| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次吸收合并事 项不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会授权公司总经理或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件 及其他相关事项。 二、被合并方基本情况 企业名称：广州玛斯特智能装备有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 统一社会信用代码：91440101MA5CLXCU39 法定代表人：罗康 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 7 月 9日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、吸收合并概述 为优化公司管理架构、提升运营效率，公司拟吸收合并全资子 ...

弘亚数控（002833）公告，公司拟吸收合并全资子公司广州玛斯特智能装备有限公司。吸收合并完成 后，玛斯特的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依 法承继。玛斯特2025年6月30日资产总额为7.21亿元，净资产为7.1亿元，2025年1-6月营业收入为1.57亿 元，净利润为-81.43万元。 ...

Core Viewpoint - The company plans to change its name to reflect its expanding business scale and subsidiary structure, aiming to enhance management efficiency and brand image [1] Group 1: Company Name Change - The company will change its name from "Guangzhou Hongya Numerical Control Machinery Co., Ltd." to "Guangzhou Hongya Numerical Control Machinery Group Co., Ltd." [1] - The stock abbreviation "Hongya Numerical Control" and stock code "002833" will remain unchanged [1] Group 2: Purpose of Changes - The name change is intended to adapt to the company's continuous business expansion and the development of its subsidiary structure [1] - The changes aim to improve group management efficiency and strengthen the unified brand image and market promotion effectiveness [1] - The adjustments comply with national requirements regarding enterprise group registration management [1]

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中 小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 等有关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易 第三条 关联交易是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； ...

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度 的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存放、管理、使用、改变用 途、监督以及募集资金使 ...

对外投资管理制度 广州弘亚数控机械集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投 资所带来的风险，合理、有效地使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及公司章程等公司制 度的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司及公司的全资、控股子公司（以下 简称"子公司"）为扩大经营规模、获取收益为目的，将货币资金、股权、以及 经评估后的实物或无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活动，包括但 不限于下列行为： （一）股权投资，包括但不限于公司新设或与第三方新设企业、公司对现有 或新增投资企业的增资扩股、股权收购、追加投资等； （二）委托理财； 第三条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法 ...

董事会议事规则 广州弘亚数控机械集团股份有限公司 第一条 为了进一步规范广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，制定本规 则。 第二条 公司设董事会，执行股东会的决议。 董事会设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事长行使下列职权： 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事 履行职务。 第三条 公司设置证券部，处理董事会日常事务，负责保管董事会印章。 第四条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和公司章程的规 定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第五条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范 ...

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）独立董事行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应 ...

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 章 程 二零二五年七月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广州弘亚数控机械集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保 风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持 有股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公 司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的 ...