本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等相关规定，公司于 2024 年 9 月 3 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第五届 董事会独立董事的议案》，详见于指定媒体披露的《第四届董事会第二十三次会议决议 公告》。 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-046 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述候选人经 2024 年第三次临时股东大会审议通过后，任期三年，自 2024 年 9 月 25 日起至第五届董事会届满之日止。股东大会将以累积投票制分别对非独立董事候选 1 人和独立董事候选人进行等额选举。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后 方可提交股东大会审议。 备查文件： 公司第五届 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-045 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 1.审议通过《关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。 同意提名许雅君、王菲、徐燕青为第五届监事会非职工代表监事候选人，经股东 大会审议通过后与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事 会，任期三年，自 2024 年 9 月 25 日起至第五届监事会届满之日止。 逐项表决结果均为：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第二十 一次会议于 2024 年 9 月 3 日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 28 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，全部现场出席会议。会议由监事会主席许雅君主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议 ...

称该公司） 5届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 声明人任建国，作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第四届董事会提名为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简 一、本人已经通过天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立 ...

证券简称:桂发祥 证券代码:002820 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第四届董事会现就提名宋清为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限 公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第5 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的、本提名入认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章. 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 □ 否 v是 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 v是 □否 一、被提名人已经通过天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查,提名人与被提名入不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十 三次会议于 2024 年 9 月 3 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方 式。会议通知已于 2024 年 8 月 28 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体 董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会 议的董事为 3 人，分别为周峰、张俊民、任建国。会议由董事长主持，公司监事、董 事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-044 同意提名李路、龙剑、田瑞红、史兰英、马天禄、宗毅为公司第五届董事会非独 立董事候选人，任期三年，经股东大会审议通过后，自 2024 年 9 月 25 日起至第五 届董事会届满之日止。 逐项表决结果均为：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-049 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 19 日 14:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2024 年第三次临 时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东 大会的有关情况通知如下： 2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司 董事会决议召开 2024 年第三次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-048 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于职工代表监事换届选举结果的公告 公司职工代表大会决议。 截至目前，张宾松先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 1 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。张宾松先 生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所 其他相关规定要求的任职资格。 上述职工代表监事将与 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共 同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2024 年 9 月 25 日起至第五届监事会届满之日 止。 备查文件： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规和《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 道，社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息，可能或已经影响 投资者投资取向的信息，以及其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 第六条 应急领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-04 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | □特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 \n□其他 | | □分析师会议 \n■业绩说明会 \n□路演活动 | | 活动参与人员 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 3 | 日（周二）下午 | 15:00~16:30 | | 地点 | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net | | 形式 | 线上交流 | | | | 上市公司接待 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-043 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 （以下简称公司）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接 待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 3 日（周二）15:00-16:30。 届时公司董事长李路先生、总经理龙剑先生、财务总监郭爽女士、董事会秘书黄 靓雅女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此 ...