补充法律意见书（二） 贝肯能源控股集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 北 京 市 汉 坤 律 师 事 务 所 关 于 汉坤（证）字[2025]第 40553-5-O-10 号 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 硅谷 www.hankunlaw.com 北 京 市 汉 坤 律 师 事 务 所 关 于 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（二） 汉坤（证）字[2025]第 40553-5-O-10 号 致：贝肯能源控股集团股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受贝肯能源控股集团股份有限 公司（以下简称"发行人"、"公司"、"贝肯能源"）的委托，担任发行人申请向特 定对象发行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 为本次发行事宜，本所及经办律师已依据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司证券发行 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 信达证券股份有限公司 关于 二〇二五年十二月 保荐机构（主承销商） 贝肯能源控股集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 声 明 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"贝肯能源"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任贝肯能源控股集团股份有限公司向特定对象发行股票的保荐 机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有 关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发 行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （北京市西城区宣武门西大街甲 127 号 1 幢 5 层） 之 发行保荐书 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《贝肯能源控股集团股份有 限公司向特定对象发行A股 ...

证券简称：贝肯能源 股票代码：002828 关于 贝肯能源控股集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之 回复 保荐机构（主承销商） （北京市西城区宣武门西大街甲 127 号 1 幢 5 层） 二〇二五年十二月 深圳证券交易所： 报告期各期，发行人营业收入分别为 66913.51 万元、98102.08 万元、 95143.05 万元和 46451.93 万元；扣非后归母净利润波动较大，分别为-20249.22 万元、3960.70 万元、4492.69 万元和 408.81 万元。根据公司近期披露的 2025 年三季报，2025 年 1-9 月收入同比增长 23.38%，扣非后归母净利润同比下滑 17.78%。公司通常以总承包、日费制等方式承揽钻井工程项目，主要按照期末 完工比例确认收入。2022 年，受甲方调整投资计划影响，发行人调整以前年度 暂估收入 6498.39 万元。 报告期各期，发行人钻井工程业务收入占比分别为 89.47%、89.59%、94.59% 和 99.25%；毛利率分别为-4.22%、18.92%、22.82%和 21.56%。报告期各期前五 大客户收入占比分别为 82 ...

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于贝肯能源控股集团 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120050 号）（以下简称"审核问询函"）。公司会同相关中介机构对《审核问询函》所 列问题进行逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和更新，并 根据相关要求对《审核问询函》相关问题的回复予以披露，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告文件。 回复（修订稿）及募集说明书等申请文件更新的 近日，根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函所 列问题、募集说明书等相关申请文件进行了补充、更新和修订。具体内容详见公 司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需深交所审核通过，并获得 ...

截至2025年12月26日收盘，贝肯能源（002828）报收于11.04元，较前一交易日下跌0.45%，最新总市值 为22.19亿元。该股当日开盘11.04元，最高11.13元，最低10.98元，成交额达7956.71万元，换手率为 3.71%。 近日，贝肯能源控股集团股份有限公司发布《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文 件修订情况说明的公告》。公告称，公司于2025年12月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过 《关于的议案》。本次发行股份数量不超过53,235,474股，募集资金总额不超过348,160,000.00元，由陈 东先生全额认购。修订内容包括发行数量、募集资金总额、发行后股东持股比例、财务数据更新及审批 程序更新等。本次发行尚需深交所审核通过并获证监会注册批复。 最新公告列表 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《贝肯能源控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》 《贝肯能源控股集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 ...

Group 1 - The core point of the article is that Beiken Energy announced the convening of its sixth board meeting to discuss a proposal for a specific A-share issuance plan for 2025 [1] - For the first half of 2025, Beiken Energy's revenue composition is reported to be 99.63% from oil and gas exploration and development, with other businesses contributing 0.37% [1] - As of the report date, Beiken Energy has a market capitalization of 2.2 billion yuan [1]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二五年十二月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 2、本次向特定对象发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关事项的 实质性判断、确认或批准。 6、本预案所述本次向特定对象发行相关事项的生效和完成尚需获得的决策 和审批程序，包括但不限于：深交所审核通过以及中国证监会同意注册。 7、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，并注意投资风险。 1 特别提 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年十二月 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）是在 深圳证券交易所主板上市的公司。为了满足公司业务发展的需要，进一步增强资 本实力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超 过 348,160,000.00 元（含本数），拟全部用于补充公司流动资金及偿还债务。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 根据中石油经济技术研究院发布的《2024 年国内外油气行业发展报告》，国 内 2024 年石油表观消费量约为 7.56 亿吨，同比增长 1.1%。2024 年，国内天然 气消费量 4,222 亿立方米，同比增长 7.8%。 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-092 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对 象发行 A 股股票相关议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会 第二次会议、第五届监事会第二十一次会议、公司 2025 年第二次临时股东会及 第六届董事会第五次会议审议通过。 2025 年 12 月 26 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于<贝肯 能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订 稿）>的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。为便于投资者查 阅，现将本次修订的主要内容说明如下： 一、贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（二次修订稿） | 章节目录 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-090 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的 风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 本文中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利 预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公 司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定填补回报措施不构成对公司未来利润 做出保证。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关文件的规 定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊 薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际 控制人、董事及高级管理人员也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财 ...