证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-082 北京星网宇达科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 、《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟对部分制度进行修订，具体修订制度及审议情况如下： 《关联交易决策制度》和《对外担保管理办法》的修订稿尚需提交至 2024 年度 第一次临时股东大会进行审议。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日于巨潮资讯网上刊登的相关制度全文。 特此公告。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 | 序号 | 修订制度名称 | 审议通过机构 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士。 公司董事会下设的专门委员会中，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 独立董事辞职、出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 1 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司 独立董事管理办法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独 ...

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届监事会第二十四次会议通知于2023年12月16日通过邮件向各位监事发出， 会议于2023年12月27日下午2时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科 技股份有限公司章程》的有关规定。 会议由张友良先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式 作出如下决议： 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-081 北京星网宇达科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 因此，同意将其中的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金 管理制度》、《关联交易决策制度》和《对外担保管理办法》提交至 2024 年度第 一次临时股东大会审议。 2、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程> 部分条款的议案》； 监事会认为：公司根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司 1、 以 3 票同意，0 票反对， ...

北京星网宇达科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京星网宇达科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，根据公司实际情况， 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事会专门工作 机构，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，且其中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 北京星网宇达科技股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专业人士 担任，负责主持审计委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高 管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事会专门工作 机构，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， "高管人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第七条 薪 ...

第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关 联交易的管理，维护公司及股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一） 符合诚实信用、平等自愿的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三） 公平、公开、公允的原则； （四） 关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； （五） 与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京星网宇达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以 下简称"《第 8 号指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、行政法规和规范性文件的有关规定及《北京星网宇达科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参 股公司。 第四条 公司全资子公司和控股子公司对外担保，担保对象为公司合并报表范围内控 股子公司的，公司应当在控股子公司履行完毕 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-080 北京星网宇达科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月16日以 邮件形式向各位董事发出第四届董事会第二十五次会议通知，公司第四届董事 会第二十五次会议于2023年12月27日下午2时在公司1号楼9层会议室召开。会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长迟家升先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1. 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京星网宇 达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，设立董事 会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事会 专门工作机构，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 召集并主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提 名委员会根据上述第三至第五条之规定补足 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-084 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议决定于2024年1月15日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会， 现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议决定 于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份 有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月15日上午10：00 北京星网宇达科技股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择 现场投票 ...