下简称公司） | 花食品股份有限公司（以下简称公司） | | 的组织和行为，维护公司、股东和债 | 的组织和行为，维护公司、股东 职 、 | | 权人的合法权益，根据《中华人民共 | 工 和债权人的合法权益，根据《中华 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 《证券法》）、《中国共产党章程》和其 | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | | 他有关法律、法规的规定，制定本章 | 和其他有关法律、法规的规定，制定 | | 程。 | 本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公司的法定代 | | 表人。 | 表人。 | | 担任法定代表人的董事辞任的， | | ...

第一章 总则 第一条 为加强天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 （以下简称公司） 财务管理工作，规范公司财务工作，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保 护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业会计准则》、《天津桂 发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他相 关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 财务管理制度 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及纳入合并会计报表范围内的其他 主体的财务管理工作。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 财务管理制度 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家相关法律法规，并接受 公司董事会审计委员会及审计部门的检查和监督。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司股东会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议 批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司董事会审计委员会 依据《公司法》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第五条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理 ...