新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、 公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 杨庆理先生：博士学位，教授级高级工程师。1982 年 2 月至 1984 年 3 月 任长庆油田技术员；1984 年 4 月至 1998 年 5 月历任钻井公司技术和生产运营 副经理、钻井公司经理；1998 年 5 月至 2005 年 9 月历任长庆石油勘探局局长 助理、勘探局副局长、党委书记；2005 年 9 月至 2015 年 1 月历任中国石油集 团公司市场管理部主 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，新疆贝 肯能源工程股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨庆理先 生、刘春秀女士、李尧先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 1 日 新疆贝肯能源工程股份有限公司 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-013 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为人民币 43,176,576.90 元，其中母公司实现净利润为人民 币 46,122,394.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润人民币 140,143,354.17 元，其中母公司未分配利润为人民币 383,756,492.05 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，出于公司对 投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2023 年度利润分配方案按公司总股 本200,987,600股,扣除公司通过回购专户持有本公司股份3,828,600股后,以股 本 197,159,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税）， ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆贝肯能源工程股份有限公 司(以下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-008 新疆贝肯能源工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）上午 11:00。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：新疆贝肯能源工程股份有限公 ...

北京中银律师事务所 关于 新疆贝肯能源工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 口银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 北京 上海 广州 天津 重庆 深圳 成都 南宁 福州 长沙 银川 南京 杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 三亚 武汉 昆明 郑州 厦门 苏州 青岛 泉州 赣州 珠海 昆山 地址:北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12st Floor, North Tower of CP Center, GuangHua Road, ChaoYang Distrct ,Beijing,China 网址: www.zhongyinlawyer.com 邮编: 100020 电话:65876666 传真:65876666-6 二零二四年三月 北京中银律师事务所 关于新疆贝肯能源工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 公司第五届董事会第十三次会议于 2024年 2 月 26 日审议通过了召开本次 股东大会的议案。公司于 2024年 2 月 27 日以公告的形式将《新疆贝肯能源工程 股份有限公司关于召开公司 2024年第一次 ...

关于公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开第 五届监事会第十三次会议。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1号》"）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经认真审阅相 关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司第一期员工持股计划相关 事项发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引第1号》等法律、法规及规范性文 件的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。公 司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情 形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排； 新疆贝肯能源工程股份有限公司监事会 3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"贝肯能源"或"公司"） 第一期员工持股计划（以下简称"本持股计划"、"本员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地履行信息披露义务。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本次员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。 （三）风险自担 ...

北 京 市 汉 坤 律 师 事 务 所 关 于 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 新 疆 贝 肯 能 源 工 程 股 份 有 限 公 司 第一期 员 工 持 股 计 划 之 法律意见 书 汉坤（证）字[2024]第 40553-1-O-1 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于新疆贝肯能源工程股份有限公司 第一期员工持股计划之 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 40553-1-O-1 号 致：新疆贝肯能源工程股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）受新疆贝肯能源工程股份有限 公司（以下简称"公司"或"贝肯能源"）的委托，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《关于上市公司 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第一期员工持股计划 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 风险提示 （草案） 二〇二四 年 二 月 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 一、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本计划的情形。 三、本次员工持股计划的参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作 用和影响的公司部分董事（不含独立董事）、监事、高管、中层管理人员及核心骨 干人员。参与本次员工持股计划的总人数为 23 人，其中董事（不含独立董事）、监 事、高级管理人员为 6人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。 四、本次员工持股计划拟募集资金总额不超过 1,542.93 万元，最终募集资金总 额以实际募资总额为准。本次员工持股 ...