| （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 | 是 | 定 | | | --- | --- | --- | --- | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 | 是 | 激励管理办法》的规定 | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 | 是 | 关法律法规的规定 | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露 | 是 | 义务 | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 | 否 | | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益 | 否 | 和违反有关法律、行政法规的情形 | | | （8）拟作为激励对象的董事或者与其存在关联关系的董事是否 | 是 | 根据《股权激励管理办法》的规定进行了回避 | | | （9）其他应当说明的事项 | 是 | | | | 上市公司如聘请独立财务顾问，独立财务顾问报告所发表的专业 | 38 | 不适用 | 意见是否完整，符合《股权激励管理办法》的要求 | | 审议程序合规性要求 | | | | | 董事会表决股权激励计划草案时，关联董事是否回避表决 | 3 ...

证券简称：纳尔股份 证券代码：002825 上海纳尔实业股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案摘要） 二零二五年四月 上海纳尔实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 2 上海纳尔实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《上海 纳尔实业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为上海纳尔实业股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）自二级市场回购的公司 A 股普通股股 票和/或向激励对象定向发行的公 ...

证券简称：纳尔股份 证券代码：002825 上海纳尔实业股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年四月 上海纳尔实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 2 上海纳尔实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《上海 纳尔实业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为上海纳尔实业股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）自二级市场回购的公司 A 股普通股股 票和/或向激励对象定向发行的公司 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6594 号 上海纳尔实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海纳尔实业股份有限公司全体股东（以下简称纳尔 股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的纳尔股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对纳尔股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海纳尔实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海纳尔实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项的 法律意见书 致：上海纳尔实业股份有限公司 根据上海纳尔实业股份有限公司（以下简称公司）与本所签订的《专项法律服 务合同》的约定及受本所指派，本所律师作为公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规的规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次激励计划回购注销 部分已获授但尚未解锁的限制性股票（以下简称本次回购注销）及调整回购价格（以 下简称本次调整）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1. 本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—102 | | 页 | 四、附件………………………………… ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海纳尔实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海纳尔实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 的 法律意见书 致：上海纳尔实业股份有限公司 根据上海纳尔实业股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海） 律师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律服务合同》的约定及受本所指 派，本所律师作为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简 ...

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人积极参加董事 会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观 的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况： | 会议 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 股东大会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；报告期内 ——徐艳辉 本人作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《 ...

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告 ——张薇 作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 忠实勤勉地履行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分 发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维 护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张薇，现任泛翼达资产管理有限公司董事、总经理，2023 年 5 月起至 今担任公司独立董事，兼任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、 战略委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人积极 ...

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——蒋炜 作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠 实勤勉地履行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人蒋炜，现任上海交通大学系主任、教授、博导，2019 年 8 月起至今担 任公司独立董事，兼任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2024 年度公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东大会会议。本人在任职期间 应出席董事会会 ...