第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》中 明确的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所 带来的风险，合理、有效地使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》等公司制度的有关规定，特制定本制度。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规， 符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管 部门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源， 创造良好经济效益；同时必须谨慎注意风险，保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及子公司的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广州极东机械 有限公司（以下简称"极东机械"）拟与广州鼎惠创业投资有限公司（以下简称 "鼎惠投资"）签署《租赁合同》，公司子公司广州玛斯特智能装备有限公司（以 下简称"玛斯特智能"）拟与广西三威家居新材股份有限公司广州分公司（以下 简称"三威分公司"）签署《租赁合同》，将部分办公场所分别租赁给鼎惠投资、 三威分公司，租赁面积分别为 21.00 平方米和 1,057.94 平方米，租赁期 3 年，租 金及管理费总金额为 100.99 万元（水费、电费等其他相关费用将按交易对方实 际使用情况计算，最终以实际发生金额为准）。 证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-013 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 为提高决策效率，董事会授权公司管理层与交易对方签署相关协议。 广州弘亚数控机械股份有限公司 （二）关联关系介绍 关于子公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告 单位：万元 （三）关联交易履行的 ...

（一）募集资金投资项目的基本情况 中信证券股份有限公司关于 广州弘亚数控机械股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项 暨节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"弘亚数控"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，对弘亚数控公开发行可 转债募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的相关情况进行 了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428 号）核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行可转换公司债券 600 万 ...

伊松林，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，木材科学与技术专业，博 士研究生学历，教授职称。现就职于北京林业大学，兼任天津市广森干燥制冷设 备工程有限公司监事。2018 年 6 月起担任公司独立董事。 广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （伊松林） 各位股东及股东代表： 本人伊松林，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤 勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会，充分发挥独 立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人作为公司的独立董事，经自查，报告期内任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为加强和优化公司治理，使组织架构更好地支持公司的经营管理，公司对组 织架构进行了调整和优化，调整后的组织架构图详见附件。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 特此公告。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件： ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广州弘亚数控机械股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项 暨节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"弘亚数控"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公开发 行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"高端智 能家具生产装备创新及产业化建设项目"和"高精密家具机械零部件自动化生产建设项目" 予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项 目结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后，已结项募投项目在 银行开立的募集资金专户将予以 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格修正条件的提示性公告 2.债券代码：127041 债券简称：弘亚转债 3.转股价格：25.84 元/股 4.转股期限：2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日 5.自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 23 日，广州弘亚数控机械股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2020〕 3428 号文核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行了 600 万张可转换公司债券， 每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 ...

特别提示： | 股票代码：002833 | | | | | | 股票简称：弘亚数控 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127041 | | | | | | 债券简称：弘亚转债 | | | | | 转股价格：人民币 | | | 25.84 | | 元/股 | | | | | | 转股时间：2022 | 年 | 1 | 月 | 17 | 日至 | 2026 年 7 | 月 | 11 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股情况及公司股份变动情况公告如下： 证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-002 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...