上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月21日第五 届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》， 该议案尚需经2024年年度股东大会审议，具体情况如下： 根据公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司 拟向银行申请总计不超过200,000万元的综合授信额度，最终授信额度以银行实 际审批的额度为准，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借 款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的融 资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。 公司董事会授权董事长游爱国先生代表公司与银行签署上述授信额度内的 一切与授信有关的合同、协议等事宜。以上授信期限为签订之日起一年，担保方 式为信用保证或资产抵押、或信用保证及资产抵押。授信期限内，授信额度可循 环使用。 备查文件: 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-013 上海纳尔实业股份有限公司 关于公司向银行申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-011 上海纳尔实业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟 继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计 师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度审计工作。现将 相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具有丰 富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务，有良好的合作经 验。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反 映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， ...

1 / 4 2024 年监事会工作报告 2024 年度，监事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》等相关规定，规范运作，认真履行监督职责，充分行使监督职能。通过参加股 东大会和列席董事会、直接听取公司各项工作报告与财务报告、定期与公司高级管理人员进 行沟通、查阅相关资料、对公司重大事项发表意见，对公司的决策程序、内部控制制度的建 立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护了公司利益和全 体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度相关工作情况报告如下： 一、对 2024 年年度经营管理行为及业绩的基本评价 2024 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法 规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员 列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议， 忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》 等法律法规和《公司章 ...

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人万国华，作为上海纳尔实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海纳尔实业股份有限公司股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-015 1、"全景网"参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月24 日（星期四）17：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 2、"约调研"参与方式：在微信中搜索"约调研"小程序，点击"网上 说明会"，搜索"纳尔股份"即可参与交流；或使用微信扫一扫功能扫描下 （问题征集专题页面二维码） 方二维码，依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长、总经理游爱国先生、 董事会秘书及财务负责人游爱军先生。欢迎广大投资者积极参与！ 上海纳尔实业股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

上海纳尔实业股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的 | | | --- | --- | | 保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登 是 | | | 记管理做出规定。 | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信 | | | 息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， 是 | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后 5 个交易日内 | | | 对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自 | | | 查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建 是 | | | 议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并 | | | 在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监 | | | 局。 | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的 | | | 配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计 是 | | | 划通知董事会秘书。 | | | 四、募集资金的内 ...

上海纳尔实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的审核意见 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与考核 委员会 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议应到委 员 3 人，实到委员 3 人。会议以投票表决的方式审议并以 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权通过了以下事项： 1、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 经薪酬与考核委员会核查，根据《上海纳尔实业股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划（草案）》等规定的解除限售条件，公司 2024 年业绩未达到《2022 年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分的第三个解锁期及预留部 分的第二个解锁期规定的解锁条件，同意回购注销 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分的第三个解锁期及预留部分的第二个解锁期未达到解锁条件的 124.0967 万股限制性股票。同意回购注销因离职而不符合激励条件的戴伟阳、 杜朋林共 2 名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的 4.7031 万股限制性股 票。 3、审议通过了《关于公司<20 ...

