证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-052 贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 5月 23 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开， 本次会议于 2025 年 5 月 16 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董 事。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由过半数董事推举 董事唐恺先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举唐恺先生为公司第六届董事会董事长，选举 Yu Chen 先生为公司第六届 董事会副董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。。 具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-051 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日召开职工代表大会，会议经充分 讨论与审议，一致同意选举Yu Chen先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。Yu Chen先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的5名非职工代表董事共同组成公司第六届董事 会，任期三年，至第六届董事会任期届满之日止。 Yu Chen先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2025年5月23日 Yu Chen：男，1988年8月出生，加拿大国籍。毕业于university of Calgary（卡尔加里大学），获宏观经 济学文学士学位。2015年5月至2019年12月，任千 ...

| 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访√业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2025 5 23 15:00~18:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长陈东 | | 员姓名 | 2、董事、执行总裁、财务总监王忠军 | | | 3、董事会秘书蒋莉 | | | 4、财务经理余美平 | | | 5、战略投资部经理谢亮 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 1、公司在 2024 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 年研发的新技术在市场上的竞争力如何？ | | | 尊敬的投资者，您好！公司 2024 年研发的新技术在市场上 | | 投资者关系活动 | 的竞争力，详见公司披露的《202 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-050 贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （一）会议召开情况 1、本次股东会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 10:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

北京中银律师事务所 关于 贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 【银'室 加量务所 ZHONG YIN LAW FIRM 北京 上海 广州 天津 重庆 深圳 成都 南宁 福州 长沙 银川 南京 杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 三亚 武汉 昆明 郑州 厦门 苏州 青岛 泉州 赣州 珠海 昆山 地址:北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12st Floor, North Tower of CP Center, GuangHua Road, ChaoYang Distrct ,Beijing,China 网址： www.zhongyinlawyer.com 邮编: 100020 电话:65876666 传真:65876666-6 二零二五年五月 北京中银律师事务所 关于贝肯能源控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:贝肯能源控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《贝肯能 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-051 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开职工代表大会，会议经充分讨论与审议，一致同意选举 Yu Chen 先生担 任公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。Yu Chen 先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 5 名非职工代表董事共同组成公司第六届 董事会，任期三年，至第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 23 日 附件： Yu Chen：男，1988 年 8 月出生，加拿大国籍。毕业于 university of Calgary （卡尔加里大学），获宏观经济学文学士学位。2015 年 5 月至 2019 年 12 月， 任千里木影视传媒有限公司经理、北美地区采购负责人；2020 年 1 月至 2024 年 3 月，任北京引恒科技有限公司行政管 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-049 特此公告！ 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，贝肯能源控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳 市全景网络有限公司举办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五）15:00-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 2025 年 5 月 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-046 贝肯能源控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 5 月 12 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯方式 召开，本次会议于 2025 年 5 月 6 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了 全体董事。 本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议： 根据修订后的《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件的规定，公司设 职工代表董事 1 人，公司拟通过职工代表大会选举 Yu Chen 先生为第六届董事会 职工代表董事。基于前述原因，公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于取消 2025 年第一 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-047 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案并增加 临时提案暨股东会补充通知的公告 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日上午 10:00 召开公司 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026）。 取消部分议案情况： 根据修订后的《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件的规定，公司设 职工代表董事 1 人，公司拟通过职工代表大会选举 Yu Chen 先生为第六届董事会 职工代表董事。基于前述原因，公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案的议案》， 董事会同意取消对 Yu Chen 先生第六届董事会非独立董事候选人的提名，以及取 消公司 2025 年第一次临时股东会第一项议案《关于选举第六届董事会非独立董 事候选人的议案》之子议案 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-048 贝肯能源控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日 召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 《关 于修订 <董事会专门委员会实施细则> 的议案》，现将有关情况公告如下： 基于相关监管规范的更新情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（以下 简称"《章程指引》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款及公司部分 治理制度进行修订。 一、修订《公司章程》的情况 主要条款修订情况 ...