证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-060 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 17 日和 2025 年 5 月 9 日召开了第五届董事会第二十二次会议和 2024 年年度股 东会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及下 属子公司拟在 2025 年度为公司全资子公司新疆贝肯装备制造有限公司（以下简 称"贝肯装备"）、贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称"贝肯成都"） 及贝肯成都全资子公司贝肯能源（北京）有限责任公司、贝肯（新疆）能源有限 责任公司（以下简称"贝肯新疆"）、新疆贝肯化学有限公司提供担保额度合计 不超过人民币 4.2 亿元（含）。其中，对资产负债率 70%（含）以下的担保对象 提供担保的额度不超过人民币 37,000.00 万元，对资产负债率 70%以上的担保对 象提供担保的额度不超过人民币 5,000.00 万元。具体内容详见 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025- 057 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于孙公司转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司新疆贝肯 化学有限公司（以下简称"贝肯化学"）与深圳市前海狮岭新能源合伙企业（有 限合伙）、深圳市前海智索能源企业（有限合伙）签署股权转让协议，将持有新 疆狮岭能源环保集团有限公司（以下简称"狮岭环保"）17%股权（对应认缴注 册资本 850 万元，实缴出资 307.704837 万元），以人民币 1,163.1579 万元的价 格，转让给深圳市前海狮岭新能源合伙企业(有限合伙)；将持有狮岭环保 2%股 权（对应认缴注册资本 100 万元，实缴出资 36.200569 万元），以人民币 136.8421 万元的价格，转让给深圳市前海智索能源企业（有限合伙）。本次交易完成后， 贝肯化学持有狮岭环保 1%的股权，具体情况以各方签署的协议为准。 2、公司于 2025 年 5 月 30 日召开第六届董事会第二次会议 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司董事会 关于公司管理层收购事宜 致全体股东的报告书 上市公司名称：贝肯能源控股集团股份有限公司 上市公司注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号 收购方名称：陈东 上市公司住所：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：贝肯能源 股票代码：002828 签署日期：二〇二五年五月 有关各方及联系方式 上市公司（被收购方）名称：贝肯能源控股集团股份有限公司 联系地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号 联系人：付娆 电话：0990-6918160 传真：0990-6918160 联系地址：北京市朝阳区奥体中路奥体文化商务园区 1 号楼 独立财务顾问名称：大同证券有限责任公司 注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表人：董祥 签署日期：二〇二五年五月 P A G E 董事会声明 一、本公司全体董事保证本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 二、本公司全体董事已履行诚信义务，本报告书是基于公司和全体股东的整 体 ...

关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。 该议案尚需提交股东会审议。具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公 司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、 同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴标准由 9.6 万元/年 （税前）调整为 12 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东会 审议通过之日起开始执行。本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市 场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合 公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-058 贝肯能源控股集团股份有限公司 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有 ...

特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-059 董事会 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召 开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股 票构成管理层收购的议案》、《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于 公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》、《关于孙公司转让参股公司 股权的的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》等 法律、法规及规范性文件的相关规定，上述相关议案尚需提交股东会审议。根据 公司相关工作的整体安排，暂不提请召开股东会审议，待相关工作及事项准备完 成后，公司董事会将择期发出召开股东会的通知并进行公告。 2025 年 5 月 30 日 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日上 午 11:00，在公司会议室以现场结合视频方式召开第六届董事会第一次独立董事 专门会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 本次会议的召集和召开的程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《贝肯能 源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。我们 作为贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、 负责的态度，认真审阅《大同证券有限责任公司关于贝肯能源控股集团股份有限 公司管理层收购之独立财务顾问报告》等相关材料，基于独立、审慎、客观的立 场，针对第六届董事会第二次会议相关议案，发表如下意见并做出相关决议： 贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议 特此决议。 与会独立董事签名： 一、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票构成管理层收购的议 案》 经全体独立董事审议，根据公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）方案，本次发行完成后，陈东先生将成为公司实际控制人。本次发行 相关议案的第五届董事会 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-056 贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2025 年 5月 30 日上午 10:30 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开， 本次会议于 2025 年 5 月 23 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董 事。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长唐恺先生 主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票构成管理层收购的议案》。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人 员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟通过对上市公司收购的 方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案 的议案》。 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 根据公司《公司章程》的规定，结合行业特点和公司发展需要，为充分调动 公司高级管理人员的积极性，提升公司的经营效益，促进公司长期持续发展，经 董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业水平、所在区域薪资水平等因素，拟定 公司高级管理人员的薪酬方案如下： 一、适用对象 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-054 贝肯能源控股集团股份有限公司 高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪 金，基本工资按标准每月发放。公司高级管理人员具体薪酬在本方案由公司董事 会审议通过后，授权公司总裁决定具体数额。 （1）总裁：不超过 120 万元/年（税前） （2）执行总裁、高级副总裁、副总裁：70-120 万元/年（税前） （3）董事会秘书、财务总监、总工程师：50-100 万元/年（税前）。 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-055 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。 现将具体情况公告如下： 鉴于公司已完成第六届董事会换届选举工作，根据《公司章程》1.8 条之"代 表公司执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人"的规定，结合公司发展 战略规划和经营管理需要，董事会确定公司董事、执行总裁兼财务总监王忠军先 生为公司法定代表人，公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照市场监 督管理局的要求办理法定代表人变更、法人印章变更等工商登记备案事项。 上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变 化，不会对公司生产、经营产生不利影响。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于变更公司法定代表人的公告 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 关于完成董事会换届暨选举董事长、副董事长、董事会专门 委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-053 内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事 2 名、独立董事 3 名，与公司于 2025 年 5 月 22 日召开的职工代表大会选举产生的 第六届董事会职工代表董事 1 名共同组成公司第六届董事会。2025 年 5 月 23 日, 公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、各专 门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表、内审负责人。现 将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：唐恺先生、王忠军先生 独立董事：黎春女士、杜晨光先生、杜建先生 职工董事：Yu Chen 先生 其中，唐恺先生为董事长，Yu Chen 先生为副董事长 公 ...