1 / 4 2024 年监事会工作报告 2024 年度，监事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》等相关规定，规范运作，认真履行监督职责，充分行使监督职能。通过参加股 东大会和列席董事会、直接听取公司各项工作报告与财务报告、定期与公司高级管理人员进 行沟通、查阅相关资料、对公司重大事项发表意见，对公司的决策程序、内部控制制度的建 立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护了公司利益和全 体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度相关工作情况报告如下： 一、对 2024 年年度经营管理行为及业绩的基本评价 2024 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法 规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员 列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议， 忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》 等法律法规和《公司章 ...

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人万国华，作为上海纳尔实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海纳尔实业股份有限公司股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-015 1、"全景网"参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月24 日（星期四）17：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 2、"约调研"参与方式：在微信中搜索"约调研"小程序，点击"网上 说明会"，搜索"纳尔股份"即可参与交流；或使用微信扫一扫功能扫描下 （问题征集专题页面二维码） 方二维码，依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长、总经理游爱国先生、 董事会秘书及财务负责人游爱军先生。欢迎广大投资者积极参与！ 上海纳尔实业股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

上海纳尔实业股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的 | | | --- | --- | | 保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登 是 | | | 记管理做出规定。 | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信 | | | 息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， 是 | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后 5 个交易日内 | | | 对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自 | | | 查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建 是 | | | 议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并 | | | 在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监 | | | 局。 | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的 | | | 配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计 是 | | | 划通知董事会秘书。 | | | 四、募集资金的内 ...

上海纳尔实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的审核意见 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与考核 委员会 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议应到委 员 3 人，实到委员 3 人。会议以投票表决的方式审议并以 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权通过了以下事项： 1、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 经薪酬与考核委员会核查，根据《上海纳尔实业股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划（草案）》等规定的解除限售条件，公司 2024 年业绩未达到《2022 年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分的第三个解锁期及预留部 分的第二个解锁期规定的解锁条件，同意回购注销 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分的第三个解锁期及预留部分的第二个解锁期未达到解锁条件的 124.0967 万股限制性股票。同意回购注销因离职而不符合激励条件的戴伟阳、 杜朋林共 2 名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的 4.7031 万股限制性股 票。 3、审议通过了《关于公司<20 ...

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上海纳尔实业股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，其为本公司出具的审计意见是客观的，真实地 反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2024 年度聘请的天健会计师事务所在 为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较 好地完成了公司委托的各项工作。我们一致同意公司继续聘用天健会计师事务所 据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独 立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们认真审议了公司第五届董事会第十 五次会议相关议案，并就相关事项进行了审议，具体如下： 1、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议 案 （特殊普通合伙）所作为公司 2 ...

上海纳尔实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海纳尔实业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 【2025 年 4 月】 1 上海纳尔实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人游爱国、主管会计工作负责人游爱军及会计机构负责人（会 计主管人员）何贵财声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）地缘关系不稳定风险的应对 欧美国家对中国实施的贸易战、科技战，提高关税及实施反倾销政策导 致中国企业的海外市场开拓不断受阻。公司海外业务占比较高，为应对中国 面临的不稳定地缘关系给企业带来的风险，公司一方面利用海外布局的工厂， 加大供应链整合，另一方面加大对带路国家的市场开发，如南美的巴西、中 东的沙特、阿联酋、南非等国家市场的深耕及开花结果，提升了公司海外市 场的抗风险能力。 （二）对国内外经济环境波动风险的应对 公司仔细研判经济 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-004 上海纳尔实业股份有限公司 关于为全资子公司南通百纳数码新材料有限公司提供 担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次的担保对象为公司全资子公司南通百纳数码新材料有限公司，担保 金额为3,000万元，被担保方最近一期经审计的资产负债率为18.48%，上述担保 事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董 事会或股东大会审议。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足控股子公司经营及业务发展需要，根据公司及控 股子公司的经营计划及融资安排，公司于2024年4月19日召开第五届董事会第十 次会议、于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于为控股子 公司提供担保的议案》，同意公司对控股子公司提供总额度不超过4亿元的担保， 并授权公司财务总监报董事长批准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有 关具体业务事宜，并代表公司签署有关协议等。上述担保事项自股东大会审议通 过之日起正式 ...

人民财讯3月19日电，企查查APP显示，近日，上海恩西提材料有限公司成立，法定代表人为杨建堂， 注册资本1000万元，经营范围包含：电子专用材料研发；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材 料销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由纳尔股份旗下南通纳尔材料科技有限公司等共同持股。 ...

上海纳尔实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 二、 交流环节 1. 公司汽车保护膜产品的细分品类及销售模式？ 公司汽车保护膜产品主要包括汽车漆面保护膜、汽车窗膜及 改色膜等汽车用膜材，属于汽车行业相关产品销售渠道主要有品 牌代理商、汽车 4S 店、汽车原厂等，近年来公司产品在汽车 4S 店、汽车原厂等渠道抓住良好发展机遇。该市场及行业目前正处 于进口替代、消费升级阶段，有较为广阔的市场前景，加上近年 来新能源汽车蓬勃发展，消费者个性美饰需求升级，为汽车保护 膜产业的快速渗透发展提供新增长点。同时，用户的创新需求推 动越来越多的整车厂将汽车保护膜产品引入到汽车前装上，公司 正积极通过参与招投标等方式进入前装市场渠道，配合合作伙伴 服务好广大车主的个性化美容美饰需求。 2. 请问贵公司与比亚迪、小米等新能源厂商有无合作？ 目前公司下属子公司就汽车保护膜产品与部分国内汽车原厂 及 4S 店进行洽谈及合作，受双方协议的保密要求不宜透露，感谢 理解！ 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 编号：2025-003 上海纳尔实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | |  特定对象调研 □新闻发布会 | | -- ...