广州弘亚数控机械股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）独立董事行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司独 立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》 的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428 号）核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共 募集资金 60,000.00 万元，主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"）扣除尚未支付的承销费用人民币 400.00 万元（含税）后，于 2021 年 7 月 16 日将剩余募集资金 59,600.00 万元缴存于本公司开立的募集资金专项账户中。 扣除保荐费、 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 第一条 为了进一步规范广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，执行股东大会的决议。 董事会设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 履行职务。 第三条 公司设置证券部，处理董事会日常事务，负责保管董事会印章。 第四条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第五条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分拆、分立、解 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实、 勤勉、谨慎地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》， 特制定本细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助 总经理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定 的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的 综合管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,682,651,902.05, representing a 26.09% increase compared to ¥2,127,486,146.24 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥590,017,391.79, a 29.75% increase from ¥454,723,885.30 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥566,278,688.23, showing a significant growth of 64.20% from ¥344,874,251.82 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 66.72% to ¥702,080,227.59 in 2023, up from ¥421,118,142.16 in 2022[21]. - Basic earnings per share rose to ¥1.39, a 29.91% increase from ¥1.07 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,983,473,859.66, reflecting a 5.79% increase from ¥3,765,372,419.70 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.81% to ¥2,693,987,290.29 at the end of 2023, compared to ¥2,522,234,002.01 at the end of 2022[21]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥2,682,651,902.05, representing a year-on-year increase of 26.09% compared to ¥2,127,486,146.24 in 2022[98]. - The revenue from specialized equipment amounted to ¥2,656,890,850.35, accounting for 99.04% of total revenue, with a year-on-year growth of 27.86%[98]. - The sales volume of specialized equipment increased by 40.70% to 23,499 units in 2023, up from 16,701 units in 2022[101]. - The gross profit margin for specialized equipment improved to 32.98%, an increase of 3.40% from the previous year[100]. - The company reported a total shareholding of 225,347,800 shares at the beginning of the period, with a decrease of 3,000,000 shares, resulting in an ending total of 222,347,800 shares[164]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 6 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital on the equity registration date for the 2023 dividend distribution plan[4]. - The total distributable profit for the company is RMB 1,721,738,717.99, with the cash dividend amount representing 100% of the total profit distribution[193]. - The total number of shares for the cash dividend distribution is based on the total share capital as of the record date, estimated at 424,230,243 shares[193]. - The company has a clear and transparent cash dividend policy that complies with relevant regulations and shareholder resolutions[192]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period[193]. Corporate Governance - The company has maintained its corporate governance structure, with all board members present for the report's review[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans, urging investors to understand the differences between plans, forecasts, and commitments[4]. - The company has a comprehensive risk assessment detailed in the report, highlighting potential challenges in future development[4]. - The governance structure of the company aligns with the guidelines set by the China Securities Regulatory Commission[157]. - The board of directors and supervisory board operate independently, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[155]. - The company has established a clear organizational structure with defined responsibilities, ensuring no interference from the controlling shareholder[160]. - The company respects the rights of stakeholders and aims to maximize shareholder value while fulfilling social responsibilities[156]. - The company has not identified any significant defects in its internal control over financial reporting[156]. - The company has established a comprehensive internal control system that effectively covers major aspects of its operations, with no significant internal control deficiencies reported for 2023[199]. Research and Development - The company is positioned as a leader in the furniture manufacturing equipment industry, focusing on automation and intelligent manufacturing solutions[30]. - The company aims to enhance its product offerings from single equipment to automated production lines and smart robotics, improving processing efficiency and technological innovation[32]. - The company has established R&D and manufacturing bases in China and Italy, enhancing its global competitiveness and innovation capabilities[33]. - The company has developed a high-end CNC drilling and cutting control system, enhancing