证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-075 贝肯能源控股集团股份有限公司关于 全资子公司之下属孙公司签订重大合作协议的进展公告 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、协议签订概况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贝肯能源 （成都）有限责任公司（以下简称"贝肯成都"）之下属孙公司 BK028 ENERGY LTD.，与 EVERGO RESOURCES LIMITED 拟就组建合资公司本克资源有限公司 （BENKOIL RESOURCES LIMITED）（以下简称"合资公司"）暨开展境外项目合 作等有关事宜签订了《BK028 ENERGY LTD.与 EVERGO RESOURCES LIMITED 关于加 拿大油气资源勘探开发项目之合作协议》（以下简称"协议"或"本协议"）。 根据协议约定，各方组建合资公司对位于加拿大阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省的油 气权益项目进行投资，项目预计总投资额 15,606 万加元，最终总投资额以 ...

贝肯能源乌克兰有限公司 BEIKEN ENERGY UKRAINE LLC 审 计 报 告 苏公 W[2024]A1426 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年十一月二十二日 | 审计报告 … . | 第 1-3 页 | | --- | --- | | . 财务报表 … | 第 4-9 页 | | ● 财务报表附注 · | 第 10-50 页 | 录 会计师事务所营业执照 ● 会计师事务所执业证书 ● 注册会计师执业证书 ® 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP | 中国, 江苏, 无锡 | | --- | | , , 86 (510) 68798988 | | 传真: 86（510）68567788 | | 电子信箱： mail@gztycpa.cn | Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W 2024 A1426 号 贝肯能源控股 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-071 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于近日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议以传真、电子邮件 和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 27 日 1、审议通过了《关于转让境外公司股权和公司债权的议案》。 公司全资孙公司贝肯能源（香港）有限公司拟向 PRATO GOLF INVESTMENTS LTD 转让其持 ...

证券代码：00 2 82 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2 0 24 -0 7 3 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-068）。2024 年 11 月 26 日公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更 2024 年第四次临时股 东大会召开时间的公告》（公告编号：2024-070），公司于 2024 年 12 月 6 日上 午 10:00 召开 2024 年第四次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会。 2．股东大 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-070 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于变更 2024 年第四次临时股东大会召开时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 变更后的现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日上午 10:00 开始 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 068），公司现场会议召开时间原定于 2024 年 12 月 3 日上午 10:00 开始，现因 公司工作安排需要，现场会议召开时间变更为 2024 年 12 月 6 日上午 10:00 开 始。会议登记日期和网络投票日期分别变更为 2024 年 12 月 5 日、2024 年 12 月 6 日。除前述变更外，本次股东会其他事项均不变。变更后的会议通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：贝肯能 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司章程 二〇二四年十一月 | 第二章 | 公司宗旨及经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 32 | | 第二节 | 内部审计 | ...

证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-06 8 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年 第四次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2024 年第四次临时股东大会有关事 宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）10:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 3 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 3 日上午 9 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-062 贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 5、会议主持人：董事长陈东先生。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 10:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:0 ...

北京中银律师事务所 关于 贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 1银律师事务所 HONG YIN LAW FIRM 北京 上海 广州 天津 重庆 深圳 成都 南宁 福州 长沙 银川 南京 杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 三亚 武汉 昆明 郑州 厦门 苏州 青岛 泉州 赣州 珠海 昆山 地址:北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12st Floor, North Tower of CP Center, GuangHua Road, ChaoYang Distrct ,Beijing,China 网址:www.zhongyinlawyer.com 邮编: 100020 电话:65876666 传真:65876666-6 二零二四年十一月 北京中银律师事务所 关于贝肯能源控股集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:贝肯能源控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《贝肯 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-064 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于董事选举完成暨调整董事会专门委员会委员的公告 审计委员会：黎春女士（主任委员）、李尧先生、杜晨光先生。 上述调整后的专门委员会委员任期自第五届董事会第二十次会议审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》， 选举黎春女士、杜晨光先生为公司第五届董事会独立董事。 在股东大会完成独立董事选举后，为完善公司治理结构，保证公司董事会专 门委员会规范运作，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意对公司第五届董事会专门委员 会委员进行调整，调整后的公司第五届董事会专门委员会组成情况如下： 战略与投资委员会：陈东先生（主任委员）、杜晨光先生、李尧先生、王忠 军先生； 薪 ...