证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-020 上海纳尔实业股份有限公司 关于公司对子公司进行增资并对子公司实施股权激励 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对子 公司增资并实施股权激励暨关联交易的议案》，同意对子公司南通纳尔材料科技 有限公司（以下简称"南通纳尔","标的公司"）进行增资、并通过增资扩股的方 式实施股权激励。南通纳尔系公司专注于精密涂布技术、聚焦汽车保护膜等领域 产品的子公司，公司拟对南通纳尔核心经营团队进行股权激励，现将相关事宜公 告如下： 一、对子公司增资以及子公司股权激励暨关联交易概述 本次关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组及重组上市，无需经有关部门批准。 5、公司董事会授权南通纳尔管理层负责本次股权激励的具体实施，授权期 限至相关事宜全部办理完毕止。 ...

2 上海纳尔实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、总体情况 | | | 获授限制性股 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票的数量 | 授出权益数量 | 公告日股本总 | | | | （万股） | 的比例 | 额比例 | | 陶福生 | 董事、副总经理 | 15 | 2.55% | 0.04% | | 游爱军 | 董事、副总经理、董秘 | 15 | 2.55% | 0.04% | | 沈卫峰 | 副总经理 | 15 | 2.55% | 0.04% | | 其他核心人员共计 | 117 人 | 442.5 | 75.32% | 1.29% | | 预留 | | 100 | 17.02% | 0.29% | | 合计 | | 587.5 | 100.00 | 1.72% | 注：上表中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 二、其他核心人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 丁力 | 其他核心人员 | | 2 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-008 上海纳尔实业股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购 价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，具体情况如下： 一、 公司2022年限制性股票激励计划实施情况 1、2022年6月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独 立董事对本次股权激励计划及其他相关议案发表独立意见，认为公司激励计划对 各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售（包括授予额度、授予日期、授予 条件、授予价格、限售期、解 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—102 | | 页 | 四、附件………………………………… ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6594 号 上海纳尔实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海纳尔实业股份有限公司全体股东（以下简称纳尔 股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的纳尔股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对纳尔股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海纳尔实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海纳尔实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项的 法律意见书 致：上海纳尔实业股份有限公司 根据上海纳尔实业股份有限公司（以下简称公司）与本所签订的《专项法律服 务合同》的约定及受本所指派，本所律师作为公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规的规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次激励计划回购注销 部分已获授但尚未解锁的限制性股票（以下简称本次回购注销）及调整回购价格（以 下简称本次调整）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1. 本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海纳尔实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海纳尔实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 的 法律意见书 致：上海纳尔实业股份有限公司 根据上海纳尔实业股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海） 律师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律服务合同》的约定及受本所指 派，本所律师作为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简 ...

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——蒋炜 作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠 实勤勉地履行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人蒋炜，现任上海交通大学系主任、教授、博导，2019 年 8 月起至今担 任公司独立董事，兼任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2024 年度公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东大会会议。本人在任职期间 应出席董事会会 ...

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告 ——张薇 作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 忠实勤勉地履行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分 发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维 护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张薇，现任泛翼达资产管理有限公司董事、总经理，2023 年 5 月起至 今担任公司独立董事，兼任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、 战略委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人积极 ...

上海纳尔实业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理行为，有效维护公司、全体投资者及其他利益相关者的合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 10 号—市值管理》等规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司需始终秉持对股东负责的态 度，依托技术创新驱动、市场份额拓展、高效运营管理以及良好投资者关系维护 等多维度工作，推动公司投资价值真实、合理地反映公司质量与发展潜力。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引 导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同时，利用资本运作、权益管理、 投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分反应，以此建立稳定和优质的投资 者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并 ...