根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《广州弘亚 数控机械股份有限公司章程》《广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事制度》 等相关法律、法规和规范性文件规定，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，我们对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见如下： 经充分核查和了解莫晨晓先生的个人简历、职业经历和专业素养等相关材料， 我们认为：莫晨晓先生具备担任相应岗位所需的专业素养和能力，已取得深圳证 券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等的相关规定。莫晨晓先生未受过中国证监会及其他部 门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。 广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事 独立董事：伊松林、彭朝辉、杨禾 关于公司第四届董事会第二十三次会议 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2023-055 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3428 号"文核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元， 发行总额人民币 60,000 万元，期限 5 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2021]776 号"文同意，公 司本次发行的 60,000 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌 交易，债券简称"弘亚转债"，债券代码"127041"。 根据相关规定和《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司本次发行的"弘亚转债"自 2022 年 1 月 17 日起可转 2023 年 3 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于不向下修正"弘亚转债"转股价格 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十二次会议通知于 2023 年 10 月 6 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各 位董事发出。 2、召开本次董事会会议的时间：2023 年 10 月 9 日；地点：公司会议室； 会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于不向 下修正"弘亚转债"转股价格的议案》 自 2023 年 9 月 11 ...

| | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于非公开发行股票批复到期失效的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2380 号），核准公司非公开发行 不超过 90,906,009 股新股，批复自核准发行之日（2022 年 10 月 8 日）起 12 个 月内有效。 公司在取得批复后一直积极推进本次非公开发行股票的发行事宜，但由于资 本市场环境变化和发行时机等多方面原因，公司未能在批复的有效期内实施本次 非公开发行股票事宜，该批复到期自动失效。 本次非公开发行股票方案的募集资金项目前期已使用自有或自筹资金先行 投入，截至目前项目进展顺利。本次非公开发行股票的批复到期失效，不会对项 目推进及公司生产经营活动产生重大影响。 如公司未来有新的再融资计划，将根据相关规定履行相应的审议程序及信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益 分派方案已获 2023 年 9 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、本次权益分派方案的具体内容为：公司以实施 2023 半年度权益分派方案 时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元 （含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司于 2023年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度利润分 配预案的公告》（公告编号：2023-044）。 2、在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前转股价格：26.44 元/股 2、调整后转股价格：25.84 元/股 3、本次转股价格调整生效日期：2023 年 10 月 11 日 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕 3428 号文"核准，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021年 7月 12日公开发行了 600万张可转换公司债券，每张面值人民币 100元， 发行总额人民币 60,000 万元，期限 5 年。经深圳证券交易所"深证上[2021]776 号"文同意，本次可转债已于 2021 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称"弘亚转债"，债券代码"127041"。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 增发新股或配股：P1=（ ...

关于预计触发可转债转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 特别提示： 1.证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 2.债券代码：127041 债券简称：弘亚转债 3.转股价格：26.44 元/股 4.转股期限：2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日 5.自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 22 日，广州弘亚数控机械股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 ...

国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广州弘亚数控机械股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称 "《治理准则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件及《广州弘亚数控机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东 大会召开的有关事宜出具法律意见书。 法律意见书 GLG/SZ/A2433/FY/2023-734 致：广州弘亚数控机械股份有限公司 北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│郑州│石家庄│合肥│海南│青岛│香港 │巴黎│马德里│硅谷│斯德哥尔摩│纽约 BEIJING │SHANGHAI │SHENZHEN│HANGZHOU │GUANGZHOU│KUNM ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议：2023年9月21日15:00，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年9月21日9:15—15:00期间 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年9月21日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。 3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供 ...

Group 1: Company Overview and Goals - Guangzhou Hongya Numerical Control Machinery Co., Ltd. aims to become a "domestically leading and internationally first-class furniture manufacturing equipment supplier" [2] - The company plans to enhance its "smart manufacturing" capabilities through digital manufacturing base construction and production process transformation [2][3] - New manufacturing bases in Guangzhou and Foshan will acquire advanced intelligent CNC equipment to improve precision manufacturing capabilities [3] Group 2: Research and Development - The company has increased R&D efforts, recently launching upgraded products including wood door production lines and five-axis machining centers [3] - Hongya has developed over 200 patents and software copyrights, with core products achieving national and provincial awards [4] - New technologies such as PUR edge banding and laser edge banding are being applied, contributing significantly to sales revenue [5] Group 3: Market Position and Competition - Hongya's products cover major processes in customized furniture, including intelligent edge banding machines and CNC drilling centers [4] - The company competes with international brands like HOMAG GROUP and BIESSE GROUP, with its products priced at about 50% to 33% of European counterparts [4] - The company has a relatively small market share in overseas markets, indicating significant potential for expansion [6] Group 4: Future Plans and Production Capacity - The Guangzhou edge banding machine manufacturing base is expected to achieve an annual production capacity of 20,000 units by the end of 2023, while the Foshan base aims for 10,000 units in the first half of 2024 [5] - The company will continue to focus on its core business and expand its market share domestically and internationally [5]