一、监事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次临时会议已于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 16 日以紧急会议的形式通过电话方式通知了全体监事。监事会主席李玲女 士在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明,公司全体监事均同意豁免本 次监事会会议通知时限要求。 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-059 本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李玲女士召集和 主持，公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届监事会第十九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》； 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 授出全部限制性 | 案公布日股本总 | | | | | 股票数量的比例 | 额的比例 | | 许可 | 董事长 | 20.00 | 4.12% | 0.10% | | 周敏 | 董事、总经理 | 50.00 | 10.29% | 0.26% | | | 兼财务总监 | | | | | 李前进 | 副总经理 | 30.00 | 6.17% | 0.16% | | | 兼董事会秘书 | | | | | 杨莲 | 副总经理 | 30.00 | 6.17% | 0.16% | | | 兼人力行政中心总监 | | | | | 崔京生 | 副总经理 | 20.00 | 4.12% | 0.10% | | | 核心管理/业务人员（30 人） | 300.00 | 61.73% | 1.57% | | | 预留 | 36.00 | 7.41% | 0.19% | ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：易明医药 证券代码：002826 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年十二月 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特别提示 一、《西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》由西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"易明医药""公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关 规定制订。 二、易明医药 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：易明医药 股票代码：002826 | 序 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 不适用） | 注 | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见 | 是 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | | 意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开 36 | 是 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：易明医药 证券代码：002826 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年十二月 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》由西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"易明医药""公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关 规定制订。 二、易明医药 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-057 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十五次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元的自有资 金投资安全性高、流动性好的理财产品等，使用期限为股东大会审议通过之日起 十二个月之内，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见刊登 在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度 股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。 一、本次使用自有资金实施现金管理的进展情况 根据上述决议，公司本次使用自有资金 9, ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意聘任崔京生先生、杨莲女士为公司副总经理，任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期截止之日止。 董事会同意授权公司管理层及经办人员按照市场监督管理部门的要求，办 理相关变更登记事项。 具体内容详见披露在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编 号：2024-056）。 1 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次临时会议已于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次会议于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式通知了全体董事。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管 理人员的议案》，现将具体情况公告如下： 公司近年来一直在加强人才梯队建设，注重内部人才培养，增强管理层力量， 以满足公司未来经营发展的需要。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》等有关规定。经第三届董事会提名委员会审核， 公司董事会同意聘任崔京生先生、杨莲女士为公司副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会任期截止之日止。简历附后。本次聘任后，公司 董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 上述变更，提请董事会授权公司管理层及经办人员按照市场监督管理部门的 要求办理相关变更登记事项。 特此公告。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-056 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-053 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议已于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式通知了全体监事。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李玲女士召 集和主持，公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定。 第三届监事会第十八次会议决议。 1 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-052 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进女士 出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议已于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式通知了全体董事。 董事会 二〇二四年十月三十日 2 1、第三届董事会第十九次会议决议 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。 董事会在全面了解和审核 ...