到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议， 并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用 不超过额度 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行 理财产品，购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。前述公告内容详见 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 一、本次到期赎回的银行理财产品的情况 公司于 2023 年 7 月 12 日使用自有资金 5,000 万元购买中信银行结构性存款 产品，公司于近日赎回了理财产品，收回本金，并获得理财收益 571,917.81 元。 公司于 2023 年 9 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第 380 号 致：深圳市同为数码科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市同为数码科技股份有 限公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年第一次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司于 2023 年 12 月 13 日在《证券时报》、《上 海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。现补充更正如下： 一、补充更正前： 附件三： 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知 的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-055 注：请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√" 号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或 不选的表决票无效，按弃权处理。 授权委托书 二、委托人和受托人信息 深圳市同为数码科技股份有限公司： 兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人 （本单位）出席深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会， 并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使 表决权的后 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-055 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品且部分理财产品 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议， 并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用 不超过额度 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行 理财产品，购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。前述公告内容详见 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 一、本次到期赎回的银行理财产品的情况 公司于 2023 年 9 月 18 日使用自有资金 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-054 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品且部分理财产品 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议， 并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用 不超过额度 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行 理财产品，购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。前述公告内容详见 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 一、本次到期赎回的银行理财产品的情况 公司于 2023 年 12 月 15 日使用自有资 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-053 深圳市同为数码科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已在境内发行的人 民币普通股（A 股）股票，并在未来择机用于股权激励计划或员工持股计划。拟 用于回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26.18 元/股（含）。按本次拟用于回购的 资金总额上限人民币 2,000 万元测算，预计回购股份数量约为 763,940 股，约占 公司总股本的 0.35%；按本次拟用于回购的资金总额下限人民币 1,000 万元测算， 预计回购股份数量约为 381,970 股，约占公司总股本的 0.17%。具体回购股份数 量以回购期满或回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为 自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购股份事项 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-052 深圳市同为数码科技股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郭立志 | 69,190,848 | 31.52 | | 2 | 刘砥 | 52,861,736 | 24.08 | | 3 | 黄梓泰 | 13,956,824 | 6.36 | | 4 | MORGAN STA NLEY & CO.INTERNATI ONAL PLC. 1,133,006 | | 0.52 | | 5 | 开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券 | 789,600 | 0.36 | | | 账户 | | | 一、公司前十名股东持股情况 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 | 6 | 中信证券股份有限公司 | 735,402 | 0.34 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 杭州宽合私募基金管理有限公司－宽合毓远价 值一号私募证券投资基金 | 721,800 | 0.33 | | 8 | 中国国际金融股份有 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司审计委员会年报工作规程 深圳市同为数码科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. 审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步提高深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"） 规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会（以下称"审计委员会"）在年报工 作中的作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年报 信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章、规范性文件， 以及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》(以下称"公司章程"),并结合公 司实际情况，制订本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规 和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的 真实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； （二）审核公司年 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书工作细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳市 同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），并结合本公司实际， 特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职条件 第三条 公司董事会秘书的任职条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具备从事秘书、管理、股权事务等工作经验三年以上； （三）掌握并熟悉财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识， ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 资产减值管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）对资产减值 准备计提和核销管理工作，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成 果，有效防范公司资产损失风险，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及其应用 指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第五条 存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、自制半成 品、低值易耗品等七大类。 第六条 长期资产包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形 资产、商誉。 第二章 金融资产减值准备计提 第七条 本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的债务投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应 收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。 1、减值准备的确认方法 本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法 (一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。 信用 ...