证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-053 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 25 日召 开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于选举董 事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、选举李路为第五届董事会董事长 二、选举第五届董事会专门委员会委员 4.选举任建国、刘凤义、宗毅为薪酬与考核委员会委员，其中任建国为召集人。 上述人员（简历详见公司 2024 年 9 月 4 日于指定媒体披露的《关于董事会换届选 举的公告》）不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，未被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论意见的情形，符合《 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第一次 会议于 2024 年 9 月 25 日在公司二楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。 会议通知已于 2024 年 9 月 19 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。 公司监事共 5 人，实际出席的监事为 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为 徐燕青。会议由监事会主席许雅君主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事 会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-052 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议。 1 特此公告。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》。 同意选举许雅君为公司第五届监事会主席。 表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-054 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于聘任高级管理人员及相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 25 日召 开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于 聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》，完成了公司高级管理人员及相关人员 的聘任。具体为： 聘任龙剑为公司总经理，聘任田瑞红、赵铮、陈金龙、马天禄为副总经理，郭爽为 财务总监，黄靓雅为董事会秘书，聘任乔璐为证券事务代表（上述人员简历附后）。上 述人员任期三年，自 2024 年 9 月 25 日起至第五届董事会届满之日止。 上述人员不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，未被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-051 表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 25 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。 会议通知已于 2024 年 9 月 19 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、 监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董 事为 2 人，分别为任建国、刘凤义。会议由董事长主持，公司监事、董事会秘书及相 关候选人列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于选举董事长的议案》。 同意选举李路为公司第五届董事会董事长。 4.审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-055 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 监 事 会 二〇二四年九月二十六日 1 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 9 月 25 日 召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。根据 《公司法》和《公司章程》等的规定，结合第五届监事会的实际情况，全体监事一致 同意选举许雅君女士担任第五届监事会主席。许雅君女士的简历详见公司 2024 年 9 月 4 日于指定媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》。 备查文件： ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 为出具本法律意见之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根 据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查 和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 受贵公司的委托，北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《天津桂发祥十八街麻花 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本 法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-050 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交 表决。 2.本次股东大会不涉及变更以往通过的股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 8. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 71 人，代表有表决权股份 1 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 9 月 19 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:0 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宗清,作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第5届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提 名人云津挂发祥十八街麻花食品股份有限公司第四屆董事会提名为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称 该公司)第5届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证、本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 v 是 同否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 v是 门否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 v是 ■否 四、本人符合该公司童程规定的独立董事任职条件。 门否 v是 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-047 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等相关规定，公司于 2024 年 9 月 3 日召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，详见于指定媒体披露的 《第四届监事会第二十一次会议决议公告》。 公司第五届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。 经第四届监事会第二十一次会议审议通过，提名许雅君、王菲、徐燕青为第五届监事会 非职工代表监事候选人（简历附后）。上述候选人名单尚需提交公司股东大会审议，并 采取累积投票制进行等额选举；待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事（详见于指定 ...

一、被提名人已经通过天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 v是 □ 否 证券代码:002820 证券简称:桂发祥 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第四届董事会现就提名刘凤义为天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第5届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名入职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 v是 ■否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 ...