上海纳尔实业股份有限公司 舆情应对管理制度 （本制度经 2025 年 4 月 21 日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《上海纳 尔实业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 ...

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人积极参加董事 会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观 的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况： | 会议 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 股东大会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；报告期内 ——徐艳辉 本人作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《 ...

一、考核目的 为加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体 目标，促进激励对象考核管理科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励 计划各项业绩指标；同时，也为引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客 观、公正评价员工绩效和贡献，为本次激励计划执行提供客观、全面评价依据。 二、考核原则 （一）坚持公平、公正、公开原则考核评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合，与激励对象工 作业绩、工作能力和工作态度结合。 三、考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括董事、高级管理人员、 中层管理人员、核心技术（业务）人员。 上海纳尔实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"纳尔股份"或"公司"）为了进一 步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队三方利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 公司拟实施2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划""股权激励计 划" ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-014 上海纳尔实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 上海纳尔实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 上海纳尔实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 502,761,863.73 | 404,367,048.81 | | 24.33% | ...

2025 年 4 月 21 日 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； | 是□否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□否☑ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□否☑ | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； | 是□否☑ | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职的人员； | 是□否☑ | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等 服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上 签字的人员、 | 是□否☑ | | | 合伙人、董事、高级管理人 ...

上海纳尔实业股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年度，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）全年实现营业收 入189,995.99万元，同比增长27.73%；全年实现归属于上市公司股东的净利润 12,633.36万元，同比增长26.09%。2024年度受国内经济复苏缓慢、国外俄乌战争持 久化及中东巴以战争等事件的影响，国际国内经济形势整体增值乏力；但公司全体 上下一心、攻坚克难，公司持续在数字化运营、产品研发创新、销售渠道优化、精 细化管理等方面下功夫；报告期内汽车功能膜持续稳定增长，经营效益与综合管理 水平获得提升。2024年度营业收入增长，主要是汽车功能膜国内快速增长及公司积 极拓展海外市场。2024年度净利润增长，主要原因为销售业务持续增长及产品供应 链不断延伸，控制成本效果显著。 2024年财务决算的有关情况如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司2024年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,出具了标准 无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了纳尔股份公司2024年12月31日的合并及母 ...

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人蒋炜，于 2019 年 8 月起担任上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"上市公 司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，持 续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； | 是□否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□否☑ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□否☑ | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-018 上海纳尔实业股份有限公司 关于签订《股权收购业绩承诺补偿协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于签 订<股权收购业绩承诺补偿协议>的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、股权收购概述 公司于 2022 年 1 月 27 日与东莞市骏鸿光学材料有限公司（以下简称"骏鸿 光学"、"标的公司"）及其原股东杨师芳、苏灿军签署《股权转让及增资认购 协议》，公司将以受让股权及增资的方式，以自有资金人民币 3,800 万元投资骏 鸿光学，投资完成后，公司将持有骏鸿光学 51%的股权。其中：公司以人民币 3,200 万元受让杨师芳持有的骏鸿光学 46.71%的股权（认缴出资额 467.1 万元），以 人民币 600 万元认购骏鸿光学 87.59 万元新增注册资本。交易完成后，公司将持 有骏鸿光学 51%的股权（认缴出资额 554.69 ...

上海纳尔实业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 蒋炜先生、张薇女士、徐艳辉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋炜先生、张薇女士、徐艳辉女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 关于对独立董事 2024 年度独立性的评估及专项意见 2025 年 4 月 21 日 ...