提名人广州弘亚数控机械股份有限公司董事会现就提名林雪锋为 广州弘亚数控机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广州弘亚数控机械股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州弘亚数控机械股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议通知于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各 位董事发出。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024- | 018 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 2、召开本次董事会会议的时间：2024 年 5 月 20 日；地点：公司会议室；会 议以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： ...

| | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 20 日召 开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代 表监事的议案》，公司监事会同意提名卢花顺女士、李贤女士 2 人为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。以上议案需提交公司股东大会审 议，并采用累积投票制选举。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开职工代表大会选举蒋秀琴女士为公司第五届 监事会职工代表监事（简历见附件），上述两位非职工代表监事候选人经股东大 会审议通过后，将与职工代表监事蒋秀琴女士一起组成公司第五届监事会，任期 自股东大会审议通过之日起三年。 上述人员任职资格和条件符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》 关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。为确保监事会的正常运行，在 新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州弘亚数控机械股份有限公司董事会现就提名杨禾为广 州弘亚数控机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为广州弘亚数控机械股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广州弘亚数控机械股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ —73— —73— 五、被提名人已经 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会席位及修订《公司章程》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 调整董事会席位及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、调整董事会席位的具体情况 公司拟调整董事会席位数量，将董事会成员人数由 9 名调减至 8 名，其中 非独立董事人数由 6 名减至 5 名，独立董事人数 3 名保持不变。鉴于该调整， 公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。 二、《公司章程》的修订情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日以专人送达形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十七次会议的通知。 2、召开本次监事会会议的时间：2024 年 5 月 20 日；地点：公司会议室；会 议以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集 和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案 ...

Group 1: Market Dynamics - The replacement of furniture machinery is driven by two main factors: the decline in processing accuracy and speed due to wear and tear, and the increasing demand for higher-quality, automated equipment from a younger consumer base [2]. - The company primarily uses a distribution model, with domestic agents operating on a provincial buyout basis and foreign agents by country, indicating a uniform approach to market expansion and after-sales service [3]. Group 2: Emerging Markets - The company’s products are mainly targeted at countries along the Belt and Road Initiative and the European and American markets, with emerging economies expected to see stable growth over the next 5-10 years due to rising furniture consumption demands [3]. - Emerging economies have a large population base and abundant natural resources, with furniture market penetration still low, suggesting significant growth potential in the future [3]. Group 3: Financial Outlook - The company’s domestic and international market shares are approximately 70% and 30%, respectively, both experiencing synchronized growth [3]. - For Q1 2024, the company reported strong performance and maintains a cautiously optimistic outlook on domestic market demand, primarily due to uncertainties in downstream demand [4].

Group 1: Company Growth and Market Strategy - The company aims to continuously enhance its market share despite the impact of the real estate sector [2] - Strategies to mitigate real estate influence include expanding overseas markets, developing new products, and enriching product series [2] Group 2: Financial Performance and Future Projections - The company plans to maintain steady revenue growth in 2023 [2] - The new bases in Zengcheng and Foshan are expected to gradually contribute to profits starting from Q1 2024, with depreciation costs impacting profits as production capacity ramps up [2]

证券简称：弘亚数控 证券代码：002833 转债简称：弘亚转债 转债代码：127041 广州弘亚数控机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240510  特定对象调研  分析师会议 投资者关系  媒体采访  业绩说明会 活动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他 参与单位名 称及人员姓 线上参加公司2023年度网上业绩说明会的投资者 名 时间 2024年5 月10日 15:30-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 上市公司 公司董事长、总经理李茂洪先生，副总经理、董事会秘书莫晨 接待人员姓 晓先生、财务负责人许丽君女士，独立董事彭朝辉先生 名 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回 复： Q：之前有媒体报道公司的海外销售渠道较弱，请问公 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于 2024 年 4 月 30 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 30 日以网络、电话等方式送达各位董事。会议由董事长李茂洪先 生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。根据公司《董事会议事规则》 等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： 《关于不向下修正"弘亚转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-017） 同日登载于巨潮资讯网（ ...