广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨禾） 各位股东及股东代表： 均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有 反对、弃权的情形。 本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场考察，定期与公司管 理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在产品研发、 业务发展、市场开拓各方面的情况，与董事、监事及高级管理人员共同探讨公司 未来发展及规划 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 本人杨禾，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第 四届和第五届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和 股东大会，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人（会 计主管人员）邹勘华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本报 告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之"（三） 可能面对的风险"中的相关内容，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2024 年度权益分 派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元 （含税），送红股 0 股（含税） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 广州弘亚数控机械股份有限公司 2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 股票代码：002833 股票简称：弘亚数控 2022年8月18日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正"弘亚转债"转股 价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"弘亚转债"转股价格，且自董事会审议通过之日起未来 六个月（2022年8月19日至2023年2月18日）内，如再次触发"弘亚转债"转股价格向下修正条款的，亦不 提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年2月19日重新起算，若再次触发"弘亚转 债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"弘亚转债"转股价格的向 下修正权利。具体内容详见公司于2022年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不 向下修正"弘亚转债"转股价格的公告》（公告编号：2022-052）。 2023年3月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审 ...

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-006 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3428 号"文核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元， 发行总额人民币 60,000 万元，期限 5 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2021]776 号"文同意，公 司本次发行的 60,000 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌 交易，债券简称"弘亚转债"，债券代码"127041"。 根据相关规定和《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司本次发行的"弘亚转债"自 2022 年 1 月 17 日起可转 换为公司股份，转股期限为 2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日，初始转股价 格为人民币 38.09 元/股。 广州弘亚数控机械股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告 董事、副总经理刘风华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述股东减持股份来源于首次公开发行前的公司股份（股份来源含前述股份 因资本公积金转增股本增加的股份），减持价格区间为18.30元/股至19.37元/股。 2.股东本次减持前后持股情况 | | | | | | 股数（股） | 占总股本 | 股数（股） | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | 比例 | | 刘风华 | 合计持有股份 | 5,460,000 | 1.29% | 4,600,000 | 1.08% | | | 其中：无限售条件股份 | 1,365,000 | 0.32% | 505,000 | 0.12% | | | 有限售条件股份 | 4,095,00 ...

关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 特此公告。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 附：刘科晶先生个人简历 刘科晶，男，浙江大学理学硕士，保荐代表人、通过注册会计师专业阶段、 具有法律职业资格，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁。曾负责或参与的 项目主要有：高浪控股、宏泰科技、灿瑞科技、吉姆西 IPO 项目；弘亚数控、通 光线缆、宏昌电子非公开发行项目；派克新材可转债项目等，具备丰富的投行业 务经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等 相关规定，执业记录良好。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人 的函》，具体情况如下： 公司 2021 年 ...

董事兼副总经理刘风华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）股份 5,460,000 股 （占本公司总股本比例 1.29%）的公司董事兼副总经理刘风华先生自本减持计划 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式（根据相关法 律法规规定禁止减持的期间除外）减持本公司股份不超过 860,000 股（占本公司 总股本比例 0.20%）。 公司于近日收到董事、副总经理刘风华先生出具的《关于股份减持计划的告 知函》，具体情况如下： 一、减持主体的基本情况 证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-003 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告 截至本公告披露日，股东具体持股情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 刘风华 | 5,460,000 ...

截至本公告披露日，公司持有亚联机械首次公开发行前股份 1,800,000 股， 约占其首次公开发行前总股本的 2.75%，约占其首次公开发行后总股本的 2.06%， 该部分股份自亚联机械公开上市之日起十二个月内不得转让。 根据《企业会计准则》等相关规定，本公司将所持亚联机械的股权划分为"以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"，并列报在"其他非流动金融 资产"中。亚联机械上市后，公司对其会计核算方法不会发生变化，对本公司财 务状况的实际影响最终以审计报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于参股公司亚联机械股份有限公司在深圳证券交易所主板 挂牌上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）参股的亚联机械股份 有限公司（下称"亚联机械"）人民币普通股股票已于 202 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，广东德亚智能装备有限公司成立，法定代表人为谢丛丽， 注册资本为1亿元，经营范围包含：木竹材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制 造；机械设备销售；电子产品销售；软件开发；软件销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由弘亚数控(002833)间接全资持股。 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 转股时间：2022 | | 月 | | | 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 年 | | | | | | | | | | | 月 | | | | | | | | | | 日至 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | | | 日 | | 11 | | 股票代码：002833 | | | | | | | 股票简称：弘亚数控 | | | | 债券代码：127041 | | | | | | | 债券简 ...