上海纳尔实业股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海纳尔实业股份有限公司董事会现就提名万国华为上海纳尔实业 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任上海纳尔实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 如否,请详细说明: 三、 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董 事任职条件。 四、 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: √是 □ 否 如否,请详细说明: 五、 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 (如有)。 □是 √ 否 一、 被提名人已经通过上海纳尔实业股份有限公司股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影 ...

2024 年度总经理工作报告 一、2024 年度经营情况回顾 | | 2024 年 | | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,899,959,881.9 | | 1,487,454,504.69 | 27.73% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 126,333,558.91 | | 100,190,503.70 | 26.09% | | 基本每股收益（元/股） | | 0.38 | 0.30 | 26.67% | 注：以上数据出自天健会计师事务所审计的 2024 年上海纳尔实业股份有限公司合并财务报表。 2024 年面临着国内外市场的低迷与波动，纳尔经营团队秉承心服务信天下的经营 宗旨，在困难中寻找和把握机会，坚持修炼内功，站在持续发展的角度开展产品开发、 技改、提高组织效率、优化生产流程和供应链体系等工作。同时组织南通工厂产能转移 、 丰城工厂生产团队建设、以及产能稳定提升，为 2024 年国内外业绩的增长提供了较好 的保障。2024 年广告材料板块出货增长 18.8%出口额创历史新高，汽车漆面保护 ...

关于计提2024年度资产减值损失的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提 2024年度资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业 会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至2024年12月31日存在 减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产 计提了减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策规定，公 司及下属子公司对应收款项、存货、长期股权投资、长期应收款等各类资产进行 评估、分析及减值测试。基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产 减值准备。 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-021 上海纳尔实业股份有限公司 2、本次计提资产减值准备的类别及金额 本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-012 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提请 公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 首次公开发行股票后，公司注 | 第六条 首次公开发行股票后，公司注 | | 册资本为人民币34,202.8676万元。 | 册资本为人民币34,061.8067万元。 | 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 2025年4月21日 上海纳尔实业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

2024 年年度内部控制自我评价报告 纳尔股份全体股东： 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临的各种风 险，保护股东的合法权益，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司对截至 2024年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

| 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； | 是□否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□否☑ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□否☑ | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； | 是□否☑ | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职的人员； | 是□否☑ | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等 服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上 签字的人员、 | 是□否☑ | | | 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； | | | 7 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-017 成立日期：2021年3月4日 上海纳尔实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 注册地址：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬四路25号。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》 的相关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足全资子公司经营及业务发展需要，根据公司及全 资子公司2025年度经营计划及融资安排，预计公司与全资子公司2025年度将为全 资子公司银行授信或金融机构其他融资方式以及业务合同履约，合计提供额度不 超过4亿元人民币的连带责任保证担保（包括公司为全资子公司担保额），上述 预计担保额度为公司与全资子公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保 总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-022 上海纳尔实业股份有限公司 关于公司独立董事离职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事离职的情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事蒋炜先生提交的书面辞任报告。蒋炜先生在任期届满前夕因个人原因申请 辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会提名委员会主 任委员及薪酬与考核委员会委员职务。蒋炜先生辞职生效后，将不在公司及子公 司担任任何职务。 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 2025年4月21日 附件： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的有关规定，独立董事离任后公司独立董事人员不足董 事会成员的三分之一，为了确保公司董事会正常运作，其辞职将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，蒋炜先生仍将按照法律、行政法 规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职责。 蒋炜先生在任职前述相关职务期间勤 ...

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月21日第五 届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》， 该议案尚需经2024年年度股东大会审议，具体情况如下： 根据公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司 拟向银行申请总计不超过200,000万元的综合授信额度，最终授信额度以银行实 际审批的额度为准，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借 款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的融 资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。 公司董事会授权董事长游爱国先生代表公司与银行签署上述授信额度内的 一切与授信有关的合同、协议等事宜。以上授信期限为签订之日起一年，担保方 式为信用保证或资产抵押、或信用保证及资产抵押。授信期限内，授信额度可循 环使用。 备查文件: 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-013 上海纳尔实业股份有限公司 关于公司向银行申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-011 上海纳尔实业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟 继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计 师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度审计工作。现将 相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具有丰 富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务，有良好的合作经 验。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反 映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， ...