| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械集团股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分 配方案的议案》，鉴于公司 2024 年年度股东大会已经审议通过《关于 2025 年中 期现金分红规划的议案》，同意授权董事会在决策权限范围内制定并实施 2025 年中期现金分红方案，且本次利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内，本 次利润分配事项无需再提交股东会审议。 二、利润分配方案基本情况 （一）本次利润分配预案的具体内容 1、分配基准：2025 年半年度。 （三）2025 半年度公司未实施股份回购事宜，本次利润分配预案完成后， 公司 2025 半年度累计现金分红总额预计为 1 ...

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，特 制订本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，是公 司与证券监管机构、深圳证券交易所之间的指定联络人，负责管理信息披露事务 的证券部。董事会秘书承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的 职责，享有相应的工作职权。 第二章 董事会秘书的任职资格 禁入措施，期限尚未届满； （三）被深圳证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理 人员等，期限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）法律法规、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 ...

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规 定以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第二十四条规定的 自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 ...

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理 层忠实、勤勉、谨慎地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及公司章程，特制定本细则。 第二条 公司依法设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议， 对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助 总经理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的 综合管理能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利 ...

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券部是公司唯一的信息披露机构。未经公司董事会批准， 公司任何部门和个人不得向外泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息 披露的内容。对外报道、传送的文件、移动磁盘、录音（像）带、光盘等涉及 内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意，董事长批准，方 可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各职能部门、各子公司的负责人 及相关人员都应做好内幕信息的保密工作，积极配合董事会秘书做好内幕信息 知情人的登记、报备工作。 第五条 内幕信息知情人员负有保密义务和责任，在内幕信息依法披露前， 不得公开透露、泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司 证券及其衍生品种，不得在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格，不得利用内幕信息为本 人、亲属或他人谋利。 第一条 为规范广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违 ...

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为维护广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的沟通和交流， 提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 公司章程及公司《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披 露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括 但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有、控制公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （五）深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的 ...

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等相关工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代 表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员过 ...

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及公司章程等规定，结合公 司实际，特制订本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人依法履行信息披露义务，及时、公平 地披露信息，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露 ...

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公 司章程及公司《独立董事制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括了一名 会计专业人士。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第二章 ...