证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-066 上海纳尔实业股份有限公司 关于2023年年度报告及2024年半年度报告的更正 公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）提请投资者留意，公司分 别于2024年4月23日及2024年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海纳尔实业股份有限公司2023 年度报告》、《上海纳尔实业股份有限公司2024年度半年度报告》及其摘要，经 核查发现，由于工作人员疏忽，原披露的部分信息录入有误，具体更正如下： 《上海纳尔实业股份有限公司2024年半年度报告》 更正前 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|----------------|----------------|------------------ ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-067 上海纳尔实业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月5日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股份 回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）， 回购股份价格为不超过人民币10元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起12个月内。具体内容请详见公司于2023年11月7日、2023年11月8日、 2023年11月11日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）、 《回购报告书》（公告编号：2023-066）、《关于首次回购公司股份的公告》（公 告编 ...

上海纳尔实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-065 上海纳尔实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海纳尔实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-064 上海纳尔实业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 《2024年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》、《中国证券报》。 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024 年10月18日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邵贤贤女士 召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规 定。 上海纳尔实业股份有限公司监事会 2024 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-063 1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 《2024年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》、《中国证券报》。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024 年10月18日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 上海纳尔实业股份有限公司 上 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-062 上海纳尔实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月5日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股份 回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）， 回购股份价格为不超过人民币10元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起12个月内。具体内容请详见公司于2023年11月7日、2023年11月8日、 2023年11月11日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）、 《回购报告书》（公告编号：2023-066）、《关于首次回购公司股份的公告》（公 告编号：202 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-061 上海纳尔实业股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．以公司现有总股本342,028,676股，扣除截至本公告日回购专户上已回 购股份3,426,140股后股本338,602,536股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.20元（含税），拟分配派发现金红利 6,772,050.72元（含税）。不送红股， 不进行资本积金转增股本。 6、公司已于2024年5月14日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》， 授权董事会全权办理2024年度中期利润分配相关事宜，本次利润分配事项已获得 股东大会授权，无需提交股东大会审议。 二、权益分派方案 2．本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每10股 现 金 分 红 （ 含 税 ） = 实 际 现 金 分 红 总 额 ÷ 总股本 ×10 ， 即 338,602,536 股 ×0.20 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-060 上海纳尔实业股份有限公司 关于调整2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 以公司现有总股本342,028,676股，扣除截至本公告日回购专户上已回购股 份3,426,140股后股本338,602,536股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.20元（含税），拟分配派发现金红利 6,772,050.72元（含税）。不送红股， 不进行资本积金转增股本。 一、原利润分配预案内容 2024年8月23日上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024年半年度利润分配预案的议案》（以下简称"原预案"），并于当日披露了 《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-055）。在2023 年年度股东大会中已审议通过授权董事会进行及制定2024年中期分红的具体方 案。原预案为： 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-059 上海纳尔实业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于调整<2024年半年度利润分配预案>的议案》 公司《关于调整<2024年半年度利润分配预案>的公告》（公告编号：2024-060） 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司监事会 2024年9月11日 1 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2024年9月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年9 月6日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邵贤贤女士 召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-058 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于2024年9月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年9 月6日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 1、审议通过了《关于调整<2024年半年度利润分配预案>的议案》 公司《关于调整<2024年半年度利润分配预案>的公告》（公告编号：2024-060） 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 2024年9月11日 1 / ...