广州弘亚数控机械集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）独立董事行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应 ...

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 章 程 二零二五年七月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广州弘亚数控机械集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保 风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持 有股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公 司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的 ...

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程及其他有关法律法规和规范性文 件的规定，特制订本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。如下： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程规定人数 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第二条 公司严格按照法律法规、规范性文件、公司章程及本规则的 ...

Core Viewpoint - 弘亚数控 (002833) is set to pay the fourth-year interest on its convertible bonds on July 14, 2025, with a coupon rate of 1.50% and a payment of RMB 15.00 for every 10 bonds [1][2][3]. Trading Information Summary - On July 4, 2025, 弘亚数控's stock closed at RMB 16.02, down 1.23%, with a turnover rate of 1.36% and a trading volume of 39,300 shares, resulting in a transaction value of RMB 63.19 million [1]. - The fund flow on July 4 showed a net outflow of RMB 637,600 from institutional investors, a net inflow of RMB 5.64 million from retail investors, and a net outflow of RMB 5.01 million from individual investors [1][3]. Company Announcement Summary - The company announced that the interest payment for "弘亚转债" will be made on July 14, 2025, with the interest amounting to RMB 15.00 for every 10 bonds held [1][3]. - The bond's coupon rates are structured as follows: 0.50% for the first year, 0.75% for the second year, 1.00% for the third year, 1.50% for the fourth year, and 2.50% for the fifth year [1]. - The total issuance of the convertible bonds was 6 million, with a total value of RMB 600 million, and they are listed on the Shenzhen Stock Exchange [1].

Core Viewpoint - Guangzhou Hongya Numerical Control Machinery Co., Ltd. announces the interest payment details for its convertible bonds, indicating a 1.50% interest rate for the fourth year and a 2.50% rate for the fifth year, with specific payment terms outlined for bondholders [1][2][4]. Group 1: Bond Issuance and Terms - The company issued 6 million convertible bonds on July 12, 2021, with a total value of RMB 600 million [2]. - The interest payment for the fourth year is set at RMB 15.00 per 10 bonds (including tax), with the actual amount received by bondholders being RMB 12.00 after tax deductions [4][5]. - The interest payment date is scheduled for July 12, 2025, with the interest calculation based on the bond's face value and the applicable interest rate [3][4]. Group 2: Taxation and Payment Process - Bondholders are responsible for the 20% tax on interest income, which will be withheld by the payment agency at the time of interest distribution [5]. - Foreign institutional investors are exempt from corporate income tax and value-added tax on interest income until December 31, 2025, as per the relevant tax regulations [5]. - The company has appointed China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, to handle the interest payment process [4][6].

| | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"弘亚转债"将于2025年7月14日（原付息日2025年7月12日为休息日，顺 延至下一个交易日，顺延期间不另付息）按面值支付第四年利息，每10张"弘亚 转债"（面值1,000.00元）利息为人民币15.00元（含税）。 2、债权登记日：2025年7月11日 3、除息日：2025年7月14日 4、付息日：2025年7月14日 5、"弘亚转债"票面利率：第一年0.50%、第二年0.75%、第三年1.00%、第 四年1.50%、第五年2.50%。 6、"弘亚转债"本次付息的债权登记日为2025年7月11日，凡在2025年7月11 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025年7月11日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2025年7月12日。 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428 号） ...

| | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002833 | 股票简称：弘亚数控 | | --- | --- | | 债券代码：127041 | 债券简称：弘亚转债 | | 转股价格：人民币 17.30 元/股 | | 转股时间：2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股情况及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 2023 年 6 月 1 日，公司实施了 2022 年年度权益分派方案，根据相关规定， 权益分派方案实施后，"弘亚转债"的转股价格由 26.84 元/股调整为 26.44 元/股， 调整后的转股价格自 2023 年 6 月 1 日起生效。具体内容详 ...

Group 1 - The company has approved a cash dividend distribution plan of RMB 4.00 per 10 shares (including tax) at the 2024 annual shareholders' meeting held on June 3, 2025 [1] - The dividend will be distributed based on the total share capital as of the close of trading on June 12, 2025, with no capital reserve conversion or bonus shares issued [1][2] - The dividend distribution will be executed on June 13, 2025, directly credited to shareholders' accounts through their custodial securities companies [2] Group 2 - The record date for the dividend distribution is June 12, 2025, and the ex-dividend date is also June 12, 2025 [2] - The adjusted conversion price for the company's convertible bonds will change from RMB 17.70 to RMB 17.30 per share, effective from June 13, 2025 [2]

| | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕 3428 号文"核准，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021年 7月 12日公开发行了 600万张可转换公司债券，每张面值人民币 100元， 发行总额人民币 60,000 万元，期限 5 年。经深圳证券交易所"深证上[2021]776 号"文同意，本次可转债已于 2021 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称"弘亚转债"，债券代码"127041"。 二、关于"弘亚转债"转股价格调整的依据 根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）等有关规定，若公司发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+ ...