天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2025 年度财务预算报告 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）在深入分析 2025 年度内外部环境、行业发展趋势，按照公司战略规划要求，确定 2025 年经营规 划的实施方案和重点工作。为保证实施效果，公司合理估计运营环境和财务环境 等可能产生的影响，并结合 2024 年度经营成果，对 2025 年度生产经营成果进行 预测，具体情况如下： 一、 预算编制说明 1.预算编制总体思路 在国家倡导"大力提振消费"的各项政策支持和行业日益规范发展的背景下， 公司始终坚持"坚定主业，守正创新"的经营理念，专注于"中华传统特色食品" 的核心定位，运用"传统技艺与现代科技结合、传统文化与现代时尚融合"的核 心法宝，立足"品牌文化""非遗传承""渠道管控"的核心优势，努力打造领 先的特色休闲食品和中华传统食品龙头企业。2025 年公司将持续推进全面深化 改革，围绕数字化建设因地制宜发展新质生产力，管理提质增效，全力推动企业 高质量发展预期目标。 2.预算编制范围及执行的企业会计准则 3.公司的生产计划、营销计划、投资计划能够顺利实施，不受政府行为的重 1 大影响，不存在 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-008 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度财务及内部控制审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称立信），2024 年度审计意见为标准的无保留意见； 2.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、 《公司会计师事务所选聘制度》的规定，综合考虑公司实际情况和原聘任会计师事务所 服务已达最长年限等，经履行公开选聘程序，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称信永中和）为 2025 年度财务及内部控制审计机构。 3.公司审计委员会、董事会对本次拟变更审计机构不存在异议； 4.本次拟变更审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司）通过公开招标的方式开展 2025 年度审计机构的选聘工作。公司于 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财务 报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2025]第 ZG10584 号标准无保留意见审计报告。审计意见为，财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2024 年度 财务决算报告如下： 一、财务状况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告 1.流动资产 51,123.95 万元，同比下降 28.95%，主要变动原因为报告期内 公司加大固定资产投资建设力度，使用自有资金以集中竞价方式回购公司股票, 导致货币资金同比大幅减少； 2024 年年末公司总资产 100,725.69 万元，归属于上市公司股东的所有者权 益 92,027.82 万元，分别较上年下降 4.83%、6.31%，其中： 2.非流动资产 49,601.74 万元，同比增加 46.39%，主要变化原因为报告期 内公司购置原租用办公楼产权和直营店房产、实施空港经济区生产基地项目建设 及营销网 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 8 日 14:00 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2024 年年度股东大会， 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情 况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司董事 会决议召开 2024 年年度股东大会。 托的代理人不必是公司的股东。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、深圳证券交易所业务规则、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-003 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第五次 会议于 2025 年 3 月 28 日召开，会议采用现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，全部现 场出席会议。会议由监事会主席许雅君主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次 会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 1 3.审议通过《2025 年度财务预算报告》。 表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-002 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第五次 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。 会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、 监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董 事为任建国。会议由董事长李路主持，公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次 会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 该议案尚需提 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-005 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现的净利润 为 3,465,153.75 元，按照 10%提取法定盈余公积 346,515.38 元，加上母公司期初未 分配利润 246,280,445.34 元，减去已分配 2023 年度现金红利 39,068,619.00 元， 公司本年度可供分配的利润为 210,330,464.71 元。 3.结合公司当前的股本规模、经营状况、业务发展需求，在符合公司利润分配原 则，保证公司 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG10585 号 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | 二 公司募集资金存放与使用情况专项报告 1-5 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10585号 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以 下简称"桂发祥"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 ...