证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-061 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"及"本公司"）第 三届监事会第十四次会议已于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式通知了全体董 事，因临时增加议案，并于 2023 年 10 月 21 日发送了补充通知。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李玲女士召 集和主持，公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》； 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核2023年第三季度报告程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-059 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 公司与中国银行不存在关联关系。 二、投资风险及风险应对措施 （一）投资风险 本次使用自有资金进行现金管理，公司财务部门已进行事前审核与风险评估， 上述投资产品属于低风险投资品种，出现本金损失的概率极低，且净值波动率极 低。因受市场变动影响，上述投资产品存在市场风险、信用风险、流动性风险、 操作风险、管理风险、法律风险、政策风险、提前终止的风险、信息传递风险、 赎回款项支付延迟风险、投资标的特有风险、其他风险等。 （二）风险应对措施 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》对 现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，公司将定期将 投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下： 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-058 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张宇先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，张宇先生辞去公司副总经理和子公司维奥制药董事长的职 务不会影响公司正常生产经营和管理。 截至本公告披露日，张宇先生直接持有公司股份 375,000 股，张宇先生辞职 后，将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动 管理》等相关法律法规和有关规定管理其所持股份。 公司及董事会对张宇先生在任职副总经理及子公司维奥制药董事长期间的 勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事兼副总经理张宇先生的书 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-055 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于向成都银行股份有限公司申请综合授信并为子公司 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司生产经营发展需要，公司及二级全资子公司四川维奥制药有限公 司拟向成都银行股份有限公司彭州分行（以下简称：成都银行）共申请综合授信 额度 5,000 万元人民币，敞口额度 5,000 万元人民币，其中公司申请额度 1,000 万元人民币，其额度采取信用方式，无需提供担保；维奥制药申请额度 4,000 万 元人民币，其额度由公司提供信用担保，承担连带责任，担保期限与授信期限一 致，不涉及反担保。上述 5,000 万元的授信期限一年，授信种类包括但不限于流 动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据质押、信用证、供应链金融等业务。 本次向成都银行申请授信额度事项的有效期限自第三届董事会第十四次临 1 时会议审议通过之日起十二个月内，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，实际使用额度将视公司生 产经营需求决定 ...

北京植德律师事务所 关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0121 号 北京植德律师事务所 二〇二三年九月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0121 号 致：西藏易明西雅医药科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所(下称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会(下称"本次会议")。 本所律师参加本次会议进行 ...

一、关于向成都银行股份有限公司申请综合授信并为子公司担保的独立意见 公司及二级子公司四川维奥制药有限公司拟向成都银行股份有限公司彭州分行 共申请综合授信额度 5,000 万元人民币，敞口额度 5,000 万元人民币，其中西藏易明 西雅医药科技股份有限公司申请额度 1,000 万元人民币，其额度采取信用方式，无需 提供担保；四川维奥制药有限公司申请额度 4,000 万元人民币，其额度由西藏易明西 雅医药科技股份有限公司提供信用担保，不涉及反担保。上述 5,000 万元的授信期限 一年，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据质押、信用 证、供应链金融等业务。本次向银行申请授信额度的有效期自第三届董事会第十四次 临时会议审议通过之日起十二个月内，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。以上 授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，实际使用额度将视公司生产经营需求决 定。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见 我们认为：公司向成都银行股份有限公司申请综合授信事项履行了必要的审批程 序，不存在损害公司及股东的利益，且公司经营状况良好，具备较好的偿债 ...

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2023-052 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。 一、会议召开情况： 1、会议通知： 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易明医 药"）董事会于 2023 年 8 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》（以下简称"股东大会通知"）（公告编号：2023-051），拟定于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-053 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次临时会议已于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会 议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记 录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向成都银行股份有限公司申请综合授信并为子公司担 保的议案》 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见 2023 年 9 月 8 日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com. ...

为满足公司生产经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司拉萨分行 （以下简称：中信银行）申请 10,000 万元人民币的综合授信额度，敞口额度 8,000 万元人民币，授信期限两年。综合授信额度采取信用方式，无需提供担保，授信 种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据质押、信用证、供 应链金融等业务。 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-056 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于向中信银行股份有限公司申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向中信银行股份有限公司申请综合授信情况 本次向中信银行申请授信额度的有效期自第三届董事会第十四次临时会议 审议通过之日起二十四个月内，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，实际使用额度将视公司生 产经营需求决定。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次临时会议于 2023 年 9 月 7 日审议通过了《关于向中信银行股份有限公司 申请综合授信的议案》和《关于向成都银行股 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次临时会议已于2023年9月1日以电子邮件方式通知了全体监事。本次会议于 2023年9月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李玲女士主持， 公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-054 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届监事会第十三次临时会议决议公告 1、第三届监事会第十三次临时会议决议。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 1、审议通过了《关于向成都银行股份有限公司申请综合授信并为子公司担 保的议案》； 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见 2023 年 9 月 8 日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cnin ...