中证鹏元出具的《2021 年广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换 公司债券 2024 年跟踪评级报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告。 特此公告。 关于可转换公司债券 2024年跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证 券交易所股票上市规则》的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简 称"公司"）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对 2021 年 7 月发行的可转换公司债券进行了跟踪评级。中证鹏元维持公司主体信用 等级为 AA-，维持评级展望为稳定，维持"弘亚转债"的信用等级为 AA-。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 ...

2021年广州弘亚数控机械股份有限公司公 开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 6 月 11 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、本次权益分派方案的具体内容为：公司以实施 2023 年度权益分派方案时 股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元 （含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预 案及 2024 年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2024-007）。 2、在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股发生了变化， 将按照分配比例不变的原则调整分配总额。 | | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 二、本次实施的权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为：以实施权益分派方案时股权登 ...

| | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前转股价格：25.84 元/股 2、调整后转股价格：25.24 元/股 其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股 价。 3、本次转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 21 日 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕 3428 号文"核准，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021年 7月 12日公开发行了 600万张可转换公司债券，每张面值人民币 100元， 发行总额人民币 60,000 万元，期限 5 年。经深圳证券交易所"深证上[2021]776 号"文同意，本次可转债已于 2021 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称"弘亚转债"，债券代码"127041"。 二、关于"弘亚转债"转股价格调整的依据 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第五届监事会成员。第五届监事会第 一次会议通知于 2024 年 6 月 11 日通过口头方式发出，并于同日在公司会议室以 现场表决方式召开。 2、监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第 五届监事会主席的议案》。 监事会选举蒋秀琴女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会 审议通过之日起至第五届监事会届满时止。（简历详见附件） 本 ...

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第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事同 意，选举产生各专门委员会成员，任期三年，任期与第五届董事会任期一致，具 体人员组成如下： 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第 一次会议通知于 2024 年 6 月 11 日通过口头方式发出，并于同日在公司会议室以 现场表决方式召开。 2、董事会会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。 3、本次会 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议：2024年6月11日14:30，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年6月11日9:15—15:00期间 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年6月11日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。 3．投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日在《证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-023）。2023年年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方 便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 2．会议召集人：公司第四届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-024 | | - ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨禾 作为广州弘亚数控机械股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州弘亚数控机械股 份有限公司董事会提名为广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称 该公司)第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州弘亚数控机械股份有限公司第 四 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易 ...