processing efficiency and supporting the industry's digital transformation[112]. - The company is focusing on R&D investments, particularly in PUR and laser edge banding technologies, to strengthen its competitive edge[151]. - The company has obtained nearly 300 patent authorizations and software copyrights, reinforcing its technological leadership in the industry[81]. - The company has completed the development of a magnetic levitation ultra-high-speed flexible edge banding machine, which improves edge banding speed by 40% and can switch between 24 types of edge banding materials[110]. - The number of R&D personnel increased by 14.98% to 376, with a higher proportion of bachelor's degree holders at 140, up 27.27% from the previous year[110]. - Research and development expenses increased by 21.31% to 98,648,362.02 CNY, primarily due to increased investment in R&D[109]. Market Strategy - The company has maintained a leading position in sales revenue within the domestic industry, indicating strong market competitiveness[30]. - The company is actively expanding its overseas market presence, with ongoing efforts to establish new channels and partnerships[151]. - The company has expanded its overseas market presence, with revenue from international sales growing by 5.93% to ¥811,712,894.32, which constitutes 30.26% of total revenue[98]. - The company plans to enhance its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[172]. - The company is focusing on expanding its product line to meet high-end customization market demands, including multi-functional edge banding machines[110]. - The company is committed to becoming a global leader in intelligent manufacturing for furniture equipment, driven by technological innovation[142]. - The company is exploring strategies to mitigate the effects of the real estate cycle on its future performance[151]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,114, with 552 in the parent company and 1,562 in major subsidiaries[188]. - The company has a professional composition of 1,454 production personnel, 72 sales personnel, 376 technical personnel, 39 financial personnel, and 173 administrative personnel[188]. - The company has implemented a salary management system that adheres to national regulations, ensuring employee benefits and contributions to various insurances[189]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and overall quality[190]. - The training program includes new employee orientation, professional skills training for R&D personnel, and management capability enhancement for management staff[190]. - The company has maintained a consistent approach to employee compensation, aligning it with job responsibilities and qualifications[189]. - The company has no retired employees requiring financial support, indicating a focus on maintaining a stable workforce[188]. Strategic Acquisitions and Partnerships - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase the company's production capacity by 40%[172]. - The company has established partnerships with three new suppliers to enhance its supply chain resilience[172]. - The company collaborates with over 120 distributors worldwide, expanding its market reach and enhancing service capabilities[33]. Risk Management - The company faces risks from domestic market fluctuations, which could impact the demand for furniture manufacturing equipment[144]. - The company is addressing the impact of raw material price fluctuations on product sales prices and gross margins[151]. - The company has a clear commitment to transparency, with its annual report available on multiple media platforms[18]. - The company has not reported any issues or other situations regarding the use and disclosure of raised funds[135].

广州弘亚数控机械股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）的证 券投资、期货与衍生品交易业务及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险 控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其 他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的组合。 以下情形不属于本制度证券投资、期货与衍生品交易规范的范围： （ ...

中信证券股份有限公司 关于广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为广州弘亚数控机械股 份有限公司（以下简称"弘亚数控"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对弘亚数控 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 1 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428 号）核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共 募集资金 60,000.00 万元，主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券 ...

（一） 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收 入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公 司审计客户 59 家。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民 ...

2023 年，董事会对审议事项进行充分论证、科学决策，共召开董事会会议 8 次，审议议案 28 项。会议的召集召开、审议及程序及表决均符合《公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，相关决议事项得到有效落实。 （三）董事会对股东大会决议的执行情况 广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度整体发展情况 报告期内，公司营业收入 26.83 亿元，母公司实现营业收入 21.87 亿元。实 现归属于上市公司股东的净利润 5.90 亿元，母公司实现净利润 5.67 亿元。 二、董事会的日常工作情况 （一）董事会专业委员会履职情况 公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为： ...

第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《广州 弘亚数控机械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广州弘亚 数控机械股份有限公司独立董事制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 广州弘亚数控机械股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括了一名 会计专业人士。 第四条 ...