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上海纳尔实业股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，其为本公司出具的审计意见是客观的，真实地 反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2024 年度聘请的天健会计师事务所在 为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较 好地完成了公司委托的各项工作。我们一致同意公司继续聘用天健会计师事务所 据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独 立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们认真审议了公司第五届董事会第十 五次会议相关议案，并就相关事项进行了审议，具体如下： 1、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议 案 （特殊普通合伙）所作为公司 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,899,959,881.90, representing a 27.73% increase compared to ¥1,487,454,504.69 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥126,333,558.91, up 26.09% from ¥100,190,503.70 in 2023[24]. - The basic earnings per share increased to ¥0.38 in 2024, a rise of 26.67% from ¥0.30 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,553,537,177.41, reflecting a 6.81% growth from ¥2,390,677,007.29 at the end of 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥118,887,064.69, a 23.40% increase from ¥96,342,114.06 in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 8.54%, an increase of 1.39% from 7.15% in 2023[24]. - The company achieved a revenue of CNY 1.90 billion in 2024, representing a year-on-year growth of 27.73%[50]. - Net profit for the year was CNY 128 million, an increase of 31.19% compared to the previous year, with basic earnings per share at CNY 0.38[50]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its overseas market presence, particularly in Brazil, Saudi Arabia, UAE, and South Africa, to enhance its risk resilience against geopolitical tensions[3]. - The company is actively mitigating risks from economic fluctuations by utilizing overseas subsidiaries to counteract anti-dumping policies and engaging with logistics partners to address delivery risks from geopolitical conflicts[4][5]. - The company is committed to enhancing its supply chain integration through overseas factories to better manage risks associated with international trade tensions[3]. - The company is focusing on expanding its market share with new products like environmentally friendly pressure-sensitive adhesives[62]. - The automotive protective film segment targets to maintain and grow its position within the top tier of the domestic market over the next three years[83]. - The electronic optical functional film division plans to increase its penetration among mobile phone manufacturers and enhance market share within three years[83]. Research and Development - The company is investing in R&D to develop high-performance, cost-effective products tailored for different markets, enhancing its competitive edge[6]. - The company has established partnerships with universities for R&D projects, enhancing its innovation capabilities in the hydrogen energy sector[42]. - The company applied for a total of 54 patents in 2024, including 14 invention patents and 40 utility model patents, bringing the total number of valid invention patents to 18 and utility model patents to 92 by the end of 2024[43]. - Research and development expenses increased by 43.18% to ¥106,656,988.98 compared to the previous year[61]. - R&D investment amounted to approximately ¥106.66 million in 2024, representing a 43.18% increase from ¥74.49 million in 2023, with R&D investment as a percentage of revenue rising to 5.61%[64]. - R&D personnel increased to 181 in 2024, a rise of 7.10% from 169 in 2023, while the proportion of R&D personnel decreased to 16.35%[63]. Sustainability and Environmental Commitment - The company is committed to sustainable development, focusing on energy-saving projects and the development of environmentally friendly materials[40]. - The company emphasizes a commitment to environmental protection and sustainable development, actively reducing carbon emissions[163]. - The company is expanding into the clean energy sector to further its commitment to sustainability[164]. - The company has established a management system for energy consumption and is focused on green manufacturing and low-carbon development[88]. Corporate Governance - The company has a well-defined corporate governance structure, with strict adherence to legal procedures for the appointment of directors and senior management[106]. - The board of directors convened six times, with independent directors constituting over one-third of the board, ensuring compliance with governance standards[97]. - The company has established a comprehensive corporate governance structure to ensure fair treatment of all shareholders[160]. - The company has strengthened its internal management and control systems to improve governance levels in accordance with legal requirements[93]. - The independent directors have actively participated in board meetings and have not raised objections to any resolutions during the reporting period[100]. Shareholder Relations and Dividends - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 20% of the distributable profit to be distributed in cash each year, provided certain conditions are met[137]. - The company emphasizes a stable and continuous profit distribution policy that balances the interests of all shareholders and the company's sustainable operation[136]. - The company reported a total cash dividend of CNY 40,426,815.24, which represents 100% of the total profit distribution[141]. - The company has communicated with minority shareholders to gather their opinions on the cash dividend proposal before the shareholders' meeting[139]. - The company’s independent directors have confirmed that the profit distribution process is compliant and transparent, protecting the rights of minority investors[140]. Risk Management - The company has established a risk management system for foreign exchange derivatives trading, ensuring no speculative trading is conducted[76]. - The company is focusing on enhancing product performance and production efficiency through various new technologies and product developments[63]. - The company has implemented a pricing adjustment mechanism to share the impact of exchange rate fluctuations with customers and is exploring hedging tools to stabilize earnings[7]. - The company is strategically stockpiling raw materials like PVC resin powder and utilizing futures contracts to hedge against price volatility[8]. Operational Efficiency - The company has implemented a "sales-driven production" model, ensuring efficient inventory management and cost control[39]. - The company emphasizes digital management and cost optimization to improve product competitiveness in the domestic market[6]. - The company is investing in digital operations and precision management to enhance product quality and operational efficiency[39]. - The company has established a comprehensive quality management system certified by multiple international standards, enhancing product competitiveness[44]. Employee Relations - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,304, with 332 in the parent company and 939 in major subsidiaries[132]. - The company has a structured remuneration system based on performance and responsibilities, with fixed annual salaries and performance bonuses[122]. - The company provides extensive training and development opportunities for employees to enhance their skills and promote mutual growth[161]. - The company plans to conduct various training activities in 2024 to enhance management capabilities and support sustainable development[135].

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-004 上海纳尔实业股份有限公司 关于为全资子公司南通百纳数码新材料有限公司提供 担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次的担保对象为公司全资子公司南通百纳数码新材料有限公司，担保 金额为3,000万元，被担保方最近一期经审计的资产负债率为18.48%，上述担保 事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董 事会或股东大会审议。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足控股子公司经营及业务发展需要，根据公司及控 股子公司的经营计划及融资安排，公司于2024年4月19日召开第五届董事会第十 次会议、于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于为控股子 公司提供担保的议案》，同意公司对控股子公司提供总额度不超过4亿元的担保， 并授权公司财务总监报董事长批准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有 关具体业务事宜，并代表公司签署有关协议等。上述担保事项自股东大会审议通 过之日起正式 ...