证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-00 4 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公 司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于 2024 年 2 月 19 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于<新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工持股计 ...

证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-00 6 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2024 年第一次临时股东大会有关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）11:00； 新疆贝肯能源工程股份有限公司 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 14 日上午 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会 关于公司第一期员工持股计划（草案）合规性说明 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第1号》"）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定《新疆贝肯 能源工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计 划"），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引第1号》等法律、法规及规范性文件的禁 止实施员工持股计划的情形； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》、《自律监管指引第1号》等有关法律、法 规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在摊派、强行分 配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形； 综上所述 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-007 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四 年二月 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属于初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能实施的风险；若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"贝肯能源"或"公司"）第一 期员工持股计划（以 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-002 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 一、回购公司股份实施情况 1、公司于 2023 年 5 月 24 日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份，并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行 了披露，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购， 具体内容详见披露于 2023 年 5 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》（公 告编号：2023-038）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等有关规定，公司在回 购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见 2023 年 6 月 2 日、2023 年 7 月 4 日、2023 年 8 月 2 日、2023 年 9 月 5 日、2023 年 10 月 11 日、2023 年 11 月 3 日、2023 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》。同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,500 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励 或员工持股计划，本次回购股份的价格为不超过人民币 9.35 元/股（含），回购 股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 披露于 2023 年 5 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2023-036）。 2023 年 5 月 24 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施了首次回购，具体内容详见披露于 2023 年 5 月 25 日的《证券时报》、《上海 证券报 ...

北京中银律师事务所 关于 新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京 上海 广州 天津 重庆 深圳 成都 南宁 福州 长沙 银川 南京 杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 三亚 武汉 昆明 郑州 厦门 苏州 青岛 泉州 赣州 珠海 昆山 地址:北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼11-12层 11-12st Floor, North Tower of CP Center, GuangHua Road, ChaoYang Distrct , Beijing, China 网址:www.zhongyinlawyer.com 邮编: 100020 电话:65876666 传真:65876666-6 二零二三年十二月 北京中银律师事务所 关于新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:新疆贝肯能源工程股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《新疆贝肯能源工程股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》") ...

1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-078 新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）上午 11:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：新疆贝肯能源工程 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 7 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 9 | | 第六章 | 股东大会会议记录及保管 12 | | 第七章 | 附则 13 | 新疆贝肯能源工程股份有限公司股东大会议事规则 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第一章 总则 1.1 为规范新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确 股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、规范性文件和《新疆贝肯能源工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-075 关于调整回购股份价格上限进一步回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次调整回购股份方案：在已完成股份回购金额下限基础上，调整股份 回购价格上限为不超过人民币 17.02 元/股（含）（调整后的回购价格上限未超 过公司董事会通过调整股份回购价格上限决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%）进一步实施回购。 2、除调整回购股份价格的上限以外，本次回购股份方案的其他内容未发生 变化。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，为了保障新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公 司"）回购股份方案的顺利实施，公司拟调整回购股份方案中的回购价格上限。 具体情况如下： 一、本次回购股份的基本情况 公司于 2023 年 4 月 ...