关于对刘景伟、北京星网宇达科技股份 有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 29 号 刘景伟、北京星网宇达科技股份有限公司董事会： 经查，2021 年 1 月 15 日，北京星网宇达科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"星网宇达"）召开第三届董事会第四十四 次会议，审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议 案》，董事会提名刘景伟为第四届董事会独立董事候选人。公司 股东大会审议通过该议案后，刘景伟担任星网宇达独立董事至今。 根据当时规定，独立董事提名人在提名候选人时，除应当确保候 选人具备独立性、符合最多在五家上市公司担任独立董事等任职 资格外，还应当重点关注独立董事候选人是否存在同时在超过五 家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。但刘景伟、公司 董事会分别在《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》 中对于"不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高 级管理人员"一栏均勾选"是"，与事实不符。 深 圳 证 券 交 易 所 刘景伟的上述行为违反了本所《股票上市规则（2020 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1 条和本所《独立董事备案办法（2017 年 修订）》第三条、第十七条的 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局警示函的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书〔2024〕46 号《关 于对北京星网宇达科技股份有限公司、刘景伟、袁晓宣采取出具警示函行政监管 措施的决定》（以下简称"《警示函》"），现将《警示函》原文内容公告如下： 一、《警示函》的内容 你公司于 2021 年 1 月 15 日披露《独立董事提名人声明》,其中第三十六项 为"被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员 的情形",刘景伟保证声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。经查，独立董事刘景伟当时同时担任董事、监事或高级管理人员的公司 家数超过五家，你公司未充分核查独立董事相关任职情况，对外公告的《独立董 事提名人声明》内容与事实不符。 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-006 二、相关说明 公司及相关人员高度重视《 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-004 北京星网宇达科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持股份计划的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，本着担当负责的发展理念， 公司控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生拟以自有资金或自筹资金增持公 司股份。现将有关情况公告如下： 一、本次增持的基本情况 | 序 | 股东姓名 | 增持时间 | | 增持股数 增持方式 | 增持金额 价（元/ | 增持均 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （股） | （元） | | 股本比例 | | | | | | | 股） | | | | 1 | 迟家升 | 2024 2 | 年 | 集中竞价 301900 | 4208340.80 13.94 | | 0.15% | | | | 月 7 | 日 | | | | | 7. 累计增持数量及说明： 二、增持计划实施的不确定性风险 本次增持计划存在 ...

在董事会、监事会换届工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体人员、 董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的 规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产运营产生影响。公司将积 极推进相关工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-003 北京星网宇达科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会将于 2024 年 1 月 31 日任期届满。鉴于公司董事会及监事会换届工作尚在筹备 中，为确保董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会（含下设各专门 委员会）及监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 特此公告。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2024年1月31日 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京星网宇达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0016 号 致：北京星网宇达科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京星网宇达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号:2024-001 北京星网宇达科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议主持人：董事长迟家升先生 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月15日上午10：00 （2）网络投票时间： 2024年1月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年1月15日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-083 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》尚需提交公司2024年第一次临 时股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。《公司章程》将在股东大会审议 通过，经公司盖章，报登记机关办理变更登记后生效。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十五次会议决议； 北京星网宇达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星网宇达"） 于2023年12月27日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>部分条款的议案》，拟对现行公司章程部分条款进行修订、补 充和完善。上述议案尚需公司股东大会审议通过，现就相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则（2023修订）》、《深圳证券交易所上市公司 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的使用 和管理，提高募集资金的使用效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），募集 资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券 向投资者募集的资金 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 章 程 (2023 年 12 月) | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第三节 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 监事 36 | | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 财务会计制度 38 | | | 第二节 利润分配政策 39 | | | 第三节 内部审计 42 | | ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及《北京星网宇达科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大会决议 的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和 公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。董事长由董事会以全 体董事过半数选举产生。 （六） 最 ...