广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董 事发出。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、召开本次董事会会议的时间：2024 年 8 月 ...

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| | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票 自 2024年 7月 12日至 2024年 8月 22日连续三十个交易日的收盘价低于当期"弘 亚转债"转股价格（25.24 元/股）的 70%，且"弘亚转债"处于最后两个计息年 度，根据《募集说明书》的约定，"弘亚转债"的有条件回售条款生效。 关于"弘亚转债"回售的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"弘亚转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"弘亚转债"。"弘亚转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、回售价格：100.193 元/张（含息税） 3、回售申报期：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 3 日 4、发行人资金到账日：2024 年 9 月 6 日 5、回售款划拨日：2024 年 9 月 9 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 9 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"弘亚转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"弘亚转债"。"弘亚转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、回售价格：100.193 元/张（含息税） 3、回售申报期：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 3 日 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于"弘亚转债"回售的第三次提示性公告 公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体如下： 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将 其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给 公司。 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于"弘亚转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"弘亚转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"弘亚转债"。"弘亚转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 3、回售申报期：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 3 日 4、发行人资金到账日：2024 年 9 月 6 日 5、回售款划拨日：2024 年 9 月 9 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 10 日 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于董事会提议向下修正"弘亚转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.自 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 26 日，广州弘亚数控机械股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 21.45 元/每股），已触发"弘亚转债"转 股价格向下修正条件。 2.公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正"弘亚转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2020〕 3428 号文核准， ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知于 2024 年 8 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事 发出。 2、召开本次董事会会议的时间：2024 年 8 月 26 日；地点：公司会议室；会 议以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会 提议向下修正"弘亚转债"转股价格的议案》 自 2024 年 8 月 6 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议决议，公司决定于2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会，本 次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第五届董事会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年9月11日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于"弘亚转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"弘亚转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"弘亚转债"。"弘亚转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、回售价格：100.193 元/张（含息税） 3、回售申报期：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 3 日 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 4、发行人资金到账日：2024 年 9 月 6 日 5、回售款划拨日：2024 年 9 月 9 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 10 日 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 广州弘亚数控机械 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于回售期间"弘亚转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 特此公告。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向 深圳证券交易所申请，"弘亚转债"在回售申报期间将暂停转股，即自 2024 年 8 3、转股起止时间：2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日 4、暂停转股时间：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 3 日 5、恢复转股时间：2024 年 9 月 4 日 月 28 日（星期三）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2024 年 9 月 3 日（星期二）止。自回售申报期结束的次一交易日 ...