法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海纳尔实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 二〇二五年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海纳尔实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海纳尔实业股份有限公司 根据上海纳尔实业股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律 师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务合同》的约定及受本所指派， 本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简 称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《上海纳尔实业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本所律师按照《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真实性、 合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完 ...

一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午14：30开始 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-029 上海纳尔实业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 （2）网络投票时间：2025年5月13日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月13日上午9:15-9:25；9:30-11:30、下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2025年5月13日9：15-15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。 4、召集人：上海纳尔实业股份有限公司（以下简称" ...

二、公司核实相关情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明 如下： 1/2 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形； 3. 近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息； 4. 公司于 2025 年 4 月 22 日披露了《2024 年年度报告》、《2025 年一季度报 告》（公告编号：2025-005）等。具体内容请参见公司指定信息披露媒体《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司不存在应修正业绩的情 况； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-030 上海纳尔实业股份有限公司 关于公司股价异常波动的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、股票交易异常波动情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价 格连续 3 个交易日（2025 年 5 月 9 日、 ...

纳尔股份最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入5.03亿元、同比增长24.33%，归属净利 润6878.33万元，同比增长201.41%，扣非净利润3071.09万元，同比增长38.41%，流动比率1.550、速动 比率1.330、资产负债率40.51%。 金融界消息 截至2025年5月9日收盘，纳尔股份（002825）报收于10.96元，上涨10.04%，换手率 14.23%，成交量37.04万手，成交金额4.03亿元。 通过天眼查大数据分析，上海纳尔实业股份有限公司共对外投资了12家企业，参与招投标项目4次，知 识产权方面有商标信息100条，专利信息142条，此外企业还拥有行政许可70个。 资金流向方面，今日主力资金净流入7032.26万元，占比成交额17.43%。其中，超大单净流入9003.50万 元、占成交额22.32%，大单净流出1971.25万元、占成交额4.89%，中单净流出流出3385.10万元、占成 交额8.39%，小单净流出3647.16万元、占成交额9.04%。 来源：金融界 天眼查商业履历信息显示，上海纳尔实业股份有限公司，成立于2005年，位于上海市，是一家以从事印 刷 ...

上海纳尔实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 编号：2025-005 上海纳尔实业股份有限公司 上海纳尔实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 二、交流环节 1. 公司 2025 年 1 季度销售收入、净利仍保持高速增长，具体是 哪些业务增长所致？ 公司 2025 年 1 季度收入同比增长 24%、净利增长 201%、扣非 净利润同比增长 38%。收入增长主要来源与汽车保护膜的高速增 长所致；净利增长较大主要是公司公司投资业务产生的收益，一 季度将参股公司墨库新材料 3.5%股权以人民币 9,100 万元的价格 出售取得的投资收益所致；扣非净利润同比增长较大主要是公司 汽车保护膜业务发展较快、毛利率稳定带来的扣非净利增长。 2. 公司未来增长的机会有哪些？ 公司数码喷绘材料仍将保持平稳增长，随着公司泰国工厂的 平稳运行，有望对国外销售的增长带来积极影响； 公司汽车保护膜项目仍处于行业高速增长阶段，并且在聚氨 酯弹性体的研发及创新上持续投入，有较多新机会。公司正与国 内知名上市公司合作开发的"风电前缘保护膜项目"，市场及行 业应用前景广阔。 投资者关系活动记录表 | ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-028 上海纳尔实业股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单审核意见及公示情况的说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规 及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象人员名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情 况对首次授予拟激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、 公示情况及核查方式 1、激励对象名单的公示情况 公司于 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-026 上海纳尔实业股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补 充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于2025年4月21日（星期一）下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公 司三楼会议室召开，会议审议通过了具体详见2025年4月22日公司披露于《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上的《关于召开2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。 2025年4月27日，公司董事会收到控股股东游爱国先生发来的《关于增加上 海纳尔实业股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，游爱国先生提请 公司董事会将《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。 2025年4月29日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十六次会议，会议审议通过了《关于提请股 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年4 月27日以电话、电子邮件或正式文本等方式通知了全体监事。 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-025 上海纳尔实业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 三、备查文件 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事邵新征先生以通讯表 决方式参加了本次会议。会议由监事会主席邵贤贤女士主持，会议的召开和表决 的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最 ...

上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年4 月27日以电话、电子邮件或正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈然方先生、独立董 事蒋炜先生、独立董事张薇女士、独立董事徐艳辉女士以通讯表决方式参与了会 议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生主持， 会议的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会 ...

2025年04月24日，纳尔股份2024年年度网上业绩说明会在全景网顺利举行。出席本次业绩说明会的人员 有董事长、总经理游爱国、副总经理、财务负责人、董秘游爱军。 根据全景数据后台统计，在今天的交流过程中，来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问8 个，公司嘉宾共回答问题8个，答复率100.00%，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。 2、问：公司本期盈利水平如何？ 回答：2024年度，公司实现实现营业收入19.00亿，比上年同期增长27.73%；净利润1.28亿，比上年同 比增长31.19%，基本每股收益为0.38元。总体上公司保持收入及利润稳步、持续增长。谢谢您的关注！ 3、问：市场需求的变化可能对公司业务产生影响，公司如何及时捕捉市场动态，快速调整产品结构和 市场策略，以适应需求的变化？【征集问题】 回答：感谢您的关注及提问！关于市场需求应对，按公司主营产品区分：1、数码喷绘产品市场：因产 品应用场景丰富，涉及国民经济各行各业，为此公司不断加强营销体系打造，在国内建立了覆盖全国地 级市一级的营销服务网络，目前拥有超过200个地级品牌代理商，为客户提供售前、售中、售后全方位 服务。国际市场上公司产 ...