北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 3、 根据本所律师的核查，2024 年 10 月 24 日，贵公司董事会通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司流通股股东提供了网络投票服务。通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 24 日交易 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 4、 根据本所律师的见证，贵公司于 2024 年 10 月 24 日在天津市河西区洞庭 路 32 号召开本次股东大会现场会议，由董事长李路主持。 受贵公司的委托，北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-062 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交 表决。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 24 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 10 月 24 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 24 日（星期四）上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长李路 6.股权登记日：202 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-061 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于审计机构变更项目签字合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）经 2024 年 4 月 8 日 召开第四届董事会第十九次会议、2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审 议，决议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司的 2024 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见 2024 年 4 月 9 日及 2024 年 5 月 10 日 于指定媒体披露的相关公告。公司于近日收到立信出具的《关于天津桂发祥十八街麻 花食品股份有限公司 2024 年报项目签字合伙人变更函》，原指派 2024 年报项目签 字合伙人为郭顺玺、签字注册会计师为修军，现拟变更蔡晓丽为项目签字合伙人，签 字注册会计师仍为修军。具体情况如下： 一、项目签字合伙人变更情况及原因 立信作为公司 2024 年报审计机构，原指派郭顺玺先生作为项目签字合伙人，因 本所内部工作调整，为更好 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-060 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 10 月 24 日 15:00 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2024 年第四次临时股 东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事 会决议召开 2024 年第四次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 2 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-058 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第二次 会议于 2024 年 10 月 8 日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 29 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人， 全部现场出席会议。会议由监事会主席许雅君主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 审议通过《关于购买控股股东房产、控股股东履行承诺暨关联交易的议案》。 监事会认为，本次交易是基于控股股东承诺履行和公司生产经营需要的必要措 施，能够提高公司资产的完整性和生产经营的稳定性，减少日后与控股股东之间的关 联交易，增强独立性和持续经营能力，有利于公司长远发展。本次交易资金来源于公 司自有资金 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-059 本次交易尚需经过股东大会审议，并履行天津产权交易中心有限公司公开挂牌 程序，最终能否成功摘牌受让存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司或本公司）于 2024 年 10 月 8 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于购买控股股东房产、控股股东 履行承诺暨关联交易的议案》，鉴于控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司 （简称桂发祥集团或控股股东）做出的相关承诺，为履行承诺、保证公司资产的完整 性，控股股东在天津产权交易中心有限公司（简称天津产权）公开挂牌转让"天津市 河西区珠江道 45 号房产"（简称标的资产），公司计划使用自有资金及部分募集资 金参与竞买，公开挂牌转让底价为 10,928.01 万元。董事会提请股东大会授权董事 会、并同意董事会进一步授权董事长根据交易实际情况办理本次竞买事宜相关事项， 包括不限于在报价上限范围内确定竞买价格、具体实施公开摘牌程序及签署相关文 件等。 公司自 2012 年 5 月开始承租标的资产至今，用于工业旅游项目的麻花文化馆展 示 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司拟进行 资产转让所涉及房地产项目 资产评估报告 津广誉评报字(2024)第 040 号 te 誉资产评估有限公 二 0 二四年八月二十九日 Firefox https://uimp.cas.org.cn/report/Report/Authentication... 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1212020032202400055 | | --- | --- | | 合同编号: | 08112024038 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 津广誉评报字(2024)第 040 号 | | 报告名称: | 天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司拟进行资产转 让所涉及房地产项目 | | 评估结论: | 109.280.074.99元 | | 评估报告日: | 2024年08月29日 | | 评估机构名称: | 天津广誉资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张淼 (资产评估师) 会员编号:12180008 | | | 韩双洋 (资产评估师) 会员编号:11190248 | ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-057 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二次 会议于 2024 年 10 月 8 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。 会议通知已于 2024 年 9 月 29 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、 监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董 事为 2 人，分别为任建国、刘凤义。会议由董事长主持，公司监事、董事会秘书列席 了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果为：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《关于购买控股股东房产、控股股东履行承诺暨关联交易的议案》。 董事会同意使用自有资金及部分募集资金，参与竞买控股股东在天津产权交易中 心有 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日召 开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品 的议案》，同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财 产品，额度不超过 30,000 万元人民币，购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。 具体内容详见 2024 年 4 月 9 日及 2024 年 5 月 10 日发布于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 根据上述决议，公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司、天津 艾伦糕点食品有限公司近期使用暂时闲置自有资金人民币 16,000 万元购买结构性存款 产品，并与中信银行股份有限公司天津分行签订了协议，现将具体情况公告如下： 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-053 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 25 日召 开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于选举董 事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、选举李路为第五届董事会董事长 二、选举第五届董事会专门委员会委员 4.选举任建国、刘凤义、宗毅为薪酬与考核委员会委员，其中任建国为召集人。 上述人员（简历详见公司 2024 年 9 月 4 日于指定媒体披露的《关于董事会换届选 举的公告》）不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，未被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论意见的情形，符合《 ...